Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1421. Сын главы МИД Франции доигрался.

В частности, за год (с апреля 2011 по апрель 2012 года) родственник французского министра проиграл на средиземном острове 15 миллионов евро, а выиграл - 13 миллионов, отмечает Le Figaro. Кроме того, весной 2012 года сын главы МИД Франции проиграл в казино Монако 700 тысяч евро, но вскоре долг был ему прощен по неизвестным причинам. В 2013 году этой историей заинтересовались французские следователи, Комиссия по международным поручениям в Монако, Министерство финансов этой страны и офис компании ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

1422. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... адресу штаб-квартиры в Гонконге, где зарегистрированы три десятка связанных с фондом компаний (западная пресса относит к синдикату более 60 компаний, зарегистрированных в семи странах, в том числе в Гонконге, Сингапуре, на Бермудских, Каймановых и Британских Виргинских островах). 99% акций фонда принадлежит компании Dayuan International Development Limited, расположенной по тому же адресу, 1% — у бизнес-леди Ло Фунг Хунг, которая официально числится главой нескольких десятков компаний синдиката ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

1423. Гвардии голубой генерал.

Родился в Свердловске в1972 году, учился в Российском университете дружбы народов, доктор юридических наук, женат, отец двоих маленьких детей, бывший президент ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", доцент кафедры конституционного ...
В настоящее время Эдуард Еремян через оффшоры Британских Виргинских островов (BVI) владеет и управляет фирмами, где спрятана многочисленная недвижимость и активы Андрея Клишаса приблизительно оцениваемые в $250 миллионов долларов.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1424. Кредиторы осадили Исмаилова.

... торговый центр «АСТ» в Измайлове Исмаилов в начале 2014 г. перерегистрировал на офшоры с Британских Виргинских островов — «Тайгерим лимитед», «Эргон инкорпорейт Лтд» и Tounderwide Holdings Limited соответственно. Представители АСТ тогда уверяли, что все они подконтрольны Исмаилову. Но реструктуризация бизнеса совпала с появлением исков от кредиторов. По подсчетам «Ведомостей», сейчас долги Исмаилова и его бывших компаний превышают $586 млн, что сопоставимо с оценкой его состояния журналом Forbes ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

1425. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

1426. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда — ООО «Махаон», которая для конспирации была оформлена не на дочернюю компанию банка HSBC, а на зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанию Global Administration (Russia) ltd, а аудиторов фонда просто обманули.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

1427. Как намывался гранит.

Компания Berall Holdings Ltd со своего счета в кипрском Просвязьбанке выдала ООО «Трейд» заем на покупку этого пакета. 30 декабря 2011 Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области через ООО «Таск Квадро Секъюритиз» продала 35% акций ОАО «Павловскгранит» на торгах. Покупателем стало ООО «Трейд», которое перепродало указанный пакет акций компании Urasay Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

1428. Архангельское-юрт.

Через некоторое время после сделки с ННК стало известно, что одна из структур Бажаева — компания Progetto Esmeralda — закрыла сделку по приобретению курорта премиум-класса на острове Сардиния Forte Village. За туристический комплекс, состоящий из восьми отелей на 770 номеров и 33 отдельных сьютов, компания заплатила 180 млн евро.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

1429. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... ARA Capital, которая сразу же приобрела блокирующий пакет акций компании Zoltav Resources — зарегистрированной на острове Джерси холдинговой компании, которая владеет активами в нефтегазовом секторе России и СНГ. К инвестициям Абрамович-младший подходит серьезно — во время каникул летом 2012 года прошел стажировку в лондонском офисе «ВТБ Капитал». В апреле 2015 года Абрамовичу-младшему принадлежало 39,62% акций Zoltav, капитализация компании на тот момент составляла более $98 млн. *** Антон и ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

1430. Полонского "кинули" на острова.

А после неудавшегося покушения она в компании трех мужчин спешно покинула город и отправилась… на остров Полонского Кох Дек Куль.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

1431. Губернатор Сахалина любил проводить выходные с семьей:

Губернатор Сахалина любил проводить выходные с семьей: в Москве 4 квартиры и дом на Рублевке, на острове Хорошавина не держало ничего Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 17.03.2015, Фото: "Коммерсант", evans.ru, "КП", Видео: LifeNews.Ru ...
По словам гендиректора компании «Релайт-недвижимость» Константина Барсукова, самая дорогая квартира cахалинского губернатора находится в самом центре Москвы — в Дмитровском переулке, по соседству с бутиками известных брендов.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1432. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1 270 млн рублей. Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

1433. Самолеты Ротенбергов.

... и отель Аркадия Ротенберга, все они были записаны на кипрскую компанию Olpon Investment Limited, все акции которой записаны лично на него Мы решили получше изучить эту фирму, спасибо кипрскому реестру, который регистрирует существенные операции компании и обнаружили, что у нее есть еще один интересный объект собственности А именно, самолет Bombardier Global 300 с регистрационным номером M-ARRH за $15 млн. «M» означает регистрацию на острове Мэн, а за «ARRH», как нетрудно догадаться, торчат уши ...
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

1434. Татарское эго столицы.

В итоге, если в марте 2012 г. 47,5% «Москапстрой-ТН» принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

1435. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна.
Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

1436. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

ООО «Развитие» целиком принадлежит офшору «Лабиб трейдинг лтд.» с Британских Виргинских островов. Однако владельцем компании сначала была уже известная Юлия Серых (доверенный менеджер Жукова), а после продажи офшор сохранил ее на посту гендиректора. Можно предположить, что бенефициары офшора и компании «Развитие» — все те же Голубев и Жуков, а также члены их окружения.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1437. Хозяева рублевского леса.

... Никиты Чаплина, а еще 66,45 га — компании бизнесмена Алишера Усманова. Теперь арендатором участков Усманова значится юрист и бизнесмен из Санкт-Петербурга Борис Ванинский. Лес по соседству на 68 га перешел от ветеранов к компании Андрея Черномырдина и Александра Кучерены, сыновей создателя «Газпрома» Виктора Черномырдина и известного адвоката Анатолия Кучерены. А 56,85 га леса возле Жуковки арендует Baribar Limited с Британских Виргинских островов, которую могут контролировать бывшие совладельцы ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

1438. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

В 2007 г. принадлежащая Матвиенко компания «М» и «ВТБ девелопмент», гендиректором которого в то время работал Матвиенко, запустили проект «Невская ратуша». По инвестиционному соглашению с городом они обязались построить на месте бывшего трамвайного парка офисный комплекс, в который собиралось переехать большинство департаментов городского правительства. Компании Матвиенко также получили от города под реконструкцию памятники Дом Юнкера А. Ф. и Дом Байбакова, участок площадью 43,7 га на острове ...
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

1439. Банкформирование Владимира Романова.

... на Британских Виргинских островах. А конечным бенефициаром EUROTEX CONSALTING Ltd был… Vladimir Romanov. Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области. «ТехПрограммСервис» и ООО «Новая Якиманка» также могут быть связаны с Романовым. Потому что учредителем обеих компаний выступало ЗАО «ЭЛИМ-Инвест», учредителем ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

1440. Дисконтная схема оказалась откатной.

Некоторые из этих посредников были близки российским компаниям и госучреждениям — конечным потребителям Cisco, — и переправляли полученные за скидку деньги на банковские счета в оффшорных зонах, таких как Кипр, Британские Виргинские острова или Бермуды.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google