Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Зампрокурора ЮЗАО Дураев выносит постановление об устранении нарушений федерального законодательства по уголовному делу о мошенничестве, в котором фигурирует Михалев, и по иному оценивает установленные следствием факты. Все сделки по продаже имущества и акций, совершенные Михалевым вдруг оказываются законными, и к ООО «Ситимед», где учредителем и гендиректором работает его жена, он, оказывается, отношения не имеет.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

322. В офисе "Евросети" прошли обыски.

... Чичваркина, генерального директора ООО "Евросеть Мос-1" Натальи Фроловской",— говорит собеседник "Ъ". Представители следственного комитета при прокуратуре и следственного комитета при МВД, в производстве которых находятся уголовные дела, ранее возбужденные по факту контрабанды мобильных телефонов в адрес "Евросети", заявили вчера, что к этим делам обыски не имеют отношения. С господином Чичваркиным связаться не удалось, но совладелец компании Тимур Артемьев факт проведения обысков подтвердил ...
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

323. Дальневосточная "крыша".

... в 2006 году с должности начальника Управления Минюста по Хабаровскому краю в Генпрокуратуру, в ходе проведенной служебной поверки по принятию у него дел был установлен факт нецелевого использования бюджетных средств в размере двух миллионов рублей ...
Говорят, покровительством замгенпрокурора по ДФО стали пользоваться предприятия Фургала Сергея Ивановича, которому принадлежат 43,75% лесоторгового ООО «Алькума», 50% ООО «МИФ-ДБ», 50% ООО «Дальпромснаб», 50% ООО «Опт-регион» и 16,5% ООО «Модерн-Сити ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

324. Памятник культуры не нужен начальству.

... заявил 23 января, что за покупкой ДК стоят коммерческие структуры, имеющие отношение к предпринимателю, генеральному директору ООО «Гармония» Михаилу Жижину. В свою очередь генеральный директор ООО «Гармония» Михаил Жижин, которому приписывается покупка ДК, сообщил, что ни он лично, ни «Гармония» не являются покупателями здания. Любопытен тут вот какой факт: М.В.Жижин, президент ООО «Гармония», входит в состав комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, комиссии по имуществу и ...
Дата: 24.04.2008 Копия в Google

325. Кредитный аттракцион.

... договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850». Однако в бухгалтерских документах ООО «Конструкторское бюро «МИР», подчеркивает депутат, которые были предоставлены для получения кредита в Сбербанк РФ, не был отражен этот факт ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

326. Оперативная справка (ДОУ "Крот")

Для сокрытия факта продаж объявление о нем (требуется в установленном законом порядке) размещается в не выходящей в Чапаевске и Самаре газете «Волжская новь» (сельский район области). В итоге владельцем недвижимости предприятия становится упомянутое ООО «Промышленные инновации».
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

327. Обыск и свидание.

... региональная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте возбудила дело по факту контрабанды ювелирных изделий. В нем шла речь о том, что две компании -- ООО «Элит» и ООО « Резонанс» -- будто бы торговали немаркированными швейцарскими часами, золотыми ручками и другими изделиями известных ювелирных брендов. Несмотря на то что опять не было прямых доказательств, весь товар изъяли и передали на хранение в РФФИ, который поручил продать его ООО «Константа ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

328. Пресс-конференция Лугового.

... а публичность – это единственное, что у нас осталось, и довести, прежде всего, до британской общественности свою позицию и сообщить о некоторых фактах, которые, как нам представляется, могут оказать помощь в установлении истины по делу Литвиненко ...
... соучредителем ООО "Управляющая компания 'Бизнес-Диалог'" (33%) и ООО "Юридическая компания 'Паритет'" (30%). ООО "Девятый вал" принадлежат 100% ООО "Объединение виноделов Аргентины", занимающегося оптовой торговлей алкогольной продукцией, и 5% ООО ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

329. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В это же время в Москве российская Генпрокуратура примет решение о закрытии или списании как «незначительного» уголовного дела № 248089, возбужденного МВД РФ по факту вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских ...
... итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. «а» ч. 3 ст ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

330. Эльдорадости.

В результате доследственной проверки Сергей Федоров 29 декабря 2006 года вынес постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования ООО "Радиоимпорт-Р" товарных знаков Daewoo, Sharp, Cameron, Sanyo, Elenberg, Funai, TCL, Panasonic, Schneider, Candy, Samsung.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

331. Поручительство в особо крупном размере.

51% ООО принадлежит KrasAir, 49% – ДАЛ. Вместе в 2005 г. они перевезли около 3,5 млн пассажиров, получив около $700 млн выручки. Вчера Генпрокуратура заявила, что 17 мая возбудила уголовное дело по статье 159.4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, до 10 лет тюрьмы) по фактам мошенничества с имуществом “Красноярских авиалиний” (KrasAir).
Дата: 09.06.2006 Копия в Google

332. Денежный мусор.

... действие лицензии ООО НПЦ "Искра". По мнению Алексея Гаврилина, данный факт подтверждает полное несоответствие Синдяева занимаемой должности, а также доказывает коррупционный сговор с заинтересованными лицами в прекращении деятельности организации. Кроме того, он считает, что партнером Синдяева в этом деле может быть один из бывших руководителей завода Андрей Воскресенский. Однако команда Гаврилина решила не сдаваться и направила письмо со всеми вопиющими фактами председателю комитета СФ по ...
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

333. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

В связи с изложенным Горовой, являясь директором ООО «Райт Оф Вэй», подал заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения принадлежащего Обществу имущества путем обмана и предоставления подложных документов и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц в данном преступлении.
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

334. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Вчера „Ъ“ стало известно, что против менеджеров ОАО «Ангарский ЛПХ» (Красноярский край, Богучанский район) было возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов.
В департаменте природных ресурсов и лесного комплекса корреспонденту „Ъ“ заявили, что «неоднократно предупреждали руководство ОАО «Ангарский ЛПХ» и ООО «Ярцевская ЛПК», что необходимо погасить накопившуюся задолженность по налогам и заработной плате ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

335. "Выборы самарского сенатора: под ударом Единая Россия."

... в неизвестном направлении Екатерина Зверева Сегодня ЗАО "Коммерсантъ в Самаре" намерено обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту кражи части тиража газеты "Коммерсантъ" в ночь с 12 на 13 декабря из типографии "Самарский дом печати ...
Там они связались по телефону с директором ООО "Почтовая карета" Еленой Тихомировой, которая в это время находилась дома.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

336. Манна бюджетная.

... выдал кредит московской фирме ООО «Торговый дом «Кубань» в сумме 405,0 тыс. рублей сроком на 1 год. В апреле-мае 2004 года закупил и отправил в ООО «Торговый дом «Кубань» консервы овощные, соки фруктовые, мясопродукты другие товары на общую сумму 2 057,4 тыс. рублей. Деньги за поставленные торговому дому товары получены лишь в сумме 689.4 тыс. рублей, или 33 процента от стоимости товаров. Прибыль от данной финансово-хозяйственной операции отсутствует. Установлены факты, когда за средства ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

337. Пятно на асфальте.

Как стало известно «Времени новостей», на днях федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов через компании Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd, распорядителем счетов которых ...
Московское правительство переводило средства ООО «Организатор» как генеральному заказчику, потом они шли к генподрядчику -- корпорации «Трансстрой», а уже оттуда -- фирмам-подрядчикам, занимавшимся непосредственно строительством.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

338. Золотые горы Мосальска.

Это расследование можно было бы считать заурядным, если бы не один существенный факт -- Мосальский район считается негласной вотчиной ЮКОСа.
В 2000 году на базе представительства было создано ООО «Шеройл», которое фактически стало монополистом по поставке топлива, как в этом регионе, так и в соседних областях.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

339. Репортаж с судьей на шее.

Более того, по данному факту ведут разбирательство правоохранительные органы. И это уже обнадеживает. После провала попытки ареста имущества МТА через Иркутский суд, «боевые действия» перенеслись в Санкт-Петербург. 19 марта 2004 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение «о признании недействительности сделки» между ОАО «Мострансагентство» и некой фирмой ООО «БестСтройСервис».
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

340. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Группа состоит из ядра - это компании, имеющие в своем названии слово «росбилдинг», и массы всевозможных ООО, выполняющих конкретную задачу на определенном промежутке времени.
2. Использование в суде имевшихся фактов незаконности приватизации или допущенных в ее ходе нарушений.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google