Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1521. Миллион за "встречу джентльменов".

Федеральные законы о лоббистской деятельности налагают пожизненный запрет на официальный лоббизм для бывших президентов.
Согласно официальным финансовым документам, которые обязан представлять в налоговые службы каждый из возможных кандидатов в президенты США, только в период с апреля 2013 по март 2015 года, бывшая первая леди, сенатор и затем глава Госдепартамента ...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

1522. "Петон" берет силовым удушением.

Видным участником группы являлись начальник Управления «Т» Александр Тищенко и его заместитель Дмитрий Захарченко, курировавшие весь ТЭК. Таким образом, у «Петона», как кажется, появилось мега прикрытие и лоббист среди федеральных силовиков.
Так, фирмам, которые собирались конкурировать с «Петоном» за право заключения контрактов с «Газпромом», «в лоб» сообщали: будете мешаться — получите проблемы с ГУЭБиПК и «налоговой».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

1523. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Согласно официальным данным МВД Украины, в федеральном розыске числятся 1157 крымчан.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

1524. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

«Коммерсант» пояснял, что такая спешка объяснялась просто: финансирование работ велось по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы» и перенести сроки приема готовых работ на следующий год чиновники не ...
... Михаила Леонтьева издательская группа «Пресс Код» должна вкладчикам обанкротившегося Инвестбанка 233,5 млн руб. Нет никаких признаков, что эти деньги возвращены: приставы не могут разыскать издательство даже для взыскания налоговой задолженности ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1525. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Проверки автотранспорта, налоговые проверки дилеров, поставщиков и контрагентов, соблюдение природоохранного законодательства, Роспотребнадзор — потенциальная новая «krysha»была настойчива и изобретательна, так что состоялась не одна встреча мужчин в ...
Проще сказать, кто не платит: это сырьевые олигархические холдинги, госкорпорации, предприятия муниципальной и федеральной форм собственности.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

1526. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Это один из крупнейших корпоративных строителей РЖД в Южном федеральном округе, который обслуживает Северо-Кавказскую железную дорогу. В своё время филиал реконструировал ж/д участок Туапсе — Адлер, а также школу-интернат в Цхинвале, разрушенную после осетинско-грузинского конфликта. Именно Виктор Захарченко познакомил своего сына с Виктором Харченко. В то время Дмитрий Захарченко работал в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД, которыми ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

1527. Омская ветвь Абрамовича.

В нем Долматов признается, что ООО «Сибирский дом», где он в 2007 году занимал пост замгендиректора, оказалась единственной компанией, вовлеченной в федеральную программу по переселению народов Крайнего Севера.
Борисенко подозревали в утаивании от налоговой 3 млн рублей, а Хоменко — 5 млн рублей.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

1528. Пинкертоны Вадима Беляева.

Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

1529. Десятина Юрия Тимченко.

Но у компании возникли определенные затруднения с уплатой долгов, поскольку по ходатайству СКР суд арестовал на ее счетах 1,6 млрд руб. По данным следствия, сложившейся ситуацией и решил воспользоваться полковник Тимченко — выходец из ГИБДД, дослужившийся до начальника отдела ГУСБ, расквартированного в Санкт-Петербурге и контролирующего по своей линии деятельность полиции на всей территории Северо-Западного федерального округа. В ноябре, узнав о налоговом деле и аресте счетов "Деловых линий ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

1530. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области.
Так, структурные подразделения департамента обеспечения правопорядка на транспорте МВД были преобразованы в Управления на транспорте (УТ) МВД по федеральным округам, а ключевым подразделением стало УТ МВД по ЦФО (в чьем ведении находились аэропорты ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

1531. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

В частности, это заключалось в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок по надзору и исполнению федерального законодательства, а также в устранении препятствий в ...
Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

1532. Добрососедские отношения.

В этом году прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

1533. Подмосковье растащили по офшорам.

В BVI налоговая ставка на доходы из иностранных источников равна нулю, а всего на островах зарегистрировано около миллиона компаний.
Мало кто знает, что 1-я служба Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Московской области (теперь вошла в МВД) арендует помещение все в тех же Мытищах по адресу: Олимпийский проспект, дом № 42, а собственником дома указан Nitoba ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

1534. Грязные деньги Зюганова:

Активную роль играл руководитель налоговой службы Александр Бахмуров.
Геннадий Зюганов демонстративно игнорирует вопросы федерального телевидения, депутата Госдумы и сотен ветеранов.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

1535. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

*** Оригинал этого материала Служба анализа и профилактики, Федеральная служба полиции Стратегический аналитический отчет Конфиденциально Организованная преступность и спецслужбы СНГ Нажмите мышкой на изображение для увеличения Июнь 2007 Cодержание ...
По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

1536. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... вынуждают продать принадлежащий ему медиахолдинг, начались в середине апреля, после того как в офис принадлежащего ему фонда «Онэксим», а также в офисы ряда контролируемых фондом компаний, в том числе инвестбанка «Ренессанс Капитал», страховой компании «Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был связан с проверкой налоговыми органами компаний группы ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

1537. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

... французский кассационный суд отказался принять во внимание, что суд швейцарского кантона Женева признал недействительным решение женевского арбитража, даже несмотря на то, что решение об отмене было затем подтверждено Федеральным судом Швейцарии ...
«Это внутрироссийское дело — российский налоговый спор между российскими олигархами и Российской Федерацией, касающийся российских налоговых мер против российской компании» — так объяснял, почему гаагский арбитраж не должен был рассматривать «дело ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

1538. Семья миллионера Владимира Переверзева сэкономила на плагиате.

"Жулики рассматривают жалобы сами на себя" Кстати, недавно благодаря деятельности «Диссернета» диссертационный совет при Южном федеральном университете единогласно рекомендовал лишить Романа Лобзина ученой степени кандидата психологических наук.
... Наталья Николаевна, Работа выполнена в: Академия труда и социальных отношений Ведущая организация: Всероссийская государственная налоговая академия Диссертационный совет: 602.001.03 Академия труда и социальных отношений *** Оригинал этого материала ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

1539. Откат с возврата.

Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1540. На что живет церковь.

По итогам каждого года религиозные организации составляют декларацию: согласно последним данным, предоставленным РБК в Федеральной налоговой службе, в 2014 году необлагаемые налогом на прибыль доходы церкви составили 5,6 млрд руб. Весь годовой доход РПЦ Митрохин оценивал в 2000-х годах приблизительно в $500 млн, сама же церковь о своих деньгах говорит редко и неохотно.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google