Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для того же маслозавода под Воронежем.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

162. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Оно касалось крупного хищения средств из М-банка. Как полагают в СКР, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом Маркеевым. Целью аферы было хищение из М-банка 700 млн руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

163. Сергей Липатов проиграл в банкира.

В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

164. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

... хищение или растрату. «Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение»,— заключил Сергей Федоров, отметив, что решение Басманного райсуда об аресте банкира уже обжаловано в Мосгорсуде. Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

165. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск Отбывший срок за присвоение 2,5 млрд руб. Александр Гительсон обвинен в хищении из банка 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2017, Следствие не нашло Александра Гительсона, Фото ...
Согласно материалам дела, деньги выводились под видом кредитов компаниям, подконтрольным Александру Гительсону.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

166. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам" За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной ...
Перевод денег был оформлен как выдача кредитов, правда, все они, считает следствие, являлись невозвратными.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

167. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

168. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

... Екатерининского" и сам являлся участником преступной группы, в которую входили двое уже арестованных бывших его подчиненных, а также владелец и президент кредитного учреждения Павел Гольдман, которого следователи МВД считают организатором хищения ...
Как стало известно во время расследования, в банке незадолго до отзыва лицензии начался вывод активов под видом выдачи кредитов подконтрольным руководству банка компаниям и подставным лицам.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

169. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

170. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Следователи ФСБ подозревали бизнесмена в мошенничестве с фиктивным закредитовыванием НЛК и хищением кредитов Сбербанка, писал «Коммерсантъ».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

171. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

А в январе 2016 года УВД по ЗАО возбудило еще одно дело — по факту хищения имущества банка «Клиентский» под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

172. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Теперь банкиру вменяется в вину участие в хищении более 1 млрд руб. Всего же банк, в отношении руководства которого расследуется целый ряд уголовных дел, остался должен вкладчикам в 18 раз больше.
Как член кредитного комитета он проголосовал за переуступку ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в том числе и фиктивным.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

173. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

— Врезка К.ру] Хищения, по версии следствия, осуществлялись путем заключения кредитных договоров с заведомо неплатежеспособными предприятиями.
[…] По версии обвинения, часть присвоенных средств Григорьев потратил на погашение кредитов, Долгова — на приобретение квартиры.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

174. Родина встретила общим режимом.

Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом. В июне 2014 года господин Дмитриев был выдан России. Управление СКР предъявило ему обвинение по 86 эпизодам мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201) было закрыто из-за истечения сроков давности. Год назад дело о хищениях поступило в суд. Экс-банкир, полностью признавший свою вину, попросил, чтобы слушания проходили по ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

175. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

... которого Международному промышленному банку причинен ущерб в размере 64 млрд руб." (как ранее сообщал "Ъ", в данном случае речь идет о выдаче 120 невозвратных кредитов на указанную сумму). [РИА "Новости", 24.07.2015, "Бывший банкир, давший показания против Пугачева, получил условный срок": Следствие выяснило, что хищения были совершены в 2008-2009 годах организованной группой, в которую, в том числе, входил Диденко, возглавлявший на тот момент исполнительную дирекцию Межпромбанка, и Дмитрий ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

176. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

По версии следствия, в 2008-2009 годах экс-сенатором Пугачевым было "совершено хищение в форме присвоения денежных средств в размере свыше 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов".
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

177. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

... несколько уголовных дел по факту хищения у Сбербанка более 1,2 млрд руб. Эта сумма была выдана в виде кредитов с 2004 по 2008 год коммерческим структурам, так или иначе связанным с бизнесменом Константином Вачевских. Ранее попытка Сбербанка реструктурировать долги компаний господина Вачевских обернулась скандалом: несколько топ-менеджеров банка вместо возврата кредита решили получить от него откат 100 млн руб. и были осуждены за это. Уголовные дела по факту хищения у Сбербанка крупных сумм были ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

178. Жанну Буллок обложили.

Только по одному эпизоду деятельности Кузнецова — строительству бизнес-центра "Два капитана" — он, по версии следствия, выдал из бюджета невозвратных кредитов на 25 млрд рублей. Фирмы-однодневки, получавшие миллиарды, контролировала Жанна Буллок, она также объявлена в международный розыск. Кроме того, Кузнецова обвиняют в хищении 3,5 млрд рублей путем мошенничества в сфере ЖКХ, а также в присвоении 7,2 млрд рублей у ОАО МОИТК, занимавшейся реализацией региональных инвестиционных программ.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

179. Кредитная история с уголовным душком.

По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей».
Кроме того, сомнения вызывает качество крупных банковских кредитов, выданных под залог недвижимости.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

180. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2012, Фото: "Коммерсант" Матвей Урин на двух делах не остановился Юрий Сенаторов Матвей Урин Банкир Матвей Урин может стать ...
Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».
Дата: 10.09.2012 Копия в Google