Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Никакой политики.

По нашим данным, недавно представители следственной группы установили, что лидер «Демократической России» стала жертвой сугубо корыстного преступления - у парламентария нападавшие похитили крупную сумму.
Дата: 22.04.2003 Копия в Google

522. Вяхирев в схемах.

Европейский банк реконструкции и развития требует от «Газпрома» прояснить отношения с «Итерой» и ставит это в качестве условия предоставления ему кредита в сумме $250 млн. Инвесторы хотят знать, приносят ли сделки, заключенные с «Итерой», выгоду ...
... и строительство трубопроводных сетей, привлекаемых через группу компаний «Итера» до 2001 года, составил более 600 миллионов долларов США. Особо хочется отметить фразу - «привлекаемых через группу компаний «Итера», которая является наглядным ...
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

523. У "подножия" российской коррупции.

Беспрецедентны ее масштабы: в документах фигурировала сумма до полутора миллиардов долларов.
Вопиющую невыгодность, безграмотность и просто нелепость этих соглашений можно отнести за счет самонадеянности "первой группы россиян", которую они проявили в азарте борьбы за власть в 1991 году.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

524. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В 2010-2012 гг. «Роснано» было перечислено на счета Fonds Rusnano Capital S.A. $440 млн. $311 млн из этой суммы не используются для целей привлечения иностранных инвестиций в совместные международные фонды нанотехнологий. Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

525. Новый русский Виктор Медведчук.

Среди недовольных была группа "Русь-Ойл", в которую входили и "Каюм нефть" с "Дулисьмой".
Сумма вменяемого ему ущерба превышает 290 млрд рублей ($3,2 млрд на момент публикации).
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

526. Дыра в блокчейне.

Пожертвовать деньги такого рода организациям через традиционную банковскую систему было бы очень сложно из-за жестких правил по отмыванию денег и санкций SWIFT против России, но многочисленные криптокошельки Русича показывают, как военная группа ...
Нико вложил один биткойн в 2019 году на сумму 6000 евро на тот момент.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

527. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

... с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью хищения денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател». Позднее к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич. В соответствии с разработанным Гадаловым и Пархоменко планом в январе 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования на сумму 78,2 млн рублей, которое в итоге так и не было ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

528. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Второй госконтракт был заключен 12 июля 2021 года с московской компанией «Медикор Групп» на сумму 153,7 миллиона рублей.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

529. Николай Зайцев присел за гаражи.

Дмитрий Волобуев "В Курске группа лиц осуждена за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
Также в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество осужденных на общую сумму более 40 млн рублей.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

530. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

По закону об иностранных инвестициях (см. Справку) комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется ...
... для добычи компанией на лицензионных участках на дату окончания соответствующего пятилетнего периода будет составлять не менее 350 000 тонн по содержанию никеля, дополнительная сумма в размере 10 млн у.е. будет выплачена продавцу в течение 4 лет ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

531. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... Илья Фурсеев «Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие ...
— Врезка К.ру Данил Хачатуров В первой инстанции «Росгосстрах» выиграл дело, но две последующие, апелляционная и кассационная, посчитали, что «Росгосстрах» не доказал недобросовестность Джениа при совершении этой сделки и не обосновал сумму ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

532. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

В конце июня эти акции были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Игоря Коломойского.
— Врезка К.ру Ранее сумма $4 млрд, которая якобы послужила поводом для уголовного преследования господина Коломойского, публично не называлась.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

533. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

Последний, по версии следствия, и выступил организатором преступной группы, которая с февраля 2014 года по апрель 2017 года, получая от Алексея Калитина через посредника Пожидаева незаконные вознаграждения, обеспечивала заключение его компаниям ...
Всего, как следовало из оглашенных в суде материалов, Алексей Калитин через посредника Пожидаева собирался передать должностным лицам Минобороны России незаконное вознаграждение в виде денег и имущества на общую сумму 650 713 800 руб., но не все они ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

534. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

— Врезка К.ру В домах подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных организаций следователи провели 80 обысков, изъяты крупные суммы наличных, дорогостоящие автомобили, а также документы, представляющие интерес для следствия. Следственный комитет РФ сообщил о задержании Алексея Сафонова и шести участников возглавляемой им группы — экс-начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александра Аржанухина, инспектора Виталия Мельчикова и четверых гражданских лиц. Все ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

535. Борис Флигиль переплатил за недострой.

... на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели. Потерпевшим от этих операций теперь выступает Промсвязьбанк — он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ десять лет назад. Фигуранты вины не признают. А их адвокаты обращают внимание на то, что новый размер ущерба противоречит логике: даже в материалах дела недостроенный торговый центр оценивается примерно в полмиллиарда рублей, а фигурантам вменяют всю сумму сделки. Впрочем, как ранее рассказывал “Ъ”, сумма ущерба более чем на ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

536. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Так, Козловский дал ООО «Возрождение Петербурга» заказы на ремонт путей на общую сумму в 3 млрд рублей. Эта фирма фигурирует в деле созданной в Самаре платформы по уходу от НДС. К услугам преступной группы из Тольятти, по версии следствия, обращались господрядчики, в том числе и «Возрождение Петербурга».
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

537. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов Совладелец дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" экстрадирован из Испании на родину Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.01.2021, Налоги нашли в Испании Мария Кузнецова Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

538. Сергей Полонский и "воры в законе".

По данным следствия, в 2005–2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов Тульской области на сумму около 150 млн руб. Длительное время ему удавалось уходить от уголовной ответственности, используя коррумпированные связи в органах государственной власти.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

539. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

... на JPMorgan": Эти атаки были настолько масштабными и изощренными, что власти США поначалу предполагали, что к ним может быть причастна российская разведка, однако в итоге пришли к выводу, что взломами занималась независимая преступная группа. — Врезка К.ру Притом Тюрин не только вламывался в компьютеры потерпевших, но и поддерживал постоянный доступ к ним с тем, чтобы продолжать регулярно воровать из них данные. Шалон платил ему комиссионные, общая сумма которых составила более 19 млн. долларов ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

540. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

19 "Крост" 32 млрд руб. Отрасль: строительство жилья Бенефициар: Алексей Добашин «Крост-Д» входит в группу «Крост» девелопера Алексея Добашина, работающую в Москве с 90-х. В составе группы — несколько бетонных заводов, включая производство уличной плитки. При Лужкове «Крост» участвовал в «первой волне» реновации, а после прихода команды Собянина получал лишь мелкие, на общую сумму меньше миллиарда рублей, контракты с московской дирекцией гражданского строительства.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google