Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Он сооб-щил, что в сделку собирались вовлечь 12 миллиардов рублей и что он предлагал Банку Украины возможность принять участие в сдел-ке на сумму в 2 миллиарда рублей.
Он сказал, что деньги долж-ны были поступить из пенсионных фондов и религиозных групп на Западе.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

362. Сергею Доронину припомнили миллиард.

В итоге деньги отмыты, а рабочим людям надели петлю на шею. Где взять такие деньги, да и по какому праву?» И куда бы инициативная группа ни обращалась, а это и судебные и надзорные органы, властные структуры, женщины нигде не могут доказать свою непричастность к этим деньгам. Им даже документы на них никто пред­ъ­явить не может. Хотя налог в 13 процентов с этой суммы практически у всех из них уже вычли из зарплаты без всякого судебного решения.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

363. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Сейчас, по данным "Ъ", расследование близится к завершению и трем его фигурантам — помимо господина Кехмана, ими являются председатель совета директоров JFC Юлия Захарова и генеральный директор группы компаний Андрей Афанасьев,— планируется предъявить обвинение в окончательной редакции. Сумма нанесенного ими ущерба, по всей видимости, в итоге составит 18 млрд руб., взятые JFC у банков в виде кредитов.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

364. Строительству аквапарка дали срок.

Арест господина Палия произошел при передаче ему первой части требуемой суммы. По версии защиты Виктора Палия, предприниматель вел переговоры не с Галциди, а с людьми из окружения Зиринова о компенсации потерь выручки, которые господин Палий понес в 2012 году, когда группа лиц, среди которых был Карник Асланян (сейчас является подсудимым по делу «банды Зиринова»), какое-то время управляла аквапарком.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

365. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

В 2005-2013 годах ФГУП заключил 64 госконтракта на общую сумму около 3 млрд руб. Среди его клиентов — Минпромторг, Минобрнауки, Минобороны.
... проведенных ОРМ, на конкурсе при определении генерального подрядчика всех работ по строительству нового офиса для ГИПХа и модернизации промышленной площадки ГИПХа в поселке Кузьмолово, победила компания "Балтийская строительная группа" (БСГ ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

366. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

367. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Активы были объединены в холдинг «Группа Сумма».
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

368. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В случае отзыва лицензии фонду страхования вкладов пришлось бы выплатить его вкладчикам те самые 100 млрд руб. и надежды на скорый возврат хотя бы части этой суммы за счет продажи активов банка не было, объяснял Исаев.
Позже рабочая группа ЦБ отметила, что проведение ревизии было затянуто: поручение на ее проведение ревизоры вручили сотрудникам филиала в 11.25, а попали в его помещение только в 13.00. К этому моменту 2,147 млрд руб., или около 98% остатка наличных ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

369. Сергей Магин отмывается от статьи.

Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы. – Врезка К.ру] Практически во все "адреса" оперативно-следственные группы попали без проблем.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

370. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... из руководителей группы компаний "Никохим" Михаил Баранов. Получить их комментарии в пятницу не удалось. "В декабре он (Фетисов.— "Ъ") мог поставить пару миллиардов в банк, и он бы не потерял ликвидность, и новые собственники успели бы завести свои активы и пассивы в банк, рекапитализировать его",— отметил источник, близкий к собственникам. Впрочем, роль новых собственников в текущем уголовном преследовании экс-сенатора он отрицает: "Собственники потеряли не такую гигантскую сумму — при сделке ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

371. "Шейх" Наговицын.

... томское АО «Сибирская Аграрная Группа» («САГ»), с владельцами которой губернатор прекрасно знаком по работе в Томской области. Стоит отметить, что до этого «САГ» предлагала свой проект другим, более богатым регионам, в том числе Тюменской области. Но там считали его слишком дорогим и отказывались. А Наговицын скупиться не привык. На словах он пообещал, что большая часть работ будет вестись на деньги инвестора («САГ»). На деле же Бурятия предоставила томскому АО госгарантии на сумму в 500 млн ...
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

372. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Сейчас все эти эпизоды объединены в одно дело, которое расследует СК РФ. Общая сумма ущерба по нему превышает 1 млрд рублей. Запросы о правовой помощи отправлены во Францию, Турцию и на Украину. ОПГ "решальщиков" По версии СК РФ, группировка "решальщиков" имела четкую структуру. Определенные лица, например, как Коряк и Пивоваров, обладавшие природными актерскими данными, изображали из себя высокопоставленных сотрудников различных органов власти. Клиентов для них находила группа посредников ...
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

373. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Из ее письма на имя одного из руководителей следственной группы следует, что за рубеж она выехала с личного разрешения президента страны Владимира Путина в связи с плохим самочувствием.
Залогом под эту сумму стали земельный участок, где сотка земли была оценена более чем в 10 тысяч долларов, а также под поручительство ОАО «Росинка».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

374. "Чутье их не подводило".

«Примитивный конфликт» завершился тем, что Пономаренко, Скоробогатько и Ротенберг продали 50,1% НМТП тандему «Транснефти» и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, но получили за пакет очень хорошую цену. Магомедов говорил «Ведомостям», что пакет обошелся в сумму между $2 млрд и $2,5 млрд. В то время как на LSE в день закрытия сделки он стоил $1,38 млрд. Пономаренко уточняет, что НМТП «в тот момент завершал подготовку сделки по приобретению [у «Суммы»] другого торгового порта — Приморского.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

375. Последняя миля Полонского.

Вопрос идет о судьбе дольщиков, вложивших в проект 5,7 млрд рублей, — пожалуй, самая крупная в России сумма.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

376. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.09.2011, Фото: "Коммерсант" Волгоградские рейдеры повысили напряжение К захвату "Волгоградэнергосбыта" подключили экс-губернатора Игоря Стефаненко Иван Костин Игорь Стефаненко Организованная группа в ...
Общая сумма долга ЗАО «РЭС» перед ОАО «Волгоградэнергосбыт» в реестре кредиторов составляет 808 036 321,36 рубль.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

377. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В течение следующих двух лет его режим выплатил консультантам, по крайней мере, девяти компаний, юридических фирм и лоббистских групп более 4 млн. долларов.
В его контракте оговаривалась сумма от 2800 до 3 тыс. долларов за каждый день работы на правительство Казахстана.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

378. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Цитирую: «Располагаю достоверными данными о том, что в Управлении «К» БСТМ МВД на протяжении длительного периода времени действует организованная преступная группа <…>. Основной целью группы является использование своего служебного положения при вымогательстве крупных сумм с коммерческих структур в г. Москве. Лидерами группы являются Аббасов и Темиргалиев.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

379. 217 миллиардов Андрея Бородина.

«Концепция сделки, — уточняет он, — состояла в том, что все активы, при создании и деятельности которых были задействованы финансовые ресурсы Банка Москвы, переходили к группе ВТБ». Согласно оценкам, «большая часть которых сделана независимыми оценщиками», на конец марта стоимость этих активов составила 266 млрд руб., «в то время как общая сумма кредитов составляет 217 млрд руб.».
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

380. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

По версии следствия, в 2005-2008 годах он в составе "организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья".
Дата: 07.04.2011 Копия в Google