Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

На допросе он упомянул, что его отец жив. Прокуратура США заявила, что Казарян стал первым вором в законе, которому предъявляется обвинение в рэкете в США. Кроме того, это первый случай ареста вора в законе в этой стране с 1996 года. *** Группировка Армена Казаряна в США занималась мошенничеством, рэкетом, кражей личных данных, подделкой кредитных карт, отмыванием денег, продажей наркотиков, вымогательством, противозаконным распространением сигарет и контрафактной "виагры" Оригинал этого ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

142. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

В США продолжаются слушания по делу Павла Лазаренко. Американские власти обвиняют экс-премьера Украины по 53 эпизодам. Главные пункты обвинения - коррупция и отмывание денег, полученных незаконным путем.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

143. "Форбс" проиграл Березовскому.

... и финансам палаты представителей конгресса США прошли слушания по начавшемуся скандалу. Генеральная прокуратура РФ также поручила ФСБ РФ провести проверку по изложенным в публикациях западных и российских СМИ фактам по поводу махинаций вокруг BoNY. 5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

144. Чисто конкретный Трамп.

Ему были предъявлены обвинения еще в 1998 году, однако это тщательно скрывалось, так как в итоге он стал работать информатором на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, что, как утверждает газета, доказывают многочисленные отчеты. Другому партнеру Трампа по проекту Trump SoHo, миллиардеру из Казахстана Александру Машкевичу, власти Бельгии предъявляли обвинения за причастность к схеме отмывания $55 млн, но позднее они были сняты.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

145. Агенты влияния Фирташа.

... в наручниках в Америку, Фирташ развернул многогранную кампанию по отмыванию собственного имиджа, в которую была вовлечены десятки политиков, интеллектуалов, лоббистов и деятелей культуры Европы и США. Список задействованных лиц: Михаэль Шпинделеггер министр иностранных дел Австрии в 2008-2013 годах, вице-канцлер Австрии в 2011-2014 годах, министром финансов Австрии в 2013-2014 годах Ланни Девис лоббист, юрист, специальный союзник президента США Билла Клинтона в 1996-98 годах Лорд Рисби член ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

146. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо более сложная ситуация с тремя другими ...
Кахабер, как и другие задержанные, обвиняется в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

147. Путин может наказать Соединенные Штаты.

Мы располагали доказательствами того, что Борис Ельцин и его окружение были заключительным звеном в цепи участников масштабной операции по отмыванию денег и переводу богатств бывшего СССР в США. Еще за 6 лет до скандала с Бэнк оф Нью-Йорк нам было известно все. Но именно тогда, я неожиданно оказалась за дверью. Мое имя, также как и имена десятков других агентов, а также данные об операции по делу об отмывании денег, которая проводилась Восточным отделением ЦРУ, продал российской стороне Олдрич ...
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

148. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.

Власти также подозревают их в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). «Будучи владельцами NDA GmbH, Усс и его сообщник занимались различными видами деятельности в нарушение уголовного законодательства и санкций США», — говорится в заявлении Госдепа. Осенью 2022 года Усса задержали в аэропорту Милана по запросу США. Месяц спустя его отправили под домашний арест, который ...
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

149. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

По обвинениям в сговоре для обхода санкций и отмывании денег оно составляет 20 лет тюрьмы. Разбирательство координируется целевой группой Минюста США KleptoCapture, занимающейся обеспечением соблюдения санкций, введенных в ответ на «специальную военную операцию»* России на Украине. The Insider, 02.09.2022, "ФБР провело обыски в объектах недвижимости, связанных с Вексельбергом": 1 сентября ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

150. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

Компания официально занималась торговлей потребительскими товарами из Западной Европы и США в России и Украине. В декабре 1994 года «Аригон» была приобретена YBM MAGNEX, INC., корпорацией, созданной Яковым Богатиным (брат Якова Давид Богатин, осужденный за отмывание денег, приобрел пять квартир в Trump Tower), ее также считали компанией Могилевича.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

151. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов. Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

152. "Прачечная" по-американски.

[Право.Ру, 01.02.2016, "Активисты засняли, как адвокаты ведущих фирм США дают советы по отмыванию денег": В частности, юристы рекомендовали клиенту вложить деньги в особняк на Манхэттене, частный самолет или роскошную яхту.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

153. Браудер "зачищает" адвокатов.

В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

154. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Госдеп США потребовал наложить арест на его имущество, которое оценивалось в $70 млн. Во Франции на него завели дело по отмыванию денег.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

155. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Если это будет доказано в суде, владельцам грозят конфискация имущества, арест средств на банковских счетах, а также преследование за отмывание денег. В свою очередь, адвокаты россиянина утверждают, что прокуратура пока не смогла предъявить ни одной неоспоримой улики по делу, а американские правоохранительные органы не смогли доказать, что недвижимость в США была куплена на украденные средства.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

156. Армянский спрут.

Необходимость явно назрела: буквально на прошлой неделе спецслужбы США в результате операции, в которой принимали участие около тысячи агентов, арестовали десятки членов могущественной уличной банды Armenian Power. Эта группировка выходцев из СССР действовала в районе западного Голливуда, однако задержания прошли по всей территории США. Около сотни человек были обвинены в вымогательстве, похищениях, отмывании денег и торговле наркотиками. Представители властей США сообщили СМИ, что Armenian ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

157. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

В августе 2009 года таиландский суд отказал США в экстрадиции Виктора Бута на том основании, что обвинение не предоставило достаточных доказательств его вины. В феврале 2010 года американская сторона выдвинула новые обвинения: в сговоре при попытке отмывания средств, мошенничестве с использованием интернет-технологий и в «преступном сговоре с целью нарушить закон о чрезвычайных экономических полномочиях». В случае экстрадиции в США Буту грозит пожизненное заключение.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

158. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее. Великобритания: финансовое мошенничество в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. США: уклонение от уплаты налогов физическими лицами в особо крупных размерах.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

159. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Увольнение Деркача сделало явным то, о чем давно говорят в кулуарах украинской политики: многочисленные материалы о коррупции и отмывании сотен миллионов долларов украинскими олигархами, которые СБУ передавала в прокуратуру, ложились под сукно.
Поэтому Волков выставил иск радио «Свобода» в Киевском районном суде о защите чести и достоинства, но на предложение о проведении суда в США, где зарегистрировано радио «Свобода» - ответил вполне понятным отказом.
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

160. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа Украинский миллиардер спасается от экстрадиции в США дипстатусом советника в представительстве Белоруссии при ООН в Вене Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.06.2023, Украинский бизнесмен Фирташ стал ...
... подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото: В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа и восемь топ-менеджеров компаний подозревают в присвоении имущества в особо крупном размере и отмывании денег, сообщает Служба безопасности Украины ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google