Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Затем подозреваемая согласовывала подписание финансовых документов на перечисление около 100 млн руб. на счета фирм-однодневок, которые в дальнейшем выводились из легального оборота и использовались для незаконного обогащения.
По словам адвоката Сергея Колобаева Ирины Повериновой, до сих пор ведутся следственные действия — проводятся допросы, назначаются экспертизы — и говорить о завершении следствия пока не приходится.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

162. Из Финляндии под арест.

... материала © "Коммерсант", 08.07.2015, Финансист вернулся в Россию для ареста, Фото: РИА "Новости" Владимир Баринов Святослав Понуров Басманный райсуд Москвы арестовал вчера бывшего финансового директора госкорпорации "Роснано" Святослава Понурова ...
... являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с ней договора об оказании консультационных услуг — экспертизе поступающих в ГК проектов на софинансирование в сфере нанотехнологий ...
Дата: 08.07.2015 Копия в Google

163. Тамбовский зять ему товарищ.

Губернатор говорил о тех делах, которые в силу объективных правовых причин (отсутствие необходимых по закону экспертиз, например) и, видимо, в пику его неприкрытому желанию поскорее увидеть их (а скорее их «фигурантов») в суде именно туда и не ...
Всё проплатим!» В этой речи перед притихшими и ошарашенными следователями (которые, к слову сказать, и это следует как раз из выступления самого губернатора, работают именно в правовом поле!) обещания «дать денег», «оказать финансовую помощь ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

164. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл ...
Почерковедческая экспертиза подтвердила — подписи лобненского Баранова и сахалинского «Баранова» принадлежат разным людям.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

165. Волоколамский рубеж Карабанова.

Причем оценивал землю «Центр оценки «Экспертиза» под руководством уже упоминавшегося Коняхина. Вот так близкие люди помогли друг другу купить нужную землю по нужной цене. А законы в этой ситуации оказались совсем не нужны. Финансовая выгода налицо!
Дата: 24.04.2013 Копия в Google

166. Министр схемного хозяйства.

Экспертиза показала, что подписи действительно поддельные, а значит, никто этого фантомного оборудования у «Росагролизинга» в лизинг и не брал.
Он говорит также, что «Росагролизинг» — это финансовая компания, у которой могут быть и проблемные клиенты: «Мы с такими клиентами решали проблемы спокойно, без уголовных дел и обысков.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

167. Президентская рать 1987 г.в.

Он отвечает за юридическую экспертизу и антикоррупционную экспертизу профсоюза, рассказал «Ведомостям» представитель объединения.
Адамова пришла в «Сибур» в непростое время — бывший президент этой компании Яков Голдовский находился в сизо, а финансовое положение дел в холдинге оставляло желать лучшего. Но у Адамовой был достаточный финансовый опыт: после окончания университета ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

168. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

"Помимо опроса свидетелей у нас в распоряжении есть финансовая и хозяйственная экспертиза, а также оперативные методы, которые помогут в самое ближайшее время установить и привлечь к ответственности истинных собственников аэропорта",— отметили в СКР. "В России происходили теракты и в метро, и в жилых домах, однако никогда в рамках возбужденных по этим преступлениям уголовных дел не допрашивались руководители метрополитена или мэрии Москвы",— отметили представители ЗАО Домодедово.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

169. Дело о дипломе завернули на пересдачу.

Топ-менеджер Финансовой лизинговой компании Наиль Малютин объявлен в розыск по новому эпизоду — "использование заведомо подложного документа" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.12.2010 Дело о дипломе завернули на пересдачу Юрий Сенаторов Как ...
Основанием для этого стал вывод прокуратуры о том, что в ходе расследования Наиль Малютин ни разу не был допрошен в качестве подозреваемого, не были проведены экспертизы, а сам диплом у подозреваемого не был изъят.
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

170. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

По версии следствия, в 2004 году у небольшого банка БПК возникли финансовые сложности, и его владельцы вынуждены были занять у ряда бизнесменов $600 тысяч.
Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

171. "Плазы" и стразы.

Однако, экспертиза, проведенная по заказу МОИТК, — компанией, явно заинтересованной и контролируемой Алексеем Кузнецовым — показала, что стоимость бизнес-центра не превышает 323 млн. рублей.
... времени не могла родить даже мышь — полноценное расследование следственный комитет при МВД РФ начал лишь 12 февраля 2010 года, то есть через полтора года после бегства за границу главных организаторов околобюджетной финансовой пирамиды в Подмосковье ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

172. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

... проводится доследственная проверка, изъято очень много документов из «КазМунайГаза» и других структур, сегодня проводится экспертиза, думаю, по итогам проинформируем вас. Вынужденное признание прокурора настолько тронуло сердце президента, что он ...
... Агентства финансового надзора Елена Бахмутова и ее подчиненные. В пятых, не мог не знать об этом председатель Нацбанка Григорий Марченко. В шестых, наверняка был информирован президент Казахстанской фондовой биржи и члены комитетов этого финансового ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

173. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

Их связи и финансовые возможности позволяют управлять любым процессом, в том числе и следственным.
Факт нанесения травм не смогли подтвердить и эксперты Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

174. Ушел, вернулся и списал.

В 2004г., объясняя целесообразность инсталляции биллинга от Amdocs, Е.Юрченко заявил: "Внедрение единой системы расчетов позволит консолидировать финансовую и статистическую информацию об услугах, предоставляемых МРК и "Ростелекомом", и повысит ...
Вопрос внедрения дорогостоящих проектов тогда привлек внимание и Счетной палаты, которая рекомендовала холдингу провести независимую экспертизу проекта.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

175. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Как объяснили бизнесмены милиционерам, они стали акционерами банка, чтобы сделать эту финансовую структуру преуспевающей, но почти сразу возникли проблемы с бывшими владельцами «Эмала». Пока улаживались все спорные вопросы, председателем правления банка был назначен старый знакомый Аль-Шаера Алексей Колесников. По словам коммерсантов, операции по «отмыванию» денег прокручивались за их спинами. После таких показаний СК назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу деятельности банка, которая ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

176. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Сэм Кислин ответил, что такое не исключено, но утверждать это нельзя, так как доказательств у него нет. Во всяком случае, в ФБР Кислину сказали, что почерковедческая экспертиза установила, что это не его подпись, а почерк Михаила Черного не проверяли ...
В настоящее время в Делавэре зарегистрировано больше 55 тысяч корпораций, которые в прошлом финансовом году принесли в виде налогов и разных выплат 618 млн долларов – 22 проц.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

177. Бизнес-план Гельмана.

Значительные финансовые ресурсы распыляются на тысячи именующих себя художниками, при том, что согласно логике, ценность имеет творчество максимум пятидесяти из них. Только на аренду ЦДХ ежедневно тратится $3000, и в лучшем случае 7% этих денег идет ...
Экспертиза в данном случае слагается из двух составляющих: интуиции в определении новизны, то есть знание механизмов воспроизводства искусства (галерея), и легитимности того или иного явления СИ (критика).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

178. Сын Ющенко лично бил по лицу прокурора.

– Даже на допросе в прокуратуре еще не был. Но экспертизу в субботу уже прошел – она подтвердила, что костяшки моих пальцев не ободраны, то есть я ни с кем не дрался.
Эта машина первоначально не была растаможена и ездила с чешскими номерами, но потом на нее поставили устаревшие украинские, которые принадлежат автопарку фирмы "Финансовая инициатива".
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

179. Город без Хабарова.

При этом окончательных выводов о причинах смерти авторитета никто не делает -- судебно-медицинская экспертиза тела Хабарова была перенесена с вечера четверга на пятницу.
Как показывает жизнь, российских бизнесменов достаточно часто принуждают к нежелательным финансовым операциям, но до сих пор никому из следователей не удавалось упрятать обвиняемых по этой статье граждан за решетку.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

180. Футбол в обмен на нефть.

Среди прочих — ЗАО «Нефтяная финансовая компания», которое на аукционе и победило.
Не слишком щедро, при том что экспертизу цены проводила Счетная палата и ее оценки составили 3 млрд.
Дата: 29.03.2004 Копия в Google