Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Дело Бейлина.

Таким образом, если управляющие дочерних компаний обвиняются в трансфертных ценах и участии в отмывании денег, то одним из основных организаторов этого является их непосредственный руководитель, Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлин Ю.А. Превыше- ние уров- ней добы- чи Ст. 171 УК Уголовные дела возбуждены по формальным основаниям в связи с действительно имевшим место превышением установленных в лицензионных соглашениях нормативов добычи нефти на всех добывающих предприятиях ЮКОСа.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

2002. АЛРОСА под следствием.

В данном случае я думаю, что в действиях организованной группы лиц содержатся признаки преступления, не только предусмотренные ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

2003. Распатроненный город-4.

По первой из них, Потриденного задержали по подозрению в участии в контрабанде оружия и отмывании денег на территории США. Накануне, в апреле 95-го, в Америке на складах «Игл Эксим Инк.» была арестована партия патронов из России в рамках расследования контрабандных схем поставок оружия.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

2004. Фемида в кокошнике.

Изначально ГСУ ГУВД г. Москвы вело расследование об отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

2005. Суета вокруг Сосновок.

Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

2006. Папа Че.

Тогда появилась информация о якобы вывозе за рубеж крупных сумм, полученных в ходе приватизации, об их «отмывании» и дальнейшем перенаправлении на предвыборную кампанию Ельцина.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

2007. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

"Известия" уже писали, что Вальдес-Гарсиа - один из подозреваемых по делу N?18325531-04, возбужденному Генпрокуратурой в отношении руководителей "ЮКОСа" по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов").
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

2008. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.

- Ред.), я слышал разговоры об отмывании денег, откатах и о том, что, по слухам, одна из яхт, купленных Абрамовичем, как-то связана с российским правительством.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

2009. МИД России против выдачи Адамова:

Более того, как уже отмечала Газета, прокуратура американского штата Пенсильвания предъявила ему обвинения в мошенничестве, сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, совершенных им в бытность руководителем НИИ энерготехники имени Доллежаля.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

2010. Список ЮКОСа.

Подозревается в присвоении $2,4 млрд ЮКОСа, в отмывании $810 млн и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

2011. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Именно отмыванием денег империя С. Могилевича знаменита по всему миру.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

2012. Приватизация загранбанков.

«Фламинго», напомним, фигурировал в скандале, связанном с отмыванием денег через Bank of New-York (BoNY).
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

2013. Великий "комбинатор" российской энергетики.

Лия Фастоу, выполнявшая в компании функции помощника казначея, обвиняется в участии в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег и подаче фальшивых налоговых деклараций Фастоу создал сеть внебюджетных фирм, составивших ядро мошеннических схем.
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

2014. Россию ждет оранжевая революция:

В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

2015. Прагматичная Тимошенко, русско-армянская красавица на пятом десятке.

В результате бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

2016. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Компании «Альфа-Банк» и «Альфа-Эко» также подозревались в отмывании денег от наркобизнеса.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

2017. Владимир Коган и банковский кризис.

И тогда деньгами государственного банка, от стабильности и репутации которого зависит самочувствие всей финансовой системы страны, будет оплачено отмывание активов Захара Смушкина.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

2018. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

До сих пор крупнейшими прецедентами были иски Межпромбанка к “Новой газете” в 2002 г. и Фридмана и его партнера Петра Авена к газете “Версия” в 2003 г. Межпромбанк возмутила статья, в котором он объявлялся причастным к отмыванию денег, репутационный ущерб был оценен в $500 000. Столько же требовали Фридман и Авен в качестве компенсации за статью, обвиняющую их в совершении противоправных действий.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

2019. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

2020. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google