Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы финансовая организация полностью утратила собственные средства. Кроме того, как заявляли в ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, а руководство не приняло мер по нормализации деятельности. В банк была назначена временная администрация, а действующее руководство было отстранено от управления.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

162. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами ...
Первой значится менеджерская должность в ОАО «Ак Барс» Банке — начальник отдела методологии внутреннего контроля управления внутреннего и комплексного контроля в 2009—2014 годах.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

163. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

В главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Предправления Роберт Мусин арестован за хищение 3 млрд руб., "дыра" в капитале банка — 100 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.03.2017, Фото: kazanreporter.ru Активы Татфондбанка ушли банкротам Андрей Смирнов, Николай Сергеев Роберт ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

164. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... на 8 млрд руб. Фигурантами уголовного дела, которое следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы изначально возбуждало по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и. о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое ...
Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

165. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

По результатам проверки следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.
... в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

166. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Согласно его заявлению, поданному в середине февраля 2016 года в Главное управление МВД Москвы, 10 февраля неизвестные лица, угрожая ему ножом, потребовали передать 20% акций НПФ «Стратегия».
Согласно информации, указанной на сайте НПФ «Стратегия», Куликова в акционерах нет. Единственным акционером фонда является ОАО «УК «Стратегия» с долей владения 75% + одна акция от уставного капитала.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

167. В тени друзей и партнеров.

Долги на паях В 2007 году г-да Чубайс и Минц создают ЗПИФ «Перспективные компании», который передается в управление ООО «УК «Открытие», а позже — в управление ООО «УК «Север Эссет Менеджмент», также подконтрольный Борису Минцу.
Сметная стоимость строящегося дома составляет около 1,5 млн долларов США. «Тверская резиденция» станет вторым дорогостоящим объектом недвижимости в активе Анатолия Чубайса, в приобретение и строительство которых он инвестировал собственные средства ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

168. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

... оставшихся ликвидных активов. Как явствует из биллингов телефонного номера все того же рейдера, в правоохранительных органах он общался не с одним только Астафуровым. И в самом деле рейдерская группа занималась захватами и хищениями не только в электроэнергетике, но и в других отраслях. Так зачем им зацикливаться исключительно на партнерстве с 12-тым энергетическим отделом. Согласно данным биллингов наш рейдер вел активный телефонный обмен также с такими персонажами как начальник управления «Т ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

169. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

... ходатайство следователей следственного управления УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о заочном аресте Олега Рафановича. Как пояснила "Ъ" представитель суда Ксения Ляпина, ходатайство было удовлетворено и до сих пор не обжаловано. Между тем это решение суда стало основанием для объявления полицией Олега Рафановича в международный розыск. Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

170. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты. В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК (растрата). После проверки главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

171. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Ныне он пенсионер, но по необходимости: уголовное преследование на малой родине (по экономическим статьям УК) заставило формально отойти от дел, переписав все активы на деловых партнеров и членов семьи.
При этом в прокуратуре о подобном решении известно не было, и 28 декабря 2009 года сотрудник прокуратуры по ЦФО В.В. Лузанов «обрадовал» редакцию вчерашними новостями: дело изъято из следственного управления по ЦФО и направлено в прокуратуру Москвы ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

172. Коллектора взяли за e-mail.

В феврале 2014 года УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, которая повлекла ее копирование (ч. 1, ст. 272 УК РФ).
Впоследствии активы из "Петеркар" были выведены, а само предприятие обанкрочено.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

173. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В июле этого года Гагаринский райсуд приговорил бывших руководителя управления по работе с проблемными активами Сбербанка Вячеслава Похлебина и директора управления по работе с проблемными активами дочернего Среднерусского банка Павла Коника к 3,5 года заключения за покушение на мошенничество в крупном размере (ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

174. Ничего националистичного, просто бизнес.

В ходе расследования были получены данные о том, что, выполняя поручения господина Аблязова, бывший лидер ДПНИ занимался управлением и легализацией части имущества, выведенного из БТА. В первую очередь это касается наиболее ликвидных активов банка ...
... Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества, добытого незаконным путем» УК РФ. Телефон националиста весь день не отвечал, а получить комментарии от его адвокатов “Ъ” не удалось ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

175. Мошенничество по алгоритму.

... управление активами. Здесь, похоже, бездна разверзлась перед инвестиционной компанией «Норд Капитал». Один из старейших и доходных российских операторов рынка доверительного управления активами частных и институциональных клиентов сначала оказался заблокирован регуляторами в США. Почти сразу в московском офисе «Норд Капитала» следователем Шаранкиным А.А.из 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве были проведены обыски в рамках уголовного дела №267987 от 2 июля 2014 г., по ч.4 ст.159 УК РФ ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

176. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

После этого по ходатайству главного следственного управления СКР он был заочно арестован Басманным судом и объявлен в международный розыск. Следствие инкриминирует ему совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии СКР, в 2004-2005 годах господин Кобляков оказал содействие бывшему гендиректору ВО "Станкоимпорт" (его 100% акций находилось в собственности Российской Федерации) Сагадату Хабирову в выводе зарубежных активов предприятия.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

177. На "Здоровье".

УК Модуль не возместила эти деньги. Компания обанкротилась в мае 2012 года. За её активы, составлявшие на бумаге $26 миллионов, удалось выручить $40.000. Министерство здравоохранения России не ответило на вопросы о финансировании и строительстве ...
Биолог по образованию, он говорит, что помогал Шамалову в управлении инвестиционной компанией, а вместе с Гореловым он был акционером в медицинской фирме.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

178. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») о махинациях вокруг гелиевого комплекса было возбуждено еще в октябре 2013 года.
В результате проверки главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило дело, в рамках которого вскоре были предъявлены обвинения основателю и председателю совета директоров инвесткомпании "Магма" Владимиру Курбатову, ранее судимому за ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

179. По локоть в залогах.

Как экс-менеджер "Номос-Банка" Алексей Медведский пытался кинуть банк на активах стоимостью 3,5 млрд руб., доверенных ему в управление Оригинал этого материала © "АПН", 19.03.2014 По локоть в залогах Олег Ясин Гений сыска Шерлок Холмс, в совершенстве ...
Поводом для утраты доверия послужили основания подозревать его и сформированную им преступную группу лиц по предварительному сговору в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и статье 160 (хищение чужого имущества) УК РФ ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

180. Анатолий Сердюков защитил Отечество и себя.

... Анатолий Сердюков защитил Отечество и себя Николай Сергеев, Виктор Хамраев Анатолий Сердюков Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР вынесло постановление о применении амнистии в отношении экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова ...
Его уголовное преследование по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) было прекращено по инициативе самого следствия в связи с амнистией, которая была принята Госдумой к 20-летию Конституции.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google