Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Между тем в ноябре 2014 глава временной администрации Балтийского банка Сергей Шевченко обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он просил проверить законность сомнительных, на его взгляд, операций, связанных с выдачей кредитов компаниям, аффилированным с бывшим акционером. По результатам проверки следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. По версии следствия, являясь президентом банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета выделить летом ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

142. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

В то же время был велик соблазн приобщить к материалам дела интервью Халангота, в котором он рассказал, что исключительно с санкции Росляк заключались кредитные договоры (в том числе фиктивные); что именно Росляк одобряла списание денежных средств вкладчиков; что она усердно пыталась «решить» вопрос по сохранению у банка лицензии, в связи с чем однажды даже написала расписку на 7 млн долларов неким чеченцам, якобы согласившимся урегулировать претензии Центробанка.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

143. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Олег Дикусар стал первым фигурантом громкого дела, но далеко не последним. Впрочем, добраться до крупнейших бенефициаров банка, которые могут заинтересовать следствие, будет уже непросто. Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

144. Дважды заочно арестованные.

... выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб. Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

145. Обыск от первого лица.

"Люди с такими фамилиями (Кормщиков и Бабич.— "Ъ") нашей кадровой службе неизвестны",— заявила "Ъ" официальный представитель банка Анна Сапожникова. Однако, по данным "Ъ", в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что Кормщиков и Бабич уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

146. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

147. Андрей Бородин сбежал.

Источник «Интерфакса» говорит, что Бородин покинул страну из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом, выданным компании «Премьер Эстейт». По этому делу топ-менеджер проходит подозреваемым. «Бородин опасается, что события будут развиваться по силовому варианту», — говорит источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса. Преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. В Банке Москвы на запрос «Газеты.Ru» не ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

148. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Причем дело это вдвойне любопытно, поскольку юридическое и пиар-сопровождение ареста Степанова обеспечивает группа ОРСИ (Открытый рынок строительных инвестиций. — The New Times), совладельцем которой до последнего времени являлся, а по данным собеседников The New Times, и остается банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга — тренера по дзюдо Владимира Путина. Дело Из письма председателя правления Сбербанка Германа Грефа генеральному прокурору Юрию Чайке: «Компании промышленной группы ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

149. Матвею Урину предъявили бумаги.

На самом деле такого депозитария не существовало, а указанный адрес был вымышленным. Таким образом, у банков не было ни денег, ни бумаг. Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка - значительная часть активов была в ценных бумагах. По его словам, складывается впечатление, что собственники этих кредитных организаций "взяли эстафетную палочку" у банка ВЕФК.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

150. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Милиционеры, расследовавшие дело об "отмывании" $5 млрд, осуждены за вымогательство €1,5 млн у гендиректора ХК "Спартак", вице-президента "Инкредбанка" Петра Чувилина и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 22.10.2010 Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров Александр Шварев Пресненский суд Москвы огласил приговор в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

151. Альфа-групп напала на Дерипаску.

... зайти далеко: дело может дойти и до банкротства компаний «Базэла», отмечает Татарчук. Ведь у банка тоже есть обязательства: надо возвращать деньги клиентам и ЦБ, говорит он. ВЭБ дал Альфа-банку кредит на $2 млрд. «Государство прощать нам долг не будет, и мы понимаем это», — заключает Татарчук. Без государства решить вопрос о банкротстве группы ГАЗ или UC Rusal нельзя, возражает топ-менеджер одного из западных банков, работающих с «Базэлом», согласен с этим и Татарчук. Он говорит, что банку от ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

152. Большая стирка.

Это, впрочем, вполне типично для российских банков того времени. Главным тогда было примкнуть к какому-нибудь крупному проекту, лучше, если он связан с государственными деньгами. Банки, конечно, занимались и одной из основных своих функций — платежной, однако на обычных расчетах и проведении платежей много не заработаешь. Другое дело, если речь идет о предоставлении особых услуг: минимизации налогообложения, перечислении средств за границу по липовым контрактам, помощи «серым» импортерам и проч.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

153. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... с менеджментом Риетуму банка компания «Новаголд» в 1999г. имела права требования к МФ РФ на 50 000 000 долл. США по облигациям внутреннего государственного валютного займа третьей серии. Потом погасила их в рамках новации. В.В.Гершкович решил доказать ЕСПЧ, что РФ должна заплатить эту сумму еще раз, поскольку вынудила компанию «Новаголд» провести новацию под давлением. В 2003г., в предвидении судебного дела о неуплате налогов ООО «Русатоммет» В.В.Гершкович приостановил в ЕСПЧ дело по жалобе ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

154. Второе лицо "Банка Москвы".

Эта компания проводит, по словам ее сотрудников, экспертизу и дает юридическую обвязку состряпанным делам. После операции с рейдерским захватом коньячного завода «КиН» А.Алексеев убедил советника руководителя «Банка Москвы» Е.Калабина обратить взоры на перспективные предприятия военно-промышленного комплекса.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

155. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет». При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела. Ответ «Райффайзена» В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Накамура, в котором банк, в частности, отрицает наличие среди своих клиентов ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

156. Спектакль одного "развода".

... выданной Андреевым С.В. Июль 28 июля, то есть спустя четыре месяца после вердикта прокуратуры относительно «андреевского» дела, в АО «Национальный банк сбережений» поступил аналогичный запрос по уголовному делу №12301450013000396 в отношении того же гражданина РФ. При этом запрос поступил почтовым отправлением, датированным на конверте 21 июля. Запрос в АО «Национальный банк сбережений» подписан от имени сотрудников СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы, который расположен по адресу г ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

157. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Причем первый — из местной юрфирмы «ATU», это деловые партнеры профессора Батлинера (вместе владеют «ВП Банком»). А на самом деле зарегистрировал эту фирму в 2003 г. бизнесмен из России Сергей Колесников.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

158. Опричники СуперХана.

Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка». Именно он, превысив свои полномочия, допустил иностранную юрфирму к материалам уголовного дела и выдал ей разрешение «участвовать в деле Аблязова во Франции и выполнять все действия, направленные на экстрадицию Аблязова в Украину», тем самым нарушив законодательство Украины.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

159. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2014, Фото: via Лента.Ру Матвея Урина довели до Славянского банка В отношении банкира возбуждено четвертое дело Владислав Трифонов Матвей Урин Вчера МВД сообщило о начале расследования по факту хищения 94 млн руб. из АКБ "Славянский банк".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

160. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки. В свою очередь, директор департамента общественных связей Росбанка Валентин Шапка заявил "Ъ", что сегодня в связи с заявлением следственного комитета будут подняты все документы по ГТК из архива банка. "У нас есть косвенные подтверждения тому, что банк на то ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google