Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1841. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Кроме того, следователи из мальтийского агентства по борьбе с отмыванием денег (FIAU) отследили два платежа на общую сумму 1,4 млн долларов в адрес 17 Black от компании на Сейшельских островах под названием Mayor Trans — владельцем сейшельской фирмы значится некий гражданин Азербайджана, имени которого пока не называют.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

1842. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

1843. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

1844. Кто владеет московскими кладбищами.

Руководство банка избежало наказания, хотя впоследствии учреждение неоднократно уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1845. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

А в 2018 году в США за отмывание денег был задержан инициатор антикоррупционного процесса — предприниматель Бузюков.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

1846. Генерал ФСО в Раздорах.

В 2010 году РИА «Новости» сообщало об обысках, которые прошли в «Мастер-Капитале» Бажанова и еще одном банке, в связи с делом о выводе и отмывании 55 млрд рублей.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

1847. Чубайс занимает и выигрывает.

Этой фирмой Чубайс владеет вместе с Рубеном Варданяном — фигурантом недавнего расследования OCCRP об отмывании денег за рубежом.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

1848. Сходняк по безвизу.

Лишь немногие авторитеты (уровня Тариэла Ониани, Лаши Шушанашвили или Захария Калашова) замахнулись еще и на отмывание денег либо контроль над потоками гастарбайтеров в строительной сфере.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

1849. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

1850. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1851. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Ранее казахстанский суд приговорил заочно Аблязова к 20 годам лишения свободы по растрате, отмыванию денег, злоупотреблению полномочиями и др. Дело против него было возбуждено в 2009 г., в этом же году «БТА банк» был национализирован казахстанскими властями.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

1852. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

1853. Пирамида на пирамиде.

В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

1854. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Кстати, отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации сворованных средств.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1855. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

То есть, инвестбанкиры во главе с Гонтаревой в 2012-2014 годах участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

1856. Лечебное дело Андрея Власова.

Расследование дело завершилось лишь в 2007 году, суд приговорил Виктора Палия к 7 годам лишения свободы за отмывание 40 млн. долларов.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

1857. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

1858. Война престолов в Саудовской Аравии.

Миллиардера Аль-Валида подозревают в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве у чиновников.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

1859. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Вначале допроса швейцарский прокурор сообщил Ахмедову, что, кроме него, уголовное дело по обвинению в отмывании денег и по другим обвинениям возбуждено против самой Гульнары Каримовой, ее гражданского мужа Рустама Мадумарова, а также в отношении нескольких приближенных к ней лиц — Гаяне Авакян, Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

1860. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Учитывая серьезность обвинений, предъявляемых мне со стороны подозреваемых в отмывании денег <российских силовиков> и российского кинорежиссера, было бы лучше получить от вас в письменной форме все ключевые моменты истории Магнитского, которые вызывают у вас сомнения, и я предоставлю документальные подтверждения того, что каждый пункт этой истории в моем изложении это правда, а перечисленные вами доводы двух этих сторон из России являются ложью.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google