Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Крыша поехала.

У Андреева он занимался совершенствованием системы информационных потоков, системным построением различных департаментов (строительства и управления недвижимостью, юридического, автотранспорта), участвовал совместно с привлеченными адвокатами в приватизации Орско-Халиловского металлургического комбината "НОСТА", создал фирму, которая оказывала юридические услуги Автобанку, "Ингосстраху" и "НОСТА", был членом совета директоров "НОСТА".
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

162. Головлев слишком много знал.

Прокурор Челябинской области Анатолий Брагин утверждает, что значительную часть финансовых потоков удалось отследить.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

163. Плацдарм полпреда.

Для обеспечения «упрощенной схемы» перенаправления финансовых потоков многих ликвидных предприятий и аккумулирования средств окружение полпреда ведет работу по внедрению в законодательные собрания субъектов округа подконтрольных людей.
Дата: 19.03.2002 Копия в Google

164. Бабушка серого волка.

Действительно, как бы ни менялись власти Санкт-Петербурга, кто бы ни был мэром — Анатолий Собчак или Владимир Яковлев, — финансист Коган всегда оставался во главе финансовых потоков.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

165. "Черный передел" цветной металлургии.

Попутно Львов, который к тому времени уже плотно работал с руководством КрАЗа и отвечал за связи с силовыми структурами, добился переключения на А10С практически всех товарно-сырьевых потоков КрАЗа, а также вел дело к тому, чтобы в руки американской компании был передан в управление с последующей продажей 20-процентный госпакет акций Ачинского глиноземного комбината - поставщика сырья на КрАЗ.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

166. Цифровой ГУЛАГ.

Эти системы позволяют отследить большинство товарных потоков в стране: от поступления импорта до реализации товара конечному покупателю в ларьке в сельской местности.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

167. Депутат по зернышку клюет.

Главное ввести своего человека в руководство для контроля финансовых потоков.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

168. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из России и др. стран.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

169. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Проанализировав расходы с 2014 по 2017 год, оперативники установили, что около 30% финансовых потоков Лавры прошло через структуры Сергея Янчукова, в том числе, через его компанию «Мангазея».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

170. Плейбой, любитель Диснейленда и информатор ЦРУ.

Но, по данным корееведа Андрея Ланькова, после прихода к власти брата Ким Чен Нам был полностью отстранен от денежных потоков.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

171. Наследственные аферы Дональда Трампа.

"В целом наша газета задокументировала 295 потоков доходов, созданных Фредом Трампом на протяжении 50 лет в целях обогащения его сына.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

172. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Юрий Еременко Юрий Еременко В 2013 года занимал должность президента компании «холодильник.ру», позднее став «правой рукой» Ковалева, консультируя его по основным вопросам финансовых потоков.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

173. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

В июле 2018 года должно состояться открытие международного финансового центра «Астана», который возможно станет хабом для финансовых потоков всего Центрально-Азиатского региона.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

174. "Пятьсот там выделили уже".

Социально ответственный бизнесмен В течение года данное дело расследовал заместитель начальника Следственного управления ФСБ полковник Михаил Савицкий — расследовал, пытаясь раскрутить цепочку двух потоков денег, выделенных за Итальянца, арестованного за участие в перестрелке у ресторана Elements, высоким чинам в правоохранительных органах, — о них он узнал из переговоров Максименко с Ламоновым, подслушанных чекистами.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

175. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

В то время, когда многие страны предпринимают всевозможные усилия для легализации или еще большего увеличения денежных потоков, связанных с игорным бизнесом, председатель фракции "Родина" внес в Государственную Думу законопроект "О запрете игорного бизнеса на территории РФ", — в качестве негативного примера Ковтун приводит Рогозина, который сегодня тоже работает в правительстве РФ. А теперь противник запрета в статусе государственного чиновника трудится в министерстве, выступающем регулятором ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

176. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

При этом объем денежных потоков, проводимых через такие компании, как минимум, сопоставим с аналогичными потоками в адрес компаний Группы, — отмечают консультанты "Бейкер Тилли Русаудит".
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

177. Крымкэш.

Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом…
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

178. Обнальная команда Шандаловых.

Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

179. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

Евстифеев же, прикинув, что от Севостьяновой Н.В. будет толк в централизации всех потоков, проходящих через московский областной арбитражный суд, придя к власти, тут же назначил ее председателем судебного состава, рассматривающего земельные споры.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

180. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

«Основной вопрос сейчас в том, заинтересована ли новая команда менеджеров от энергетики во главе с Юрием Проданом реально ликвидировать прежние черные и «серые» схемы на этом рынке или же речь идет просто о переподчинении потоков», — резюмирует эксперт.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google