Позднее Гиффен признал, что работал в интересах американских спецслужб, и расследование в отношении него было засекречено [...] ["Коммерсант", 22.11.2010, "Казахстан отмыли от коррупции": Джеймс Гиффен, обвиняемый в передаче $84 млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен будет лишь заплатить обязательный взнос на судебные расходы в размере $25. Все остальные ...
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
Удивительно другое - неужели международное сообщество сквозь пальцы посмотрит на такой вопиющий пример отмывания средств через Олимпиаду???
Дата: 14.04.2009
Копия в Google
На самом деле – это никакая не культура, а большая «прачечная» для отмывания финансовых потоков, ну и еще немного «лохотрон» для богатеньких буратин из наших нуворишей, ищущих очередного «поля чудес», где им закопать свои денежки.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
С учетом всего сказанного и опираясь на ст.19, 22, 24, 27, 35, 40, 45, 52, 53, 57 Конституции РФ П Р О Ш У : 1.Сообщить должностным лицам следующее: 1.1. Президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский и председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис нарушили требования Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, подписанной руководителями ...
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
Сокровища бывшего мэра Прокуратура Палермо известна тем, что довольно энергично и последовательно ищет деньги мафии и преследует тех, кого подозревают в связях с организованной преступностью, взяточничестве или отмывании денег, причем невзирая на лица.
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
Америку сотрясал скандал вокруг отмывания денег через «Банк оф Нью-Йорк», главным организатором которого назывался Семен Могилевич.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
Представитель Генпрокуратуры Наталия Вешнякова, не дожидаясь окончания заседания, пообещала, что Генпрокуратура вскоре предъявит им новые обвинения — теперь в отмывании “многомиллиардных сумм”.
Дата: 01.06.2005
Копия в Google
Что касается первого арбитражного разбирательства, то в ходе этого разбирательства было вынесено решение, в соответствии с которым было признано, что никакого давления оказано не было и никакого отмывания не было.
Дата: 12.11.2004
Копия в Google
В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004
Копия в Google
Основанием для возбуждения дела стала недоплата со стороны МЖД в федеральный бюджет налогов на сумму 790,99 млн. руб. в 2000 году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе.
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, а также в участии в предпринимательской деятельности в то время, когда находится на государственной должности.
Дата: 20.10.2003
Копия в Google
Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
В середине 90-х Тайванчик попал в поле зрения французской разведки, заподозрившей Тохтахунова в отмывании 70 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2002
Копия в Google
Захват был осуществлен "с помощью подделки протокола собрания акционеров, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег".
Дата: 28.02.2002
Копия в Google
Они, как и все персонажи предыдущего иска - Дерипаска, Черной и ряд компаний, - обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих преступных деяниях.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
- Говорят, вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
Переданные бумаги, как вы помните, являются документальным подтверждением существования системы отмывания взяток, полученных за подряды на проведение реконструкционных работ в Кремле.
Дата: 22.03.2001
Копия в Google