Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Зачем госдепу Язеву аварии на нефтепроводе?

Поэтому изрядную часть заложенного оборудования «Искры» пришлось продать фирме ООО «Электропромоборудование». Но без особой печали, так как эта структура по какой-то странной случайности оказалась аффилированной с «Явой». К моменту завершения конкурсного управления странности продолжались – нереализованные активы были также переданы за долги корпорации «Ява».
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

182. Российские рейдеры не по зубам даже американскому Терминатору.

... было выведено 6 компаний: ЗАО «ГРК Сухой Лог», ЗАО «Витимэнерго», ООО «Ленгео», ООО «Лензолотодортранс», ООО «Витимсервис», ООО «Витим-Байкал». В течение полугода ОАО «Лензолото» (где ЗАО «Полюс» владеет 56,96%) заключило ряд сделок по продаже вышеуказанных активов компании ООО «Ленская золоторудная компания» (ЛЗРК), которую на 99,99% контролирует также ЗАО «Полюс». Таким образом, была осуществлена перетасовка активов, в результате которой ЗАО «Полюс» нехитрым и недорогим способом увеличил свое ...
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

183. Строительный холдинг "Новый град"

Однако когда судебные приставы приехали взыскивать задолженность, выяснилось, что ООО «Град Новые Технологии» – банкрот, все активы с нее давно выведены, а в очереди должников стоит еще несколько «дочек» «Нового града».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

184. Вывод активов "Внешагробанка".

Как установила прокуратура, солидность названия некоторых ООО не имеет никакого отношения к реальному положению дел. «Букато В.И. путём подписания договоров купли-продажи в период с 29.09.04 года по 01.10.04 года приобрёл неликвидные векселя, выпущенные организациями, не имеющими фактических активов, — говорится в постановлении прокуратуры.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

185. Просто бизнес, ничего уголовного.

В конце 2019 года у «Алмател» появился новый контролирующий собственник ООО «Специальная финансовая компания DSFK». В Казахстане DSFK с конца 2018 года является основным владельцем АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (бренд «Алма ТВ»). Ранее компании DSFK были переданы проблемные активы банка RBK, включая и заем компании Asset Invest, который был взят под залог 80% «Алма ТВ».
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

186. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

187. Николай Королев и его "токсичные медали".

Сразу после приобретения активов предприятия, Николай Королев создал ООО "Коллайдер", куда эти активы вместе с людьми и перевел.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

188. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Вместе с тем в тот же день банк заключил со «Строительным центром» другие договоры, уступив ему права требования к нескольким организациям на сумму более 872,9 млн руб. В частности, фигурирует ООО «Тринити» с суммой более 197,5 млн руб. Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, в СУ не уточняют. Отметим, в августе ЦБ РФ сообщил, что временная администрация Интехбанка выявила «операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов».
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

189. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве. По версии следствия, Каримова контролировала организованную группу, которая в течение 12 лет незаконно завладела активами на сумму 51,1 млрд сум (свыше 749 млн рублей).
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

190. Ответ Сергея Пойманова.

Еще одним обличительным документом, приведенным в публикации, является коммерческое предложение на имя Пойманова С.П. от некоего Фошина Александра Михайловича, из которого следует, что г-н Фошин готов был приобрести имущество ООО ...
7.05.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив" В редакцию сайта Компромат.Ру 06 мая 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» опубликован материал «Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

191. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Таким образом имея огромную кредиторскую задолженность, Кран будет продолжать контролировать Энергострой, банкротства ООО "Капстрой-2003" и ЗАО "Сахалинская лизинговая компания" (дело № А59-5933/2009, дело № А59-2976/2012 в Арбитражном суде Сахалинской области), а так же их активы.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

192. Земля и глина "короля столичных строек".

Хозяин АПК "Чистое поле" — ООО "УК "Универсалторг", акционерами которого до 2012 г. были четверо физических лиц из Чистополя. В советах директоров некоторых дочерних предприятий состояли люди из крупнейшей строительной компании "Татстрой". Но в 2012 г. АПК "Чистое поле" обанкротилась, ее активы оказались в собственности у "Ак Барс холдинга".
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

193. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... двумя дочерними компаниями ОАО «РТМ», по которому активы одной «дочки» (ООО «Коммерц Строй»), на которые могли претендовать внешние кредиторы группы «РТМ», фактически обременялись долгами перед другой «дочкой» («РТМ Фермегенсбератунгс ГмбХ»). Тем самым создавались искусственная несостоятельность ООО «Коммерц Строй» и условия для подачи заявления о банкротстве в дальнейшем. — Можете привести другие примеры? — Их множество. В реестре кредиторов ООО «Коммерц Строй» сейчас значится офшорная компания ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

194. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

В апреле 2007 года госпожа Батурина приобрела 90% в "Олимпе-2014", одним из активов которого и был заинтересовавший ее участок, а также несколько объектов недвижимости. Продавцом выступила мать Хардикова, которая после продажи осталась владельцем оставшейся доли в ООО. По версии следствия, Юрий Хардиков, участвуя в продаже земли в Сочи, заведомо знал, что тот арестован по решению суда.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

195. Возьмут ли в полицейские "решалу".

... ООО «Ростов» (последнее учредила жена милиционера). Более того, Валентин Иванович, узнали проверяющие, имеет доли во всех коммерческих структурах предпринимателя Владимира Бронштейна. То есть, известное с советских времен проклятье «чтоб ты жил на одну зарплату» счастливо нашего полковника миновало. Напротив, Самсонову оказался близок популярный в России со времен НЭПа призыв «Обогащайтесь!». Ну что за ерунда — какие-то доли в каких-то ООО. Полковник не хуже других понимал, что главный его актив ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

196. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Далее предприятие успешно осуществляет производство работ по строительству скважин на арендованном у компании "Татнефть" (ООО "Татнефть — Актив") оборудовании и также на уже выкупленном в процессе аренды оборудовании ГК "ТАГРАС-Холдинг" и его зависимых структур. На сегодняшний момент все сервисные услуги монополизированы и оказываются ранее выведенными из ОАО "Татнефть" структурами, также успешно заведенными под ООО "ТАГРАС-Холдинг".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

197. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

Руководство ОРСИ, настаивают чиновники, уклоняется от передачи администрации наиболее ликвидных активов должника. В ЗАО готовы провести аудит всех компаний Жанны Булок, переданных области. ОРСИ получил в управление активы Жанны Буллок (в частности, ООО "РИГрупп" и ОАО "Росвеб") в феврале 2009 года по соглашению с основным ее кредитором — Московской областной инвестиционной трастовой компанией (МОИТК; 100% у администрации Московской области).
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

198. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

По версии следствия, в 2007-2008 годах из ООО "РИГрупп" и ОАО "Росвэб" (их активами управляла ОРСИ), которые принадлежали супруге бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанне Буллок, были незаконно выведены средства и имущество, принадлежащие Подмосковью.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

199. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

["РБК daily", 04.03.2010, "Экс-министра финансов обвинили в мошенничестве": Экономический ущерб Подмосковью был нанесен в том числе компанией «РИГрупп», около 75% которой контролировали компании Жанны Буллок, а 25,35% — через Trivalent Advisors SA Валерий Носов (ему же принадлежат ЗАО ФК «Горизонт» и ООО «АртМедиа Групп»). […] С прошлого года Жанна Буллок и Алексей Кузнецов говорили о рейдерском захвате девелоперских и телекоммуникационных активов «РИГрупп».
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

200. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Следователи подозревают также, что были и другие незаконные действия, в частности увод активов на 8 млрд руб. у собственников и неправильно проведенный аукцион. По этим фактам проводится проверка. Основную часть решений принимал тогдашний министр имущества и представитель правительства в ООО, а ныне премьер Раиль Сарбаев.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google