Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Суд арестовал заместителя главреда "Независимой газеты".

... их руководителям, Земцов требовал от Нурутдинова передать ему денежные средства в размере $30 тыс. по курсу ЦБ,--говорится в постановлении.-- Нурутдинов был вынужден передать Земцову в качестве платы за непубликацию материалов негативного характера в ...
... что все происшедшее с Земцовым -- это борьба конкретной структуры в лице 'Союзплодоимпорта', министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева против нас,-- заявил вчера Ъ господин Ремчуков.-- В наших публикациях содержались негативные сведения о ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

162. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Весьма показательно, что государство в 1998-1999 годах легко одобрило как создание GML (ЦБ РФ выдал разрешение группе российских граждан перевести на счет гибралтарской фирмы по несколько тысяч вполне легальных долларов, вносимых в капитал ...
При этом многие менеджеры НК ЮКОС были уволены просто ввиду охватившей руководство компании жажды обновления, которой грамотно воспользовался новый партнер, расставивший на все ключевые посты "своих".
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

163. Сомнительные операции Куликова.

Его туда назначал еще бывший зампред ЦБ РФ В.Н.Горюнов, который вот уже несколько лет благополучно и спокойно живет в Швейцарии, подальше от российской прокуратуры.
Армянское руководство и коллектив завода настолько были рады обретению нового эффективного профессионального собственника, что продали ему ЗАО «Завод Наирит» фактически без проведения тендера.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

164. Владимир Коган и банковский кризис.

В конце июня начале июля 2004 года на Альфа-банк , Гута-банк и растерявшееся руководство ЦБ обрушился шквал заказных публикаций, за которыми последовала эскалация банковского кризиса с очередями у банкоматов и закрытием отделений.
Так, еще во время предвыборной компании 2000 года, Президент РФ В.В. Путин указал, что имеет счет в ПСБ и владеет 23 акциями этого банка (0,00025% уставного капитала).
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

165. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... ЦНТТМ) под руководством некоего Ходорковского. 10 лет спустя это объявление сделало Невзлина одним из самых богатых и влиятельных предпринимателей России. А через 17 лет—гражданином Израиля, объявленным в розыск Генпрокуратурой РФ. 19. Алексей ...
В апреле 2004 года ЦБ дал разрешение переименовать это учреждение в «Столичное кредитное товарищество».
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

166. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

28 декабря 1995 г., используя обман, под руководством Лебедева и Ходорковского участники организованной группы обеспечили заключение от имени генерального директора АОЗТ «УОЛЛТОН» Усачева С.А. с ОАО «НИУИФ» заведомо подложного договора, согласно которому от лица инвестора - АОЗТ «УОЛЛТОН» от имени Усачева С.А. обязалось до 31.12.1995 г. перечислить инвестиционные денежные средства, эквивалентные 25 000 000 долларов США, что с учетом курса ЦБ РФ, согласно которому 1 доллар США равнялся 4 648 руб ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

167. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

... Bank, выступающего андеррайтером по синдицированному кредиту «Илим Палп», является Центробанк РФ. Непонятно, какими соображениями руководствовались лондонские менеджеры дочернего банка ЦБ РФ, принимая на себя ответственность по рискам, связанным с ...
А вот лондонская дочка ЦБ замечать очевидных вещей как бы не хочет. После серии неудачных попыток привлечь в компанию крупные средства, руководство «Илим Палп» было вынуждено пересмотреть «кредитную стратегию».
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

168. От росзагранбанков запахло приватизацией.

Как утверждают наши эксперты, вряд ли руководство МФК пойдет на нарушение сразу нескольких основных принципов своей работы. Корпорация, считают они, могла бы участвовать в судьбе росзагранбанков как консультант Правительства или ЦБ РФ по заявленной ранее приватизации РЗБ. Обычно такое консультирование предполагает выработку общей приватизационной политики.
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

169. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

Следующим летом, во время очередной командировки в Берн и Женеву, тогдашний следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Николай Волков был буквально атакован десятками журналистов: когда наконец русские станут искать украденные у них деньги? Волков тогда сделал заявление, за которое потом расплачивался тяжко: он обещал, что сразу же по возвращении в Москву поставит перед руководством Генпрокуратуры вопрос о начале официального расследования возможного нецелевого расходования ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

170. "Дело о черном PR", похоже, профинансировало МАП РФ.

Впрочем, как знать – возможно, Илье Артуровичу в который раз удастся убедить руководство страны в своей исключительности и незаменимости… Уже несколько лет Илья Южанов последовательно создает себе имидж защитника народного имущества, постоянно обижаемого руководителями крупных корпорация, главами ведомств, и просто завистниками. Еще один миф о Южанове: его отставка выгодна МПС, нефтяным компаниям, ЦБ, Сбербанку РФ и еще ряду министерств и компаний, поскольку МАП инициирует антимонопольные ...
Дата: 27.04.2001 Копия в Google

171. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Р/с 467045 в КБ Мединвестбанк к/с 161069 в РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ. Учредитель - фирма Ферейн (занимается выпуском лекарственных инъекционных препаратов и антибиотиков) .
Гостиничный комплекс Космос Генеральный директор Дмитриев Олег Сергеевич Руководство АООТ ГК "Космос" осуществляет Совет директоров, который назначает генерального директора.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

172. Чеченская ОПГ-1

В феврале 1993 года Александр Руцкой обвинил именно председателя ЦБ РФ Геннадия Матюхина в том, что благодаря ему стало возможным хищение денег в размере 300 миллиардов рублей (Бандиты времен капитализма..., с. 159).
В 1983 году в криминальной среде России впервые заговорили о чеченцах, которые под руководством Николая Сулейманова и Альтимирова организовали в Южном порту (Москва) промысел по "киданию" граждан, пытавшихся приобрести автомобили. Копия в Google

173. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

Госпожа Александрова, засомневавшись в словах знакомого, обратилась в ФСБ. После этого Гюндуз Керимов сам оказался под арестом по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
(«Фонтанка» не мельчит, не пересчитывает по курсу ЦБ.) Мол, не себе — людям.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

174. Мутная платина директоров FrendeX.

[...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
После начала пандемии, в 2020-м, руководство в лице основателя Руслана Пичугина изменило формат проекта.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

175. Виктору Байкову скинули полсрока.

[...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений. К тому времени из банка были выведены практически все активы в размере 10,5 млрд руб., а руководство кредитной ...
Приговор вынес Симоновский районный суд Москвы: 69-летний Байков признан виновным в соответствии с частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в растрате в особо крупном размере.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

176. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... ли в действиях акционеров и руководства предприятия признаков вывода активов»? А МВД на тот момент по заявлению Россельхозбанка уже приступило к расследованию уголовного дела по факту хищения кредитных средств на предприятии. И вот еще одно заявление, копия которого имеется в нашем распоряжении, дает представление о том, как именно Юсупов и Камилов «дербанили» БПК им. Гафури. "Дойные кредиторы" птицеразводчиков Как сообщается в письме на имя руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, 26 декабря ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

177. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Следствие полагает, что роль Ильи Раевского сводилась к «определению сумм денежных средств, доступных для хищения; приисканию подставных заемщиков», а также «к руководству и контролю за действиями исполнителей и пособников при подготовке и совершении растраты денежных средств банка». Следует отметить, что финансистом Илья Раевский стал в 2015 году, после того как отсидел шестилетний срок за соучастие в заказном убийстве в 2006 году первого заместителя правления ЦБ Андрея Козлова.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

178. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено ...
... 2018 года УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, получив соответствующее распоряжение из столичного главка полиции, возбудило уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации (ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

179. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... информация будет дополнительно изучена" ГУ ЦБ по ЦФО. Глава "Евромета" решил, что требование на 1,9 млрд руб. будет отменено и банк удастся сохранить, поэтому, как следует из материалов дела, отправил в ГУ ЦБ по ЦФО уведомление о неисполнении ранее вынесенного им предписания. А 31 июля в "Евромет" поступило повторное требование ГУ ЦБ по ЦФО о доначислении, в котором руководство банка предупреждалось и об уголовной ответственности по ст. 172.1 УК РФ за предоставление недостоверной информации ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

180. Роспромбанк разорил его президент.

По версии следствия, в результате его действий банку был причинен ущерб в 756 млн руб. Главное следственное управление СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудило уголовное дело в отношении руководства Роспромбанка, лицензия у которого была отозвана в сентябре 2016 года. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, президенту банка Сергею Салогубову в рамках этого дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google