Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Воздушный транспорт-2001.

... ЛогоВАЗ входил в четверку главных акционеров этого банка). При Евгении Шапошникове они оказались в Объединенном банке, контролируемом Березовским. В феврале вышло правительственное постановление № 103 «О привлечении кредита Eximbank США в $90 млн для ...
Если «Аэрофлот» в момент разделения получил весь столичный международный рынок, то «Внучка» — фактически весь внутренний, за исключением нескольких дальнемагистральных маршрутов, оставшихся в Домодедово.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

162. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

После принятия решения о передаче московского бюджета на обслуживание открывающегося Муниципального банка и последовавшего за этим решением изъятия находящихся на обслуживании бюджетных средств, уполномоченные банки понесли ощутимые потери. Все -- за исключением "Столичного банка сбережений". Благодаря протекции Лужкова, банк Смоленского еще более укрепил свои позиции, оставаясь основным держателем счетов и распределителем кредитов Правительства Москвы, в том числе счетов Комитета по Управлению ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

163. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Кроме того, крупные счета ГТК обслуживаются также в Кредо-банке и банке "Российский кредит".
С проблемами в различных регионах сталкивались и Инкомбанк, и Столичный банк сбережений, и другие банки. ОНЭКСИМбанк и здесь пошел "своим путем". Стратегия банка в регионах - рамочные соглашения с областями и республиками России (на сегодня агентских ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

164. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... д.66, кор.2; - банк "Развитие", ул. Каховка, д.12; - "Мосстройэкономбанк", ул. Профсоюзная, д.78; - "Мосэлектробанк", ул. Кржижановского, д.2/21; - банк "Романтон"; - "Стейл-Банк"; - автомагазин "ГАЗ"; - фирма "Диброк", ул. Осипенко, д.19; - КБ "Созидатель"; - КБ "Токобанк", Орликов пер., д.5; - КБ "Планета"; - КБ "Арве", Б.Савинковский пер., 9; - КБ "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.38; - КБ "Тхабанк", ул. Октябрьская, д.38; - КБ "Российский кредит"; - КБ "Станкомехпромбанк", ул. Верхняя, д ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

165. Тень президента.

Взамен Собчак обещал им обеспечить льготный кредит в 300 млн. долларов.
Но мало кто знает, что настырный Николай Михеев встретился с тогдашним руководством Минздрава РФ в Москве и договорился о независимом обследовании Собчака столичной профессурой.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

166. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

«Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года.
"Коммерсант", 23.09.2023, "Хищения в "Таурусе" повысили до руководства": Помимо них на допрос к следователю доставили экс-руководителей петербургского и столичного филиалов Дмитрия Петровского и Дмитрия Короленко, а также бывшего председателя ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

167. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей Ивахно, члены совета Иван Самаров, Александр Краснянский, Валерий Чирков ...
В материалах уголовного дела идет речь о выводе из банка около 500 млн рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

168. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Доходность гарантировалась заложенным имуществом — объектами недвижимости в подмосковной Жуковке и крупными кредитами, выданными банком «надежным» фирмам.
Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту" Экс-акционер банка "Балтика" сел на 7 лет за хищение 181,7 млн руб. с помощью ипотечных сертификатов Оригинал этого материала © vmo24.ru, 26.09.2022, Вынесен приговор столичным банкирам-аферистам за кражу ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

169. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

... лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб. Поучаствовал, по версии следствия, господин Пуресев и в уже известном эпизоде хищений из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов ...
После обыска его столичной квартиры и загородного дома на Николиной горе (Рублево-Успенское шоссе) адвоката доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

170. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... занимал в банке руководящих постов и вообще работал в «Кредит Экспрессе» лишь недолгое время. Адвокат уверен, что никаких противоправных действий господин Кабанов, как и его мать, не совершал. Как ранее уже сообщал “Ъ”, по делу о хищении средств вкладчиков «Кредит Экспресса» проходят бывшие предправления Алла Кабанова, глава столичного филиала кредитного учреждения Елена Чуева, главбух Мария Антонова, начальник отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова, а также сотрудники банка Егор Пихтин ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

171. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход ...
... со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

172. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

... Во вторник варшавский суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях ...
... а в Екатеринбурге: расследование, начатое столичной полицией, теперь проводит следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области. Господину Чернякову инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств Банка Москвы (сейчас ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

173. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... Ру, 27.09.2019, Из станичного банка воровали по-столичному Олег Рубникович, Дмитрий Михеенко Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

174. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

... МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого его руководство использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам ...
В начале года банкиршу, отбывающую срок в колонии, доставили в столичное СИЗО в Печатниках, где она сейчас и находится.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

175. За "Единственный" взяли троих.

... Коммерсант.ру, 24.10.2018 Сергей Сергеев За "Единственный" взяли троих Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении. По версии Следственного комитета России (СКР), экс-предправления кредитного учреждения, его заместитель и один из их подчиненных организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным фирмам почти на 1 млрд руб. Как сообщила “Ъ” официальный представитель СКР ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

176. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

177. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

По материалам дела президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, в офисе своего кредитного учреждения (Новинский бульвар, 31) заключил 11 кредитных договоров «без цели возврата денежных средств».
ИКМА являлась поставщиком более 1 тыс. предприятий, включая столичные школьные столовые, лечебные учреждения, пансионаты, больницы, компания также выполняла контракты в интересах Минобороны, МВД и МЧС. ОАО было удостоено почетного звания «Поставщик ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

178. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

... старостой прихода храма во имя Преображения Господня в столичном микрорайоне Беляево. Госпожу Плетневу следствие считает одним из организаторов мошеннической схемы. На ее предполагаемого сообщника Чикалина, говорится в деле, возлагался подбор физических лиц, которым банк должен был выдать заведомо невозвратные кредиты, а также сбор подложных документов для их получения. По версии следственного департамента, Вячеслав Чикалин привел в банк более 20 своих знакомых, «заведомо не имевших возможности ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

179. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

К 1993 году он сколотил небольшую бизнес-империю (включающую даже радиостанцию «Радио Рокс»), центром который являлся крупный банк «Аэрофлот». В 1995 году данный банк выдал правительству Москвы кредит в $80 млн, а вскоре объявил, что столичные власти отказываются возвращать деньги. В разгар конфликта из-за кредита олигарх Владимир Гусинский подал заявление в правоохранительные органы о том, что Сипачев якобы готовит на него покушение.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

180. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга.
К 2013 году 75% в проекте купила «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, она же привлекла новый кредит на достройку башни в ВТБ (всего на строительство банки выделили $1,3 млрд).
Дата: 12.03.2018 Копия в Google