Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Роман Абрамович опасен для Швейцарии.

«Мы крайне огорчены публикацией конфиденциальной информации касательно господина Абрамовича из документов швейцарских властей, которая однозначно была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации», — заявил юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл (его комментарий РБК предоставила пресс-служба бизнесмена).
Дата: 26.09.2018 Копия в Google

142. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Дело в Чехии возбуждено по тому же эпизоду, что и в Швейцарии — платеж чешской компании “Шкода” на панамскую компанию Мартыненко в швейцарском банке, который трактуется ими как взятка за право поставлять в Украину оборудование на атомные электростанции.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

143. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках Спецоперации Credit Suisse помогли американцам спрятать в Швейцарии от налоговой США более $10 млрд Оригинал этого материала © "РБК daily", 27.02.2014, Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов более 10 млрд долларов, Фото: via nzz.ch, Bloomberg, Иллюстрация: "РБК daily" Юлия Калачихина Швейцарский банк Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов как минимум 10 млрд долл., пришел к выводу сенат США. Чтобы избежать ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

144. В банках все меньше таинственности.

Тогда швейцарская сторона выразила готовность пойти навстречу российским властям и предоставить информацию о счетах своих клиентов, если это будет необходимо.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

145. Подробности "дела Лазаренко"

В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов) в Швейцарии отмывает валютные средства, полученные незаконным путем, а также имеет на подставное лицо коммерческую структуру.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

146. Тельман Исмаилов признан политическим.

Тельман Исмаилов признан политическим После закрытия в Швейцарии дела об "отмыве" денег беглый миллионер, обвиненный в России в организации убийства, получил убежище в Черногории Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.10.2021, Швейцарское дело приняли в зачет, Фото: РИА "Новости" Юрий Сюн Тельман Исмаилов “Ъ” стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

147. Пивоварам предъявили марку.

Оба обвиняются в незаконной продаже торговой марки "Афанасий" швейцарской компании Eastern Union Holdings AG. Защита бизнесменов настаивает на невиновности бизнесменов и однобокости расследования, приводя в качестве довода решения арбитражных судов, принятые, по словам адвокатов, в пользу обвиняемых.
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

148. "Сбор компромата на политических противников."

Самому господину Хоменко было инкриминировано хищение $20,6 млн. СК МВД установил, что на личный счет господина Хоменко в одном из швейцарских банков было переведено несколько сотен тысяч долларов.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

149. Устинов тайно съездил в Швейцарию.

Впрочем, швейцарские коллеги пообещали господину Устинову продолжить содействие в расследовании дела "Аэрофлота".
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

150. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

«В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура конфедерации заблокировала банковские счета Акулинина и Бородина в швейцарских банках», — добавил он. По его словам, по взаимной договоренности расследование проводится конфиденциально. Именно по этой причине ни швейцарская ни российская прокуратуры ранее официально не подтверждали эту информацию, но и не опровергали. Сумма заблокированных денежных средств составляет несколько сотен миллионов швейцарских франков.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

151. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

152. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

За эту сумму 20 июня 2013 года швейцарская компания Герасименко Red October International купила 100% акций комбината у ЗАО «ОРТ» (копия договора купли-продажи есть у РБК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

153. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Урановая "прокладка" украинского депутата под "крышей" премьера Яценюка Оригинал этого материала © "Украинская правда", 09.11.2015, Фото: "РБК — Украина", EnergyNews.com.ua, NV.ua, Иллюстрации: via "Украинская правда" Ядерное обогащение Николая Мартыненко Севгиль Мусаева-Боровик, Андрей Самофалов Николай Марыненко Швейцарские правоохранители уже почти два года расследуют дело против него по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

154. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

ДезАКТИВация беглых казахстанских чиновников Швейцария арестовала семейные активы бывшего мэра Алматы и главы МЧС Виктора Храпунова и экс-губернатора Рыскалиева Оригинал этого материала © "Время", Казахстан, 07.08.2013, ДезАКТИВация, Фото: via Forbes.kz Мадина Аимбетова Виктор Храпунов с супругой Лейлой Швейцарские правоохранительные органы наложили арест на активы семьи Виктора Храпунова.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

155. Жириновский нелегально торгует оружием.

Жириновский нелегально торгует оружием Итальянская Фемида против сына юриста Оригинал этого материала © "Вслух о...", январь 2004, "Пули в спину России" Паоло Фузии, Италия Отрастив усы, Володя вполне мог сойти за Саддама Хусейна Долгое время главным зарубежным поставщиком сенсационных новостей о коррупции в российской политической элите была швейцарская прокуратура.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

156. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

157. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

О неожиданных подробностях взаимоотношений Михася и АФК "Система" поведали фактически его же люди – представители неких швейцарских фирм, с которыми при посредничестве Михайлова АФК "Система" заключила контракты на реконструкцию московской канализации и строительство газопровода Туркменистан–Украина.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

158. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

На?некоторых часах красовались магазинные бирки с?ценой в?швейцарских франках, следует из материалов судебных дел, но?эти цифры разве?что давали покупателю ориентир, сколько?пришлось?бы заплатить за?часы в?женевском магазине.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

159. FIFA поймали на игре рукой.

Швейцарская полиция арестовала сразу несколько высокопоставленных чиновников FIFA по обвинению в коррупции.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

160. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Штаб-квартира Glencore (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) расположена в Бааре, городке в крошечном швейцарском кантоне Цуг (весь кантон по площади вчетверо меньше Москвы), в прошлом одном из самых бедных в конфедерации.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google