Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

... в виде акций ресурсоснабжающей организации и денег. Согласно заключению, Ромаданов привлек к участию в деле бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова, предложил ему быть посредником в переговорах с руководством ЗАО «КЭС» и выступить гарантом выполнения договоренностей. Как считает следствие, Чернов согласился. По версии следователей, в первый раз со счета второй аффилированной ЗАО «КЭС» организации в общей сложности 187 миллионов рублей перевели подконтрольному Слободину ООО «Финансрезерв ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

162. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Торгово-производственная фирма “Каскад” (ООО "Торгово-производственная фирма "Каскад", или ООО ТПФ "Каскад") с уставным капиталом 52,5 млн долларов с 2004 г. зарегистрирована в городе Одинцово и развертывает деятельность в различных сферах. В официальных документах основными видами деятельности указаны “аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом”, производство мясных продуктов, строительство жилых и нежилых зданий, техническое обслуживание автотранспортных ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

163. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Также сын экс-директора банка Константин Кабанов получил 2,5 года колонии, а вот бывший акционер банка Татьяна Макаренко в колонию не отправится — суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. — Врезка К.ру По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб. Чуева заключила сделку со следствием и в 2021 г. была осуждена на три года колонии.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

164. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

... одним из учредителей ООО «СтройАчинск». Вторым учредителем - его брат Сергей Хвалько, который в текущем году стал председателем бизнес-сообщества «Союз предприятий города — Ачинску 350 лет». Накануне прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Минусинска Виктора Беляева, владельца санатория «Бальзам». Он является одним из учредителей ООО «Премьер Фармамед». [...] В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

165. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... выглядит на первый взгляд еще более странной — в апреле 2022-го она покупает у Алексей Пацара 50% доли ООО «Манумания». (ИНН 2365029789, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Интернациональная, 8 кв.21). Основные виды деятельности этой конторы такие же, как и у ООО «Ману». Но при этом, налоговая отчетность фирмой не предоставляется, требуемые лицензии по указанным видам деятельности не оформлены. Отметим, что этому же адресу зарегистрировано и еще одно предприятие Алексея Пацара — ООО «Сосисли ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

166. Олег Белков катера попутал.

По данным ЕГРЮЛ, Белков является гендиректором ООО "Судостроительная верфь "БЭЛЛ", которое было зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

167. Алексею Зайцеву схема с женой не помогла.

... Самойловском, Балашовском, Романовском, Аркадакском, Турковском, Ртищевском и Екатериновском районах, беспрепятственно подписывал акты о приемке выполненных работ между КП СО "Дирекция автомобильных дорог" и ООО "Регион", с указанными в них видами и объемами работ, выполненными ООО "Дорожник-Репное" и ООО "БалДорстрой" как субподрядчиками в Балашовском районе Саратовской области, а также не принимал меры реагирования в случае ненадлежащего исполнения работ в соответствии с вышеуказанным ...
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

168. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Основной вид деятельности центра — производство и прокат фильмов патриотической направленности, а также оптовая торговля табачными и спиртными изделиями. В числе учредителей числились шесть организаций: ООО «Вымпел-98» (прием черного металла), фонд «Антитеррор», фонд «Золотая Звезда» (производство и продажа ювелирных изделий), «Московское объединение ветеранов спецназа», Комитет по борьбе с преступностью г. Калининграда и Международный комитет по борьбе с преступностью и криминалом со ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

169. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

... Гендиректор входящего в концерн ТД "Вэлан" Олег Чебанов подозревается в неуплате налогов на 262,6 млн руб. и легализации 188,2 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, В торговый дом пришли за налогами, Фото: golos-kubani.ru Кристина Федичкина В Ростове-на-Дону генерального директора входящего в концерн «Покровский» ООО «ТД “Вэлан”» Олега Чебанова заподозрили в неуплате 262,6 млн руб. налогов и легализации 188,2 млн руб. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

170. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

В видах деятельности указано, что компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Ее владельцем является Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., выручка 31 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная компания» нередко участвовала в госзакупках. В материалах определения суда говорится, что юридическая связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

171. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

Как следует из материалов уголовного дела, имевший вид на жительство в России Маркус Шварц, а также ранее привлекавшийся к уголовной ответственности бывший глава департамента экономической безопасности «Фемиды» Николай Федоров решили незаконно ...
... уже обратилось некое южносахалинское ООО «Инвестстрой», зарегистрированное в частной квартире с одним штатным сотрудником, и сообщило, что выиграло конкурс на снос московского объекта. В окружении бизнесмена считают, что действия ООО противоречат и ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

172. Американец Евгений Спектор похудел на четыре года.

... 4 млн руб. Взятка передавалась в виде двух билетов и путевок на отдых. В 2016 году на новогодние каникулы госпожа Алексеева летала за 2 млн руб. в Таиланд, а на майские праздники в том же году за такую же сумму — в Доминикану. Отдых даме обеспечили представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

173. Финайкина балка тещи Николая Панкова.

Клавдию Найденову в нем сейчас окружают уже упомянутый директор Савко, а также Александр Шибаршин, экс-директор и владелец зарегистрированного в селе Подлесное ООО «Барс» с основным видом деятельности охота, отлов и отстрел диких животных.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

174. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Это было только начало: в 2014-м Магакелян стал президентом Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта, созданной с подачи Олимпийского комитета России, и московским представителем епархии Армянской апостольской церкви. Через год в Кремле предпринимателя наградили международной премией «Согласие» в номинации «Благотворительность как стиль жизни». Ведущей праздничной церемонии была его дочь Кристина. — Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

175. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Официально телеканал называется ООО "Телевидение будущего", зарабатывает на рекламе.
На сайте есть профильные разделы "Проекты по выделению паевой земли", "Проекты по изменению вида разрешённого использования земли", "Проекты по переводу земли из категории в категорию".
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

176. Василий Гоголев брал натурой.

Василий Гоголев брал натурой Заммэра Якутска с подельниками задержали за "откат" на 114 млн руб. в виде 1491 кв. м жилой площади в строящемся доме за разрешение об увеличении этажности здания Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.06.2019, В ...
По некоторым данным, Айна Неустроева-Алибекова дала показания против руководства ГК «Утум+» спасая своего мужа Руслана Алибекова, генерального директора ООО «Русстрой-89», который якобы сейчас разрабатывается по уголовному делу, возбужденного по ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

177. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

— Врезка К.ру] Кроме того, полагает следствие, с 2010 года Плотников получил от Туруева взятку в виде трех гаражей стоимостью более 1 млн руб. За эту взятку последнему было выдано разрешение на строительство целого гаражного комплекса в Йошкар-Оле. В 2014 году у Плотникова возник с Туруевым конфликт, по некоторым данным, из-за разногласий в ведении бизнеса (в то время ООО «Столица-Строй» имела активы примерно на 400 млн руб.).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

178. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных ...
А в качестве примера действия механизма «фиктивный возврат» аналитики приводят ООО «Буйнакский водочный завод».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

179. Лечебное дело Андрея Власова.

Ранее совладельцем (50%) компании «Медэстет» был еще один член семьи Власовых — Власов Иван (сын); — директором компании ООО «Центр Красоты и Здоровья» (ИНН 8603015442, основной вид деятельности компании, указанный при ее регистрации — «Общая врачебная практика»).
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

180. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

Николай Явкин [Коммерсант.Ру, 21.09.2017, "ФСБ включилась в соцопрос": По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в Самаре в сентябре 2012 года. Основной вид деятельности компании, учредителем и директором которой является Николай Явкин,— исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. В 2013–2015 годах с ООО было заключено 12 госконтрактов на общую сумму 62,6 млн руб. В 2016–2017 годах ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google