Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

... не вызывали сомнения заемщики, которых он должен был проверять перед выдачей кредитов. При этом он признал, что уничтожил по требованию руководства финансовой структуры часть сомнительных кредитных досье. А бывший главный акционер ЗАО "Промсбербанк" Алексей Куликов вообще утверждает, что инициатива вывода средств принадлежала не ему, а скрывающемуся от следствия предправления Борису Фомину. Тем не менее организатором хищений по делу, которое вскоре должно уйти в Генпрокуратуру, выступает именно ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

102. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

Во время кризиса 2008 года Лернер попал в крупные долги, которые пытался погасить за счёт новых кредитов.
Там было два эпизода о хищении 8 миллионов рублей и 30 миллионов.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

103. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

— Врезка К.ру] Это уже шестое дело против Богданова и Окопной по этой статье (предусматривает до 10 лет лишения свободы), они возбуждались с августа 2011 г. по заявлению банка и касаются получения структурами «Маяка» по поддельным документам крупных кредитов (от 50 млн до 300 млн руб.) и их хищения, рассказывает Писарев, ссылаясь на постановления полиции о возбуждении уголовных дел. В ближайшее время банк направит еще 50 таких заявлений, продолжает он. Против «данных жителей Ейска» расследуется ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

104. Банкиры в розыске.

Недавно в Москве он стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенническом хищении кредитов на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов без намерения их возвращать.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

105. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

По его словам, сам Алексей Кузнецов объявлен в розыск по другому уголовному делу, которое находится в производстве СКП РФ. Примечательно, что в данном случае речь идет об ОПС, промышлявшем не разбоями и убийствами, а занимавшемся хищением бюджетных ...
Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

106. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Узнав об этом, Александр Лебедев начал писать во все инстанции тонны писем, в которых сообщал, что с помощью сомнительных сделок, невозвратных кредитов, фирм-однодневок и офшорных счетов из банка было выведено 5 млрд рублей.
Дело в том, что сам Лебедев накануне в разговорах по телефону несколько раз говорил, что именно там находится диск с материалами о хищениях в «Российском капитале».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

107. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату Экс-совладелец Антипинского НПЗ задержан по делу о хищении $600 млн у Сбербанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.07.2019, Нефтяника взяли у трапа, Фото: РИА "Новости" Сергей Машкин, Дмитрий ...
Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

108. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

В его основу легла история с хищением из банка незадолго до отзыва лицензии как минимум 80 млн руб. под видом выдачи кредитов.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

109. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Преступный план по хищению денежных средств кредитного учреждения у трех банковских топ-менеджеров и их неустановленных сообщников, говорится в материалах расследования, сложился «не позднее 31 мая 2012 года», а своего рода средством для совершения ...
Нужно отметить, что к тому моменту банк уже испытывал серьезные проблемы в связи с выдачей необеспеченных кредитов, что и стало причиной требования регулятора.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

110. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Кроме того, имелись сведения, что только Георгий Беджамов получил в своем же банке кредитов на 3,3 млрд руб., его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб., а еще 1,4 млрд руб. — другие топ-менеджеры. Причем из этих займов ничего возвращено якобы не было. ["Ведомости", 30.09.2016, "Князь отпустил банкира": Маркус и Беджамов — первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: они оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

111. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве предъявило окончательное обвинение бывшему руководству банка «Огни Москвы» в хищении средств из кредитного учреждения в общем объеме более 7 млрд рублей (копия постановления есть в редакции). Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена Эльчина Шахбазова ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

112. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

По версии следствия, топ-менеджеры банка похитили более 83 млн руб. путем выдачи сомнительных кредитов своим «карманным» фирмам. Бывший первый заместитель председателя правления «Южного торгового банка» (Ростов-на-Дону) Андрей Чернявский объявлен в федеральный розыск, подтвердили „Ъ“ в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону. Розыск банкира обусловлен тем, что он не являлся на судебные заседания по делу о хищении средств ЮТБ. Суд выносил постановление о приводе господина Чернявского на ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

113. Банкир на длинные дистанции.

По версии следствия, в 2008-2009 годах им было "совершено хищение в форме присвоения денежных средств в размере свыше 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов" Межпромбанку. Кроме того, недавно экс-банкиру заочно было предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 УК и ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как считает следствие, в 2009 году Межпромбанком было выдано 120 кредитов подконтрольным экс-сенатору Пугачеву ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

114. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Губернатор области Олег Королев не может не понимать, что если Фомичев начнет давать показания по уголовному делу о хищении средств ОАО «Агролизинг», то статус Королева в этом уголовном деле может измениться (пока губернатор — свидетель).
«Агрохим» набрал более 1 миллиарда рублей кредитов.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

115. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

116. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Между тем в субботу вечером была выпущена из СИЗО бывший руководитель отдела корпоративного управления БТА банка Вероника Ефимова, которой на родине, в Казахстане, инкриминируется соучастие в хищении кредитов на общую сумму $3,131 млрд, организованном Мухтаром Аблязовым.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

117. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Они подозреваются в попытке хищения бюджетных средств по сделке, связанной со внешним долгом СССР Алжиру.
Сергей Сторчак работал в его прямом подчинении в Минфине как раз тогда, когда он занимался урегулированием внешних долгов и привлечением кредитов у международных финансовых организаций (в 1995-1998 годах).
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

118. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

В августе того же года в правоохранительные органы и Следком России ушло ещё одно заявление о хищении и возможном преднамеренном банкротстве. Уголовное дело возбудили в октябре — «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

119. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В АКБ «Пересвет» “Ъ” заявили, что факт хищения средств банка через ООО «Атром» был выявлен в ходе процедуры санации администрацией кредитного учреждения совместно со службой безопасности банка ВБРР. «По имеющейся информации, Олег Пронин состоял в дружеских отношениях с бывшим президентом банка Александром Швецом, что, по мнению банка, способствовало выдаче ряда необеспеченных кредитов и последующему их хищению»,— подчеркнули в пресс-службе АКБ, отметив, что налажено сотрудничество «с ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

120. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.10.2017, Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб., Фото: via bankchart.ru, РИА "Новости" Маргарита Алехина Александр Чеметов Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера ...
В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google