Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дорогу стройке расчистили ножами.

Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

162. В поставках зерна проросла фиктивность.

В частности, у службы безопасности "Суммы" вызвал подозрение тот факт, что морские суда, которые якобы арендовались под транспортировку зерна и за простой которых также начислялись штрафы, в российские порты даже не заходили.
В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс одна акция, остальной пакет за 5,95 млрд руб. приобрело ООО "Инвестор" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.).
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

163. Бюджетные реки, лазурные берега.

Единственным владельцем «HARENA TRADING LIMITED» оказалась Вера Тихонова, которая являлась тещей замгубернатора на протяжении всего периода коммерческих отношений между ООО «Строймост» и правительством Нижегородской области и даже зарегистрирована с ним по одному и тому же адресу в Нижнем Новгороде. Налицо не только факт коррупции и ее умышленного сокрытия крупным региональным чиновником, но и вывод в оффшор почти $ 500 млн — и это на фоне постоянных требований Владимира Путина к правительству и ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

164. Что и требовалось наказать.

... компанией «Инглиш Вилледж» и «Бизнес секьюрити консалтинг» в 2007—2009 году, в 2009 году Гудков также приобрел долю в ООО «Коломенский строитель» вместе с супругой и заключил договор о доверительном управлении своей долей на ее имя… При этом он участвовал в управлении этой компанией, а также владел долями в других предприятиях, о чем свидетельствует его декларация о доходах, — говорил Щукин, не приводя, впрочем, в доказательство своих слов никаких фактов, которые следствию удалось бы установить ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

165. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

По версии следствия, руководитель "Актив-центра" Андрей Киселев "составил и подписал заведомо подложный акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)", завизированный затем, в свою очередь, гендиректором ООО "Европроект" Валерием Усковым, подтвердившим тем самым факт о якобы оказанной услуге. Аналогичные аферы с мнимым информационным обеспечением четвертой зимней и четвертой летней спартакиад учащихся России в 2009 году были провернуты Дмитрием Артюховским и его сообщниками через ООО ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

166. Кровавый передел под высокой "крышей".

С последним из таких изготовителей – ООО «Газойл» - «ТК» разорвал договор аренды буквально пару лет назад. Ни одного уголовного дела по поводу производства контрафактного бензина в Тольятти не возбуждалось. Также удалось найти лишь одно уголовное дело по факту хищения присадок. В октябре 2006 года была выявлена кража с территории «ТК» двух цистерн ДВМ на сумму более 2 млн рублей. По данному факту осужден директор фирмы-адресата груза, ООО «Химпродукт», некто Долгов, который, как было установлено ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

167. Владимир Каланда и дурь.

«Следует отметить, что с момента возбуждения уголовного дела по факту хищения БМК с ООО «НПП «Тривектр» и привлечения к уголовной ответственности руководителя ООО «Тривектр» Кудрявцева И.П. <…> отмечается явное противодействие со стороны некоторых сотрудников ФСБ России, которые проявляют неподдельный интерес к судьбе генерального директора ООО «НПП «Тривектр» Кудрявцева П.Г. и приложили усилия для изменения меры пресечения его сыну, Кудрявцеву И.П., на подписку о невыезде и надлежащем поведении ...
Дата: 11.05.2012 Копия в Google

168. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Только в 2006 году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

169. Бизнес сродни государству.

Там расположены Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС, 6 угольных разрезов ООО «Компания «Востсибуголь», 2 погрузочно-транспортных управления и обогатительная фабрика. Пафоса «Иркутскэнерго» добавляет тот факт, что членами совета директоров являются предправления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Б. Ковальчук и предправления ОАО «РусГидро» Е. Дод. Для выработки энергии нужен уголь. 95,6% поставок закрывает ООО «Востсибуглесбыт», офис которого, так же как офис «Востсибугля», расположен в соседнем с ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

170. "Истинной причиной увольнения Виктора Батурина из "Интеко" стали его растраты".

... ряд фактов, отражающих реальное положение вещей. После увольнения Виктора Батурина из "ИНТЕКО" в течение 2006 года я передала ему свои доли и акции в ряде компаний, деятельность которых он курировал, работая вице-президентом в "ИНТЕКО", сделав его полноправным 100% владельцем следующих предприятий: ООО "УК "Иван Калита"; "ЗАО "ИНТЕКО-Сочи"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест-2"; ЗАО "ТРК "Ника-Телеком"; ООО "ИНТЕКО-АгроТех"; ООО ЧОП "Барат-Белгород"; ООО "ИНТЕКО-Агросервис"; ООО ...
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

171. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

... которых было признано незаконным создание шарыкинских ООО (через которые выводилось имущество «Ангарскцемента»), в том числе ООО «Карьер Перевал», а лицензия на карьер возвращена законному владельцу — ОАО «Ангарскцемент». Преступную прослушку "Ангарскцемента" организовал правая рука Шарыкина, бывший замглавы кемеровского УФСБ Валерий Бодренков? 8 июля 2010 года Иркутск облетела сенсация: в городе раскрыта шпионская сеть и это оказался буквально второй выявленный факт бизнес-шпионажа в России ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

172. Отцы наши крестные. Из МВД.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что на складах ООО «Эсмерал» находится большая партия обуви, якобы имеющая признаки контрабанды.
На тот факт, что при составлении протокола обыска были нарушены требования УПК РФ (изымаемые предметы не были перечислены с точным указанием их количества, меры, веса и индивидуальных признаков), никто вообще не обратил внимания.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

173. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

Оригинал этого материала © solomin, 03.04.2009 Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса Банк "Русские инвесторы" совместно с родственной БКФ-лизинг решили избрать жертвой компанию ООО "Дальгард" Екатерина Канунникова Редьярд Киплинг был прав. Водяное Перемирие – вовсе не миф. Зоопсихологи подтверждают факт существования этого феномена: в кризисный засушливый период у водоемов скапливаются представители разных видов, но при этом их агрессивность по отношению друг к другу резко ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

174. Тещины блины Сергея Степашина.

Также участились факты приема в Счетную палату сотрудников, негативно характеризовавшихся по предыдущим местам работы.
Нет препятствий и у супруги Степашина Тамары Владимировны, в девичестве - Игнатьевой, являться учредителем в ООО «РусЭкономИнвест» (г.Москва, ул. Красная Пресня, д. 23), ООО «НОРД-СЕРВИС Со» (г.Москва, ул. Луначарского, д. 78, корп.
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

175. Градомогильщик.

Поочередно был то старшим инженером СП «Агроинжиниринг», то возглавлял ООО «Сай», то АООТ «Тогр-Информ М».
Но на карьере Бурулова данный факт никак не отразился.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

176. История одной аферы.

В этой ситуации особо обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на умалчивание о происхождении «бумажных» миллионов, выполнение инвестиционной программы было удостоверено аудиторским заключением, подготовленным ООО «Фирма «Аудит-сервис», а также актом оценки договора купли-продажи акций, утвержденным Фондом имущества Тверской области 18 февраля 1997 года.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

177. Медведеву "слили компромат" на Богданчикова.

В нем парламентарий приводит ряд, на его взгляд, фактов, которые свидетельствуют о многочисленных нарушениях природоохранного, налогового и трудового законодательства руководством компании «Роснефть» на территории Югры.
... Роснефть» зарегистрировала в 2005 году ООО «ЮНГ-ЭПУ Сервис». Тогда же по решению гендиректора Владимира Бульбы это предприятие было переименовано в ООО «РН-Юганскнефтегаз». «Таким образом, в действительности ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было создано ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

178. Ответ КБ "Росавтобанк".

... ФСБ РФ и МВД РФ. Против этой компании было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного перевода денежных средств за границу по подложным документам. В настоящий момент известно, что некоторые представители ООО «ЕвроМастер» ранее являлись участниками и входили в состав органов управления ООО КБ «Благовест». По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 26 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «Благовест» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

179. Алтайская здравница раздора.

... не передал свои 50% акций супруге, Ольге Томашевской, являющейся генеральным директором ООО «Планета». В результате этой сделки, на сентябрь месяц акционерами ЗАО числились жена Томашевского, Кузнецов и Вдовин. Этот «статус-кво» подтверждался выписками из реестра акционеров, подписанных гендиректором ООО «Домстрой» - которое, кстати, на тот момент в списке держателей акций отсутствовало. Я прошу читателей обратить особое внимание на последний факт, потому что потом начались форменные чудеса ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

180. Тройной подлог.

Предоставляем нашим читателям возможность ознакомиться с фактами, касающимися тяжбы вокруг балтымских земель. 07.11.2006 г. ООО «Агрокомплекс» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлениями об обжаловании действий Управления ФРС по Свердловской области по государственной регистрации прав собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:36:00 00 000:0164 площадью 31757050 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, МО «Верхняя Пышма», и земельный участок с ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google