Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Лефортовский суд Москвы признал Альберта Ларицкого виновным в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Их обвиняли в незаконном возмещении НДС на 38 млн руб. при закупке оборудования для НЛК, и господин Ларицкий давал в суде показания на экс-руководителей предприятия, возлагая на них всю ответственность за сделку.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

142. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

143. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

На этот раз оказалось, что господин Мосин обещал помочь адмиралу в отставке, занимавшемуся сейчас бизнесом, в арбитражном деле, связанном с возмещением НДС. Последнее находилось в производстве судьи Сторублева, но на встречу с господином Мосиным ...
Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

144. Как украсть особняк.

Против Михалева было сфабриковано дело о мошенничестве, тогда как многочисленные жалобы самого Виктора Константиновича и его супруги на незаконные действия руководителей МТИ в милиции странным образом попадали «под сукно».
Нетрудно посчитать, что «чистая» стоимость этого помещения, за вычетом НДС и налога на прибыль, которые МТИ обязано отчислить в бюджет, составляет всего 511 852,6 руб., то есть, недвижимость в двух шагах от Кремля продали по 33 700 руб. за метр!
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

145. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

... включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры. С тех пор нашу экономику начал затягивать водоворот мирового финансового кризиса. Как это повлияло на криминальную схемотехнику? — В связи с кризисом произошла интересная вещь — как будто всколыхнули болото. В любом сегменте бизнеса — для кого война, для кого мать родна. В банковском секторе словом «кризис» сегодня камуфлируется обыкновенное мошенничество. Если еще полгода назад эпизоды банковского мошенничества были ...
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

146. Плоды дружбы.

А все это было затеяно исключительно для того, чтобы «обувать» государство: через суды в Калмыкии, где существовали налоговые льготы, «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую ...
рублей, и в мошенничестве с контрафактной водкой, которая сначала изымалась из продажи, а потом с помощью чиновников-совладельцев компаний «ОСТа» обратно поступала на прилавки магазинов, и в отсутствии счетчиков количества спирта на линиях розлива ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

147. Хакасский пленник.

Он якобы руководил спиртзаводом «Тепсей» и подозревался в незаконном возврате налога на добавленную стоимость (НДС) в размере $2 млн. Чтобы не возвращать налог, он обанкротил завод.
Ранее сообщалось, что Баринова подозревают в мошенничестве с векселями и квартирами, общий ущерб от которого составляет около 19 млн рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

148. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

Потом выяснилось, что это связано с расследованием возбужденного в начале августа Генпрокуратурой уголовного дела по ст. 147 ч. 3 ("Хищение путем мошенничества").
Настоящей сенсацией стала информация о возобновлении так называемого "песочного" дела, связанного с попыткой АвтоВАЗа и ряда его дочерних предприятий списать значительные суммы по НДС в ходе проведения хитроумной операции по закупке в Дагестане ...
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

149. Свежее "жигулевское".

Тогда против г-на Цветкова возбудили дело о мошенничестве со 155 «Жигулями», но бизнесмен уже подался в бега и недавно был объявлен в розыск.
... о хищениях на АвтоВАЗе, то сейчас оно разбилось на ряд отдельных дел. Помимо дела «Лады-Столицы» следователи занимаются еще аферами с реэкспортом машин, где фигурируют тысячи «Жигулей», делами о незаконном получении НДС, об уходе от налогов и т.д ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

150. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе

Смысл воровства, по мнению специалистов из ФСНП России, заключался в манипуляциях с акцизами на некоторые марки топлива и экономией на неуплате НДС. Очень похоже на мошенничество.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

151. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

Зависит от модели, года выпуска, оборудования, флага регистрации, выплачен НДС или нет, — заявил Лайфу представитель одной из компаний, торгующей яхтами.
Коммерсант стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве со средствами дольщиков жилого комплекса "Море парк".
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

152. Николай Королев взял и вывел.

Расчет плановой себестоимости товарного продукта шахты «Юбилейная» и конкурентов, на основании данных ЦДУ ТЭК за январь-июнь 2020 года: При средней цене реализации угля марки «Ж» в 2020 году в 5 000 рублей (без НДС) расчеты в очередной раз доказывают ...
Очевидно, новое уголовное дело о мошенничестве и расхищении средств государственных Сбербанка и ВТБ.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

153. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... приведя в пример обвинения против экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, которого 26 марта задержали по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. из-за сделок по слияниям и поглощениям ...
... не в лучшем состоянии — ему до сих пор не удалось полностью отыграть падение 2013–2016 годов (продажи новых автомобилей снизились вдвое, до 1,4 млн штук), а эксперты прогнозируют «нелегкий» 2019 год, в том числе из-за повышения НДС с 18 до 20 ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

154. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

Арашукова-старшего самолетом доставили в Москву, где следователь инкриминировал ему организацию ОПС, а также особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... уже в 2012 году в отношении руководителей коммерческих структур, бенефициаром которых ранее он выступал, было возбуждено уголовное дело за махинации с НДС. Представители самого господина Дерева считают, что это было сделано с подачи господ Арашуковых ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

155. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

... Аракчеевских казарм — на все, Фото: topspb.tv, "ДП" Татьяна Ципуштанова Андрей Пономарев (слева) и Виталий Милонов Председатель территориальной избирательной комиссии № 3 Андрей Пономарев арестован 26 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
В этот период, как установил суд, компания недоплатила в бюджет НДС на сумму более 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей": Дмитрий Семенов занимает 177-е ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

156. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Как сообщил Дегтярев, есть все основания предполагать факты мошенничества при получении кредита, банк уже подал заявление в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения.
*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

157. "Юра сейчас "ноль".

Он вместе с сыном Казбеком был арестован по обвинению в мошенничестве в августе прошлого года.
Хотя застройщик СП «Элит-Эстейт» — одно из предприятий группы «Трайпл» — был освобожден от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров для проектирования, строительства и оснащения комплекса.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

158. Откат с возврата.

Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов.
Все они затем признали свою вину и были осуждены за хищение 75 млн рублей из бюджета под видом возмещения НДС компании «Стелс Сервис».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

159. Под Блаттером закачалась кормушка.

ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
Обвинения в мошенничестве и рэкете были предъявлены только Тому Уэлчу и Дэйву Джонсону, которые непосредственно отвечали за подготовку заявки Солт-Лейк-Сити и договаривались с членами африканских олимпийских комитетов.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

160. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей ...
Его обвиняли в мошенничестве в тот момент, когда он управлял ОАО "ХК "Дальморепродукт".
Дата: 06.03.2015 Копия в Google