Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1581. Роман Абрамович пакует чемоданы.

... базировалась на юге Франции и обошлась владельцам в $3.950.000. Впрочем, официально она была куплена компанией Runicom SA, которой (по документам) тогда управлял правая рука Абрамовича — президент «Сибнефти» Евгений Швидлер. Куплена на деньги компании. Схема с точки зрения ухода от уплаты налогов элегантная, как считают юристы. А недавним приобретением Абрамовича стала роскошная 108-метровая яхта Le Grand Bleu («Голубая бездна»). Порт приписки этого чуда техники — Гамильтон, Бермудские острова ...
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

1582. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

... счет одного из лихтенштейнских фондов, далее - счет фирмы на Британских Вирджинских островах. Этим ограничусь. -А речь не идет о "Краун Финанс Фаундейшн", зарегистрированной в Лихтенштейне в 1996 г. Вроде бы именно это - головная фирма, основной бенефициарий "Альфа-Групп"? - Не буду ни подтверждать, ни опровергать. -А вы знакомы с иском, который подан в Нью-Йоркский суд компанией "Норекс Петролиум" против "Альфы", ряда ее компаний, в том числе и против ТНК и их партнеров "Аксесс/Ренова ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

1583. "Вопрос о контракте с Чубайсом совет не обсуждал."

Дело не в возможной дезинформации, к ней не привыкать, а в растиражированном пресс-службой РАО «ЕЭС» утверждении, что «процедура проведена в строгом соответствии с действующим законодательством и уставом компании.
В связи с концом контракта активисты "Яблока" пожелали Чубайсу "заслуженного отдыха где-нибудь на Канарских островах", а также заняться чем-нибудь полезным - "благотворительностью или коллекционированием дорогих автомобилей".
Дата: 12.05.2003 Копия в Google

1584. Мафия и море.

Пусть следствие раскрутит, на чьи счета на Багамских островах перечислила 250 тысяч долларов фирма "Поллукс", а компания "Фишрейн" отправила тогда же 250 тысяч долларов "отката" на счета фирмы, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

1585. Досье

Основная мошенническая транспортировка нефти шла через его компании "Белка Трейдинг" и "Ист-Ост Петролеум Компани". По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

1586. Михаил "Грязный".

И, хотя компания «Exxon» сразу же признала, что именно она несет ответственность за случившееся, и оказала посильную помощь в очистке загрязненного побережья, однако и по сей день в водах вблизи Аляски находят остатки разлитой нефти, а пострадавшие ...
Более 900 миллионов евро В Галисии, в центрах ветеринарной помощи находится более 560 птиц, более 100 пернатых было найдено мертвыми в Кадисе и Уэльве; 25% птиц, мигрирующих в направлении Каталонии и Балеарских островов, запачканы нефтью, под угрозой ...
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

1587. МусороВАЗ.

Большой секрет НЕмаленькой компании Дальнейшее развитие событий тоже тщательно расписано в документах “ЛогоВАЗа”. Как только деловые люди с Вирджинских островов (Британия), где зарегистрированы Stephens, Alta-Britt и Harrigan, получают бумаги из Москвы, они должны: 1. Немедленно подготовить типовые договоры купли-продажи.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

1588. Не так сели.

А когда император был разбит и сослан на пустынный остров, населению некогда занятых им стран остался в наследство весьма толковый свод законов – «Кодекс Наполеона».
Клебанов — Италия — «МиГ» 2001 год. Усилиями Клебанова в рамках схемы «долги за инвестиции» итальянской компании Aermacchi в счет долга бывшего СССР была передана уникальная технология российского самолета «ЯК-130».
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

1589. Большая стирка.

... положение, лично вела операции своего мужа Питера Берлина, который создал несколько подставных компаний - Benex, Bees Lowland, Torfinex. Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ» и «Собинбанк». Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание Берлина, Sinex Bank, на этом острове принял от компаний-«сестричек» добрых три миллиарда долларов ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

1590. Фабрика лжи "Илим Палпа".

Компания «Илим Палп», управлявшая предприятием все последние годы и добивавшаяся расторжения сделки, тут же попыталась переиграть ситуацию в свою пользу.
И прекрасно понимает, что нынешние его хозяева - граждане Швейцарии и Израиля – в случае поражения отправятся на далекие острова.
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

1591. Новые жертвы "Паутины".

Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада.
Существовал, правда, риск запутаться в безалаберном русском бизнесе: по словам московских источников, некоторые обвиняемые уже много лет не работают в подозрительных компаниях, а один даже не подозревал о своем участии в некоторых проектах.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

1592. Спецлайнер для пахана.

Военные Ил-62 со специальной связью перевозили коммерческие грузы и преступных авторитетов Николай Остров, Салават Сулейманов В ходе прокурорской проверки Военно-воздушных сил РФ выявлены факты использования самолетов Ил-62М, предназначенных для ...
Так, за перевозку военно-технического имущества в интересах ГУП "Рособоронэкспорт" по маршруту Чкаловский-Пафос (Кипр) компания "Аэрофрахт", выступающая посредником, выплатила Минобороны около 4,5 млн. руб. В то же время представители "Аэрофрахта ...
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

1593. Гусинский и Березовский.

На самом же видном для посетителей месте красовался портрет самого Гусинского в компании Билла Клинтона.
Известно, что депутат Думы Сергей Юшенков с соратниками встречался этим летом с Березовским на неком острове в Индийском океане и даже получил от него какие-то деньги.
Дата: 25.09.2001 Копия в Google

1594. Министр обороны России сочувствует Юрию Буданову.

С машинами с шашечками в ту ночь на Васильевском острове была напряженка.
Как и Путин, в небольшой компании Иванов способен очаровать любого.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

1595. Праздник кровосмешения.

Праздник кровосмешения Поэтому, пока британский ученый Ян Вилмат развлекался в Эдинбурге клонированием овечки Долли, рядом с ним на острове Мэн британская же фирма LJFG вовсю клонировала акционеров Газпрома. На первом этапе опыта принадлежащий UFG кипрский оффшор помещал в московскую питательную среду две фирмы. Эти юридические лица никак не могли мутировать в собственников акций Газпрома, потому что на 100 процентов принадлежали кипрской компании.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1596. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Комиссионные, полученные незаконным образом, пропускались путем сложных финансовых операций через офшорную фирму Lightstar Low Voltage Systems (остров Мэн), служившую прикрытием. При этом Швейцария служила местом получения продукта коррупции и сокрытия его следов". Далее в постановлении довольно подробно рассказывается о механизме хищения. 23 августа 1996 года между управлением делами президента России и компанией Merkata (вице-президентом в ней работал зять Бородина Андрей Силецкий) было ...
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

1597. Охота на Волкова.

Он установил стоимость своего расположения к компании «Мерката» в размере 65,52 млн. долларов, из них 25 609 978 долларов — для него и его семьи. Далее, как пишет следователь Дево: «Господин Столповских приобретает офшорную компанию Lightstar Low Voltage Systems Ltd. на острове Мэн, имеющую счёт в местном филиале Midland bank номер 012018701360». Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

1598. "Мерседес" для налоговиков.

Так трогательно он аттестует собственного зятя - 27-летнего Илью Савельева, заместителя "по всем вопросам" шефа компании "ЛУКОЙЛ - Нижний Новгород".
Фирму братцы зарегистрировали на Виргинских островах, а семейный дворец выстроили в Испании и там же проводят все советы директоров.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1599. Нечистые деньги "Семьи".

Эта строительная компания предположительно давала взятки высокопоставленным российским лицам в обмен на получение выгодных контрактов на реконструкцию Кремля.
Муж Елены - бизнесмен Валерий Окулов, имел банковский счет в отделении Бэнк оф Нью-Йорк на Каймановых островах.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1600. "Динамо" в законе.

Итак, в числе учредителей “Ометы” фигурирует некая международная адвокатская компания “Би-ай-эм”.
В состав его учредителей, как положено, вошли все семеро отцов-основателей “Ометы”, а также небезызвестная оффшорка “Ньюпорт менеджмент”, зарегистрированная на Британских Вирджинских островах.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google