Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Артем Усс двойного назначения.

Александр Усс В Италии по запросу США задержан Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщило министерство юстиции США. В Германии задержали еще одного фигуранта дела Усса, Юрия Орехова. Американские власти будут добиваться экстрадиции обоих задержанных в США. Артему Уссу, Юрию Орехову и еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову — предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая нарушение санкций и отмывание денег.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

162. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

... Дубовой, одесситка Неля Дубовая, Александр Гаркуша — вице-президент принадлежащей Дубовому APD Developers, переехавший в США из Одессы профессиональный финансист Владислав Халупский, инвестконсультант Виталий Корчевский из Пенсильвании и Леонид ...
... к 60 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагам и компьютерного взлома, сговор с целью отмывания денег и два случая мошенничества с ценными бумагами ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

163. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

... как отмывание денег, американские ведомства не приводят доказательств, подтверждающих нарушения, и не указывают, когда именно и где они были совершены, говорится в иске. В частности, защита российского бизнесмена указывает, что в OFAC считают Дерипаску представителем властей России только потому, что у него якобы есть дипломатический паспорт. При этом ведомство основывается на заявлениях самого бизнесмена, не приводя дополнительных доказательств. Ответчиками по иску Дерипаски помимо Минфина США ...
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

164. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов Бразильский конгломерат Odebrecht заплатил чиновникам в 12 странах $800 млн взяток Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, США, 22.12.2016, Перевод: "Ведомости", 26.12.2016, Шок от взяток ...
При нынешнем правительстве социалистов, дружественном бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва (которому на родине недавно предъявили обвинение в коррупции и отмывании денег), общая сумма взяток Odebrecht в Венесуэле достигла $98 млн ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

165. Миллионы ищут владельца.

В 2011 году суд Киргизии заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег через «АзияУниверсалБанк». В том же году в США Гуревичу были предъявлены обвинения в вымогательстве, после чего он и стал сотрудничать с американскими властями не только в рамках этого дела, но и по делу Бакиева-младшего о торговле инсайдерской информацией и финансовых махинациях в США. Последнее было закрыто в 2013 году из-за отказа Гуревича от своих показаний против сына бывшего президента.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

166. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Пазл 12. Сайт «Биржевой лидер» «По данным Википедии и западных СМИ Иноятов тесно связан с Гафуром Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

167. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

«Как российский чиновник мог накопить такую значительную сумму на приобретение и содержание этих активов в Европе и США?» — задается вопросом американский сенатор, заподозривший Лесина в нарушении федеральных законов США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и отмывании денег (Anti-Money Laundering Act). — Врезка К.ру] Никакой конкретной информации, какой именно недвижимостью владеет в США Лесин, сенатор не приводит.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

168. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

... 21 марта и обязался не выезжать из страны до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение запроса о его экстрадиции в США. Фирташ обвиняется по статьям «рэкет» и «отмывание денег» и еще по нескольким, менее тяжким статьям. Если он будет признан виновным по ключевым пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюремного заключения, а также конфискация активов. В обвинительном акте говорится, что власти США будут добиваться изъятия доли Фирташа в холдинговой компании Group DF и всех активов группы ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

169. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании Выплаты "Вымпелкома" структурам Гульнары Каримовой расследуют в Европе и США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 12.03.2014, Швейцарская прокуратура отчиталась о расследовании против Гульнары Каримовой, Фото: via ca-news.org Гульнара Каримова Швейцарская прокуратура включила старшую дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову в список подозреваемых по делу об отмывании денег, которое ведомство расследует последние несколько лет. Об ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

170. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

"Собственность, расположенная по адресу 100 Orbitz Lane, прямо подлежит конфискации, поскольку она была приобретена около 31 августа 1998 за деньги, происходящие от отмывания средств, в форме чека на сумму 6 745 000 долларов" , — говорится в решении суда. [Вести.ua, 04.11.2013, "В США готовятся к депортации Лазаренко из страны": В здании по девять спальных и ванных комнат, банкетный зал, гранитный пол, инкрустированный медью, и золотые ручки на дверях.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

171. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Власти Швейцарии в рамках проводимого расследования об отмывании денег направили письменный запрос дочери президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре Каримовой.
... речь идет совершенно о других деньгах: там говорится, что компания «заключила соглашение с Takilant Ltd о приобретении 3G-лицензии, частоты и серий номеров в обмен на компенсацию в размере 30 млн. долларов США и 26 процентов собственности в Ucell ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

172. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... сумасшедших денег, которые были потрачены Назарбаевым на отмывание грязных пятен его режима? Как откуда? Оттуда. Деньги решено было взять из нефтяных бонусов. В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”. Из них, согласно документу, более 10 млн. долларов США были переведены вездесущему г-ну Гиффену и ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

173. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Самодур с диктаторскими замашками, лидер партии тоталитарного типа в демократической стране, многократно обвиненный в коррупции, уклонении от налогов и отмывании капиталов, подрыве общественного доверия и нарушении всевозможных норм, зарабытывающий ...
Если бы в США о каком-нибудь государственном деятеле стало известно, что его близким другом является Михаил Черной, то на этом закончилось бы его карьера.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

174. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?

Бывшего главу правительства Украины арестовали сначала в Швейцарии, а затем в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

175. Центробанк – главный российский рейдер.

При этом заявлено, что Бадр-Форте банк лишен лицензии как нарушитель закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».
Справка: Андрей Козлов имел в банковском мире репутацию «финансового Чубайса», то есть проводника влияния США. Он курировал процесс отзыва у российских банков лицензий и систематически консультировался по этому поводу с высшими чиновниками ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

176. "Мабетекс" снова в деле.

СМИ писали о том, что "среди обвиняемых в коррупции и отмывании почти $63 млн. — экс-глава ФГУП "Росвооружение" Евгений Ананьев, дочь бывшего управделами президента РФ Павла Бородина Екатерина Силецкая". "Кроме них в этом списке гражданин США Виктор Бондаренко с женой Равидой...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

177. Уран-патриоты.

... переданы в США, где Адамовым занялись уже американские прокуроры. Сейчас он ожидает экстрадиции в швейцарской тюрьме.) Примерно столько же потратили на исследование давней истории немецкой фирмы СПАГ (Санкт-Петербургского общества недвижимости и долевого участия), членом "консультативного совета" которой назывался Владимир Путин. (* Фирма инвестировала в питерскую недвижимость. В 2000 году один из ее бывших основателей и акционеров был арестован в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

178. "Чисто российский спор."

... физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег". Ущерб оценивался в $500 млн, однако, поскольку в иске присутствует обвинение в рэкете, сумма требований, согласно американскому законодательству, возрастает втрое. В феврале 2004 года окружной суд Нью-Йорка отказался от рассмотрения иска Norex, посчитав его вне своей юрисдикции и предложив истцам судиться в России. Norex подала на это решение апелляцию в федеральный апелляционный суд США, которая и была выиграна 21 июня 2005 ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

179. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

"Евгению Адамову и его компаньону в Питтсбурге Марку Каушинскому предъявлены обвинения по 20 составам преступления, в том числе в хищении денег, выделявшихся в начале 90-х годов США и другими странами на охрану российских ядерных объектов,– заявила ...
Швейцарская прокуратура обвинила его по ряду статей, в том числе в участии в ОПГ и отмывании денег.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

180. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

Первым в США сигнал тревоги подал конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Курт Уэлдон, считающийся на Капитолийском холме ведущим специалистом по России и странам СНГ. Он направил официальный запрос министру юстиции Джону Эшкрофту, в котором сообщил, что гражданин США Мансур Максуди "занимается уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и отмыванием денег".
Дата: 23.12.2003 Копия в Google