Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1841. Сливка общества Ольга Колинько.

Ведь американцы прилагают титанические усилия, чтобы осудить его, несмотря на то, что в Швейцарии украинский экс-премьер получил обвинительный приговор за отмывание денег в США, но не за деяния в Украине!
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

1842. Укол отравленной ручкой.

Сообщается, что агент СВР (бывший КГБ) был заслан в Великобританию с тем, чтобы заколоть наполненной ядом авторучкой российского миллиардера Бориса Березовского во время посещения последним слушаний в лондонском суде по делу о его экстрадиции по обвинению в отмывании денег.
Дата: 22.09.2003 Копия в Google

1843. Итальянские власти отказали США в выдаче Алимжана Тохтахунова,

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2003 Как русских судили за рубежом Экс-председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков по запросу России был задержан 29 октября 1999 года в Венгрии по обвинению в отмывании денег и убийстве.
Дата: 18.06.2003 Копия в Google

1844. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.

Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

1845. Премьер без срока годности.

Участвовали ли кредиты МВФ в афере по отмыванию денег через Bank of New York – вопрос открытый.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

1846. Мертвые на допрос не ходят.

По данным японской газеты «Асахи», начинал с убийств, разбоев, отмывания денег.
Дата: 23.04.2003 Копия в Google

1847. Часть 2 : От Грозного до Москвы.

В многочисленных газетных публикациях Бирюкова обвиняли и в пособничестве чеченским террористам, и в участии в отмывании денег, и в сокрытии преступлений и во многих других неприятных поступках.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

1848. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном.

В рамках ООН в течение последних двух лет создавалась международная система борьбы с отмыванием денег.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

1849. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Конфисковано 58 граммов кокаина, 150 тысяч долларов наличных денег и еще на полмиллиона алмазов, а также портфель с документами.
Спустя неделю после ареста Рупры бельгийские власти заочно предъявили Виктору Буту обвинение в отмывании криминальных доходов и 18 февраля издали международный ордер на его арест.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

1850. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

1851. Похождения дядюшки Скруджа в России.

В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

1852. В Италии арестовали Тайванчика.

В докладе "Организованная преступность в Российской Федерации", подготовленном исследовательской группой "Service for Political Information and Consulting", о нем сказано следующее: "Профессиональный карточный игрок, специалист по отмыванию денег и представитель воровской общины в Германии".
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

1853. Алкоголик Сафин хочет стать президентом Башкирии.

Он заботится и о нашей девочке, и обо мне. - Вы имеете в виду американского бизнесмена Виктора Бондаренко, которого за компанию с бывшим управделами Президента России Павлом Бородиным обвиняли в "отмывании" денег?
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

1854. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.

И уже в придачу навешивать обвинения во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, нарушении правил финансовой отчетности и прочая, прочая, прочая.
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

1855. Честь и достоинство.

Сергей Горшков.] Администратор сайта Сергей Горшков с завидной настойчивостью перепечатывает фрагменты из книг и материалы давно минувших дней, несмотря на то, что ему достоверно известно, что Я БЫЛ ОПРАВДАН КАК РАЗ ПО ТЕМ ОБВИНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ТИРАЖИРУЕТ ЕГО САЙТ - ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ и т.д. Я утверждаю, что никогда не был ни членом, ни подавно лидером какой бы то ни было преступной группировки, я не являюсь каким-то криминальным авторитетом.
Дата: 18.10.2001 Копия в Google

1856. Главный корреспондент Вьетнама.

04.10.2001, Фото: ИТАР-ТАСС Главный корреспондент Вьетнама Где держит деньги Внешторгбанк Александр Громов Глава Внешторгбанка Юрий Пономарев Клиенты от банков, как правило, ждут двух вещей своевременных расчетов и кредитов.
... рода сделках невозможно договориться с уважаемыми иностранными банками, которые стараются не запятнать свою репутацию историями с отмыванием средств русской мафии, а вот с офшорными банками и банками из развивающихся стран достигнуть соглашения ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

1857. Американский кошмар.

Помимо денег, которые бен Ладен унаследовал от отца, у него есть другие источники финансирования. В частности, Усама является владельцем многих фирм по всему миру, включая суданскую Gum Arabic Company Ltd., которая производит до 80% каучука в мире. Большинство средств бен Ладена лежит на счетах подставных лиц в Западной Европе и спрятано среди фондов различных благотворительных организаций. Указывается, что бен Ладен помогал талибам проводить операции по отмыванию денег через российскую и ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

1858. Группа компаний выдвигает новые обвинения в адрес "Русского алюминия".

Обвинения включают в себя подозрения в убийствах, взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

1859. Буш взял Путина на гоп-стоп с помощью Березовского.

Хоффен-Хеб и Риттер обвиняются в отмывании денег колумбийского наркокартеля братьев Очоа через немецкую компанию St.Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

1860. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

Председателя совета директоров "Кристалла" г-на Пинчевского, по заявлению того же "Шпигеля", итальянские следователи подозревают в причастности к отмыванию денег.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google