Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Вместе с Керимовым обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов» предъявлены фактическому (прокуроры называли его номинальным — «Ведомости») владельцу Hier — швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру, сообщила французская радиостанция ...
... обстоятельствами», — цитирует прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра «РИА Новости». Cенатор уже приезжал к прокурору, с обвинением ознакомлен и отпущен под обязательство заплатить залог в размере 20 млн евро. Сейчас Керимов находится в Москве, «в ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

142. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Вот только, как ни странно, до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Казани не слышали.
По условиям заключенных договоров 30 сентября и 10 октября 2016 года Стрелецкий инвестировал в швейцарскую компанию Монверт, якобы бенефициарно принадлежащую семье Цветковых, которая, в свою очередь, приобретала ювелирные украшения Graff на условиях ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

143. Свидетель Керимов.

«Господин Керимов больше не обвиняемый, он переведен в статус ассистированного свидетеля», — подтвердил РБК прокурор Экс-ан-Прованса Жан-Мишель Претр, который ведет это дело.
Акции золотодобывающей компании на новостях о снятии обвинений с Керимова выросли на 5,4% в Лондоне и на 5,9% в Москве, однако не восстановились до уровней, предшествовавших аресту: сейчас компания стоит на 22% дешевле, чем в ноябре 2017 года, когда ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

144. Тот самый Михась:

Вскоре выяснилось, что кроме показаний агента ФБР Левинсона и бывшего РУОПовца Упорова, у прокурора ничего и нет. Законопослушные швейцарские присяжные не могли понять, где же документально зафиксированные злодеяния страшной солнцевской группировки.
Солнцевские коррумпировали все звенья в правоохранительных органах Москвы.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

145. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

По данным прокуроров, активы группировки были выявлены в 12 странах, в том числе в России. Как утверждает прокуратура, речь идет о пентхаусе в жилом комплексе "Камелот", "особняке в массиве "Рублевка" и восьми квартирах в Москве, а также о ...
В этой связи новый запрос о приостановлении процесса был направлен в швейцарскую Генеральную прокуратуру", — заявил он. — Врезка К.ру] Первое дело Первое уголовное дело было возбуждено в октябре 2013 года.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

146. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... другое дело, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Дмитрий Захарченко Вчера стало известно, что Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца получившего скандальную известность бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ ...
Предположительно, дело Захарченко-старшего стало результатом исследования обнаруженных во время обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи полковника, финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

147. Сулейман Керимов и Виктор Рашников не тому продали.

... попали в неприятную историю при продаже своих яхт. На их бывшие лодки наложен арест по запросу прокурора Женевы, сообщает ресурс Yachtharbour и швейцарские СМИ. Яхта Ice (90 м) ранее принадлежавшая Керимову, по данным СМИ, могла быть задержана в ...
В «Нафта Москва» и ММК комментариев по поводу проданных яхт Керимова и Рашникова не предоставили.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

148. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Впрочем, в 2011 году этот допрос не завершил неприятную для господина Светлицкого необходимость общения со швейцарскими правоохранителями. Вопросы к нему у прокуроров остаются до сих пор. Кстати, дело «Югводоканала» гремело и в России: по нему помимо ...
Как утверждает источник «КП», «делом Светлицкого» занимаются федеральные структуры в Москве, поэтому именно туда он и был этапирован сразу в день задержания.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

149. Лично-государственное партнерство.

Инвестиции на старте В Москву Бородин и Мащицкий приехали из Якутии, где и познакомились, вспоминает Валентина Бородина, жена бывшего управделами президента.
А в 1999 г. Мащицкому снова пришлось судиться из-за УДП. Швейцарская и итальянская прокуратуры подозревали, что Бородин и связанные с ним люди получили комиссионные от компаний Mabetex и Mercata за контракты на реконструкцию Кремля.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

150. Арестант нарасхват.

Бизнесмена отфутболили в СИЗО 61-летний Аркадий Гайдамак был задержан в минувшую пятницу в одной из адвокатских контор Цюриха по запросу женевского прокурора Дарио Дзани.
В 2011 году Луис Фернандес с "Аль-Райаном" все-таки расплатился, но в многочисленных протестах, подаваемых в том числе в швейцарские суды, утверждал, что факт платежа не означал признания им своей неправоты, а был вынужденной мерой под угрозой ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

151. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Олег теперь выигрывал аукционы на строительство детских дошкольных учреждений в Москве и Нижнем Новгороде, а затем авансы, получаемые по этим контрактам, выводил через контролируемые организации на счет в швейцарском банке BSI, а детсады так и ...
Местные строители отказывались иметь с Котельниковыми дела, и общаться Стасу оставалось все с той же публикой — продажными ментами, прокурорами и «решалами» всех мастей и калибров.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

152. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”.
Дик Торнбо, бывший генеральный прокурор США в период администраций Рейгана и Буша-старшего, в конце концов, согласился заняться их делом.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

153. Генпрокуратура взялась за Forus.

Плюс в прошлом году по решению Савеловского суда Москвы другая швейцарская компания Березовского — Andava уже выплатила «Аэрофлоту» ущерб в $52 млн. *** Действия Генпрокуратуры — попытка давления в преддверии суда с Романом Абрамовичем Борис ...
[…] По ее словам, помимо яхт, французские полицейские в присутствии российских следователя и прокурора изъяли также другое ценное имущество Березовского, в том числе картины.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

154. Крысы в швейцарском "сыре".

... проста, швейцарские прокуроры прямо сообщают об этом в официальном письме в адрес директора НИИ ФЛТ: «Правоохранительные органы Швейцарии не в праве без официального ходатайства о правовой помощи проводить расследование или «опровергать основания для подозрения». «Тем более, что возможные существенные уголовно-правовые действия большей частью могли быть совершены в Москве», — подчеркнула прокуратура швейцарского кантона. То есть если переводить с дипломатического на русский, то швейцарские ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

155. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Как правило, это респектабельный мужчина за сорок, нередко офицер одной из многочисленных российских силовых структур, передвигается на БМВ — 7-ой серии с «правильными» номерами, кроме квартиры в центре Москвы и коттеджа на Рублевке, владеет ...
Из «любителей» Борисенко стал профессиональным «решалой», когда каким-то образом заполучил удостоверение помощника прокурора Краснодарского края, возможно поддельное.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

156. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Михайлов считает, что швейцарский процесс был «политическим»: «В середине 1990-х по Европе прокатилась целая череда таких вот арестов.
Санс рассказывал Агустину, что Петров имеет в России крупный бизнес: сеть ювелирных магазинов (более 350), строительные компании, специализирующиеся на возведении жилья класса люкс в Москве и Петербурге, а также имеющие крупные государственные ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

157. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Поначалу он был водителем в офисе Марка Рича в швейцарском кантоне Цуг. Но затем пообтерся и стал проявлять активный интерес к большим финансовым делам.
Руководитель юридической службы Олег Медведев прошел хорошую школу захвата чужой собственности у знаменитого уральского рейдера Павла Федулева и теперь осуществляет в РМК коррупционные «связи» с судьями, следователями и прокурорами.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

158. Членство сенатора-олигарха Гурьева в "Единой России" – своего рода проверка партии.

С некоторых пор даже швейцарские банки требуют от владельцев счетов подробных объяснений по поводу происхождения денег. Если Андрей Григорьевич попытается в качестве объяснений предоставить банкирам свои хитроумные схемы с липовыми фирмами и подставными покупателями, вместо выдачи кэша ему, скорее всего, организуют поездку к местному прокурору.
Дата: 01.12.2008 Копия в Google

159. Разрушение имиджа Ельцина.

Дьяченко Татьяна Борисовна (в девичестве Ельцина) родилась в 1959 году, после окончания школы приехала в Москву и стала 17-летней абитуриенткой из Свердловска, подавшей документы в МГУ, на недавно открывшийся факультет вычислительной математики и ...
Затем в связи со скандалом по швейцарской фирме «Мабетекс» возникла версия, что именно эта фирма является подставным хозяином виллы на Николиной горе, а действительным – Татьяна Дьяченко.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

160. Скандальные войны Альфа-групп.

Корпорация попыталась отменить это соглашение в Арбитражных судах Москвы и С.-Петербурга, но там иски отклонили – соглашение было составлено по шведским законам (один из акционеров «Мегафона» - шведско-финская компания TeliaSonera), и судиться по ...
По данным Wall Street Journal, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших «доказательства» отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google