Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Попутно создатели «Саметы», как можно предположить, решают и свои насущные интересы, связанные с возвратом НДС на крупные суммы.
А поскольку договор предусматривал целый комплекс мероприятий, который должна была провести «Самета» и который был полностью оплачен «Северной верфью», это дало повод ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

62. Рейдер при дворе губернатора.

В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината. Предполагается, что в результате применения преступной мошеннической схемы стоимость приобретения оборудования была искусственно увеличена с 68 млн рублей до 317 млн рублей и незаконно возмещен НДС на 40 млн рублей. Ларицкий и Белых не ограничились мошенничеством на НЛК Снова с ущербом для бюджета Кировской области ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

63. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Напомним, что в 2011 году Управление МВД по Липецкой области возбудило уголовное дело против руководства ЦВК по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следователей, ЦВК предоставила в налоговую инспекцию Правобережного района Липецка подложные документы, согласно которым, компания якобы получила от «Росагролизинга» оборудование для газовой котельной. На основании этих документов ЦВК возместили НДС из бюджета на сумму в 5 млн рублей.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

64. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб. "Роспил": Андрей Головлев во главе "Велл дриллинг корпорэйшн", получив от "дочки" ВТБ оборудование в лизинг, незаконно возместил НДС Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 28.02.2012, Навальный нашел незаконное возмещение НДС за буровые ВТБ, Фото: interef.ru, "Коммерсант" Дмитрий Дмитриенко Андрей Головлев Андрей Костин Основатель проекта «Роспил» Алексей Навальный обвинил в мошенничестве и коррупционных преступлениях экс-гендиректора ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

65. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

... и выемки, было возбуждено 8 декабря прошлого года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") "в отношении неустановленных лиц". Первоначально в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным возмещением НДС некоему ООО "Брисстайл". Но, когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

66. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

НДС рано или поздно всплывет и именно ему, Михаилу Мишустину, придется за это отвечать. Конечно, никто не сможет доказать его причастности к мошенничеству века, которое смело можно сравнить с упомянутым Президентом России Дмитрием Медведевым откатом в триллион рублей. Но ведь тот триллион — он на всю Россию и на всех, а тут 100 миллиардов на один лишь НДС и на одного!
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

67. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Однако отвечать должны и учредители этих юридических лиц. Действия организаторов вышеуказанной схемы “тянут” как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество).
с учетом НДС. В интересах ли добросовестных плательщиков и крупных, брендовых компаний честно признаться, кто все­таки рекомендовал им заключать договор с “Лисстролью”?
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

68. Следующий.

Самое примечательное, что свое время против него было возбуждено несколько уголовных дел. По материалам ГУБОП СКМ МВД РФ, Леонид Баклицкий проходил как возможный член организованной преступной группировки, специализирующейся на хищении денежных средств путем мошенничества из федерального бюджета РФ. Речь идет о незаконном возмещении НДС от экспортных операций в сфере внешнеэкономической деятельности.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

69. Великий комбинатор.

Тогда одним из самых распространенных экономических преступлений было так называемое незаконное возмещение НДС. Эта, на первый взгляд, простая процедура превратилась в настоящий Клондайк для мошенников.
Когда судья оглашал свой более чем милосердный приговор (московского гастролера судили по тяжелой статье «мошенничество в особо крупном размере»), он и не предполагал, что к этому моменту «кающийся грешник» уже был фигурантом еще одного уголовного ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

70. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

... по газете «Коммерсантъ» от 29.10.2003) «Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества ...
Упрощенная система позволяет избежать уплаты НДС и оплачивать не более 6% от полученной прибыли. Таким образом, сеть «Семья» экономила до 32% от валовой выручки (18% (НДС) + 20% (налог на прибыль) – 6% (ставка налога на упрощенной системе ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

71. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Первоначально правоохранительные органы усматривали мошенничество в виде незаконной схемы возврата НДС на сумму в 5 миллионов рублей. Тогда руководство подозревалось в том, что птицефабрика якобы поставляла в Финляндию насосы (скандинавы, вообще, без наших отечественных насосов бедствуют) и затем предъявляла государству липовые документы, получая НДС. Так положено, если насосы были.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

72. На подхвате у рейдеров.

Он летом 2005 года возбуждает уголовное дело по статье «Мошенничество», обвиняя Дмитрия Прокопчука в том, что он подделал подпись прежнего директора, чтобы зарегистрировать себя в качестве нового гендиректора.
Но по оценкам экспертов, убытки бюджета только от первой сделки составили 18 832 182 рубля (недоплата по НДС) и примерно 25 000 000 (недоплата по налогу на прибыль). Во время второй сделки недоплата по НДС составила 42 897 358 рублей, а по налогу на ...
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

73. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

74. Бидашу припомнили прошлое.

Бидашу было предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении и лжепредпринимательстве. Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить не менее пяти лет лишения свободы, говорит представитель прокуратуры. Один из адвокатов Бидаша, Сергей Леонтьев, пояснил “Ведомостям”, что следствие полагает, что Бидаш, будучи гендиректором “Тагмета”, имел отношение к созданию ряда фирм-однодневок, продававших заводу продукцию, которую тот потом экспортировал, а предприятию возмещался НДС. Следователи ...
Дата: 06.12.2004 Копия в Google

75. Вернулись за "Сибнефтью".

... дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Поводом послужили итоги прошедшей в 2000 году проверки компании налоговой инспекцией Омской области. Первое дело было связано с поставками нефти в Киргизию. По данным правоохранительных органов, сырье не покидало пределов России, а компания благодаря необоснованному возврату НДС получила 12 млн руб. Во втором случае речь шла об экспорте нефти в Белоруссию, Молдавию и на Украину. "Сибнефть" якобы необоснованно получала льготы по НДС и по выплатам за ...
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

76. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

78.ru, 16.12.2023, "Суд продлил срок задержания обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сабадаша": Гаркушу также задержали 15 декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате строительных работ и возмещении НДС на 1,8 млрд руб. В 2015 году суд приговорил Сабадаша к 6 годам лишения свободы.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

77. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Астахова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
... Астахов и его приятель Дмитрий Арсеев (находится в розыске) рейдерски завладели компанией «Омега», она набрали и похитили кредиты, прогнали через похищенную компанию больше 3 млрд руб... Еще умудрились незаконно получить возврат НДС на 127 млн рублей ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

78. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

79. На свободу с чистыми показаниями.

— Врезка К.ру] Экс-сенатор Дерев обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии СКР, в 2007–2010 годах между компаниями «Киево-Жураки АПК» и «Меркурий-2», принадлежавшими семье господина Дерева, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее. Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ, что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере 119,3 ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

80. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Уголовное дело в отношении бывшего банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и по ст. 160 (присвоение или растрата) УК России.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google