Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "В головы твоих детей будут заворачивать шурупы".

Каждый раз обвиняемым продлевали арест. "Изнасилуем твою жену" В ходе следствия всплыли и другие потерпевшие от рук группы. Многие свидетели, впрочем, давать показания побоялись. Из показаний свидетеля Гордеева, у которого Ахмаев, Болатбаев и другие сначала требовали написать расписку на 5 миллионов рублей, а затем увеличили сумму в 10 раз: «<…> Находясь в здании отеля («Президент-отеля» — Ред.), мы на одном из лифтов поднялись на 14 этаж, где проследовали к помещению, в котором располагалась ...
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

142. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Сумма в почти 2,4 миллиона евро пошла на оплату американской консалтинговой и PR-компании. Указаны расходы на содержание некоторых медиакомпаний в 2013-2014 годах — около 630 тысяч евро. 462 тысячи, согласно документам, выданы «VoceaBasarabiei», Вячеславу Цыбуляку — 260 тысяч евро, Андриевскому — 21 400 евро, на организацию фестиваля «Douainimi gemene» — 44 тысяч евро. Суть обвинения Филата обвиняют в пассивной коррупции в особо крупных размерах и извлечении выгоды из влияния с получением взяток ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

143. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в Пенсильвании и многоквартирный дом в Джорджии, общей стоимостью более пяти с половиной миллионов долларов.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

144. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

В результате незаконных действий обвиняемого 314 потерпевшим причинен значительный ущерб»,— сообщили в региональном СУ СКР. ["Коммерсант", 21.12.2012, "Накрыли Ясную Поляну": ООО «Рокас» входит в омское ЗАО «Корпорация „Агро-Траст“», президентом и основным владельцем которого является депутат законодательного собрания Омской области единоросс Хабулда Шушубаев. [...] «Размер причиненного им ущерба оценивается в 35 млн руб. Безусловно, эта сумма будет корректироваться по мере допроса участников ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

145. Второе уголовное дело Ходорковского и Лебедева направлено в суд.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые в составе организованной группы с основными акционерами ОАО «НК «ЮКОС» и другими лицами совершили хищение путём присвоения акций дочерних обществ ОАО «Восточная нефтяная компания» в период с 6 ноября по 12 июня 1998 гг. на сумму 3,6 млрд. рублей, легализацию похищенных акций дочерних обществ ОАО «Восточная нефтяная компания» в 1998-2000 гг. на эту же сумму, хищение путём присвоения нефти дочерних акционерных обществ ОАО «НК ЮКОС» в ...
Дата: 17.02.2009 Копия в Google

146. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Довгое дело Согласно официальной информации, Дмитрий Довгий «временно отстранен от работы» в связи с обвинениями в получении взятки на сумму €3 млн. Как уже писали СМИ, основанием стало обращение подчиненных Довгия с письмом в администрацию президента, в котором они и обвиняли его в коррупционной деятельности.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

147. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

рублей под обеспечение векселей ГРЭС на сумму 1,6 млрд.
Доблестным следователям, подделывавшим подписи обвиняемых (подтверждено независимыми почерковедческими экспертизами, проведенными стороной защиты), производящим несанкционированные прокурором обыски (признанны незаконными, решением суда), не удалось ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

148. Президент Ниязов подарил Путину ворованного коня.

... ворованным, обвиняется Генпрокуратурой Туркменистана в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в мае 1994 года он, работая в должности вице-премьера, совершил хищение государственного имущества на сумму 25 млн. 270 тыс. долларов. В Россию было незаконно продано 5 исправных боевых самолетов СУ-17. Также бывший высокопоставленный чиновник обвинен в том, что в октябре 1994 года участвовал в хищении 9 тыс. автоматов АКС-74 и 1,5 млн. штук патронов калибра 5,45 мм на общую сумму 2 млн. 500 ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

149. Грязные деньги Михаила Черного.

Черного обвиняют в том, что он кредитовал сделку по покупке 19,6% акций местной телекоммуникационной компании Bezeq грязными деньгами. В 1999 г. израильский коммерсант Гад Зееви купил 19,6% акций Bezeq у британской компании Cable & Wireless. Впоследствии выяснилось, что на покупку Зееви получил кредит у Михаила Черного на сумму $140 млн. Этот кредит помог Зееви получить недостающую сумму от израильских банков (вся сделка с Cable & Wireless оценивалась примерно в $640 млн).
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

150. Текст обвинительного заключения

Оставшейся в банке "Столичный" суммой в 2 млн. 360 тыс. 923,01 доллара США погашен долг ДКБ перед банком "Столичный". Глава 1. Анализ показаний обвиняемого Нахмановича. По эпизодам обвинения, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в окончательной редакции, Нахманович виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и на допросе 29 декабря 1998 года показал, что преступлений не совершал.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

151. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... этого материала © BFM.ru, 23.02.2024, В США арестовали бывшего совладельца банка "Открытие", Фото: ИА "РБК", ТАСС Вера Сапрыкина Вадим Беляев США обвиняют бывшего совладельца банка «Открытие» в помощи в обходе санкций главе ВТБ Андрею Костину ...
Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин: — Не скажу, что этот кейс по суммам очень большой, потому что уже довольно много таких санкционных кейсов, не хочу все эти фамилии называть.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

152. Олегу Зубакину заносили долю за теорию и за практику.

Его обвиняют в совершении 29-ти преступлений в составе ОПГ и получении взяток на общую сумму более 1 млн рублей. Наряду с ним под суд пойдут еще четыре высокопоставленных сотрудника ведомства. Дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру края. Олег Зубакин обвиняется в совершении 29 преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток, совершенное организованной группой, в ...
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

153. Михаил Болотин сдал подельников.

В ФСБ сочли, что часть выделенной суммы (90 млн руб.) пропала. По данным следствия, НИИ перевел полученный аванс за работы в качестве займа не имеющей отношения к машиностроению компании, еще несколько переводов средств были сделаны им на счета небольшой частной фирмы. Ее сотрудники ФСБ связывают с обвиняемыми, полагая, что те «обналичили, присвоили и использовали средства по собственному усмотрению».
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

154. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Формулировка— «обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением». Дело «Астахова-младшего» можно смело вносить в учебники по коррупции. Изначально Астахову было предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества 1,2 млрд рублей, однако к концу расследование инкриминируемая сумма ущерба сильно уменьшилась.. Более того, материалы, после ознакомления обвиняемого и утверждения прокуратурой, изначально поступили в Савеловский суд Москвы.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

155. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Один из них был заключен 3 ноября 2021 года с компанией «Эндомаркет» на сумму более 155 миллионов рублей.
... дело в отношении должностных лиц министерства здравоохранения региона, директора коммерческой организации и иных лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

156. Николаю Королеву добыли новое дело.

Ранее сообщалось, что обвиняемыми по данному делу проходят совладелец "Топпрома" Николай Королев и гендиректор Владимир Честнейшин. По версии следствия, руководство компании путем фиктивного документооборота скрывало реальные доходы. Изначально в материалах дела фигурировали данные о неуплате 89 млн рублей налогов, но после экспертизы сумма увеличилась более чем в семь раз. "В рамках проведенной экспертизы уточнена сумма неуплаченных налогов, она составила порядка 676 млн рублей за период ...
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

157. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

Речь шла о сумме € 3,6 млн. Но, как оказалось позднее, при процедуре банкротства Беккер сокрыл некоторые активы, в том числе и спортивные призы.
... обвиняют, что 4 кубка он утаил": В частности, обвинение считает, что Борис скрыл более 1 миллиона фунтов стерлингов на банковских счетах, долю в компании Breaking Data Corp., недвижимость в Великобритании и Германии. Кроме того, Беккера обвиняют в ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

158. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

Обвиняемые «устранили конкуренцию и путем ограничения доступа на рынок и исключения с него других субъектов экономической деятельности» создали препятствия для участия в размещении госзаказов, обеспечив заключение государственных контрактов на невыгодных для Российской Федерации условиях, что повлекло причинение материального ущерба государству в лице Минобороны на общую сумму 650 465 923 руб. и даже 30 коп. Следует отметить, что первым еще в 2017 году за небольшое в сравнении с суммами военных ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

159. Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

Не исключено, что правоохранители могут инициировать новый судебный процесс, потребовав с Евгения Покушалова сумму, эквивалентную стоимости конфискованной недвижимости. Отметим, что сейчас в Центральном райсуде Новосибирска над бывшим замдиректора медцентра проходит уголовный процесс. Следователями ФСБ он обвиняется в причастности к хищению около 1,9 млрд руб. на госзакупках для Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

160. Для банкира и двух арестов не жалко.

... банкира и двух арестов не жалко Олег Горяев Андрей Струков и Ольга Сорокина Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы заочно постановил взять под стражу экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу, бывшую модель Ольгу Сорокину, которым предъявлено обвинение в мошенничестве с векселями на общую сумму в полмиллиона долларов и полмиллиона евро. Обвиняемые скрываются от следствия в США, но при этом активно участвуют в столичном арбитраже, где рассматриваются их дела о банкротстве ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google