Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Владеет одной из крупнейших в России дистрибьюторских сетей по продаже стали Carbofer); — бонды (субординированные облигации) банка Irish Nationwide Building Society (INBS), общая сумма не раскрывалась; — ОАО «Первый канал», 24 процента; — издательский дом «Курьер» (журналы об алкоголе), 60 процентов; — мясные активы группы компаний «Продо», доля не ясна; — золотодобывающая Highland Gold Mining (HGM), 31 процент; — производитель лекарств «Фармстандарт», около 30 процентов; — офисный комплекс ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

382. Кредитная задолженность стала уголовной.

Напомним, что, как уже сообщал "Ъ", в 2004-2006 годах "ГТ-ТЭЦ Энерго", входящее в "Энергомаш", получило в Сбербанке в целях финансирования строительства серии газотурбинных электростанций малой мощности кредитные средства на общую сумму 17,5 млрд руб. Также кредиты получили и другие предприятия группы "Энергомаш" (ЗАО "Энергомаш (Белгород)" и ОАО УЭТМ-УГМ). В качестве обеспечения по кредитам были оформлены поручительства предприятий группы — ОАО "Энергомашкорпорация", ЗАО "Энергомаш", Energomash ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

383. Матвею Урину предъявили бумаги.

... о поддельных векселях Традо-банка на сумму более 214 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2011, Банкиру Урину предъявили векселя, Фото: Life.Ru Владислав Трифонов Матвей Урин Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело. Господина Урина подозревают в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 млн руб. По ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

384. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

За ним последовали цементные заводы, которые Батурина после консолидации продала Филарету Гальчеву за $800 млн. Та же участь постигла и ДСК-3, за который группа ПИК выложила $300 млн. В обоих сделках, по оценкам экспертов, сумма превышала рыночную стоимость активов почти вдвое.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

385. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

Насильственное поглощение, дискредитация, черный пиар, манипуляция административным ресурсом российских госструктур против конкурентов — таковы методы, с помощью которых он строил группу РУСАЛ.
В результате дивиденды были ограничены суммой в 1,325 миллиарда долларов, т.е. выплаты составили 50% прибыли.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

386. "Организатором аферы является Каменщик".

... получила авансовых платежей на сумму 398 млн руб.». Но в результате 14 апреля 2009 года суд наложил арест на требуемую сумму, принадлежащую Мастер-банку. «В ходе расследования также выяснилось, что к строительным махинациям причастны бывший управляющий директор ДКМ Ильдар Абдуллин (предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

387. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Последняя структура выполнила работ на 21 млн рублей, что на 9 млн рублей превышало сумму, оговоренную в контракте между МХТ и МСУ-116.
В нем подробнейше описаны криминальные деяния разных подчиненных Табакова, включая главбуха театра Ирину Сокол, сказано, что хищение не смогли довести до конца лишь по не зависящим от преступной группы обстоятельствам.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

388. Олег Дерипаска "близок к побегу".

К следующей волне "экономических беженцев" эксперты относят главу группы "АСТ" Тельмана Исмаилова.
... Рилэнд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон" были с помощью изъятых документов "мошеннически перерегистрированы" на третьих лиц с криминальным прошлым, а в суды начали поступать иски от подставных структур с целью взыскать с них многомиллиардные суммы ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

389. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

... позволяет группе в целом незаконно минимизировать свои налоговые обязательства. Использование приведенной схемы резко повышает риск неполучения имущества. Приведенная выше схема получения налоговой выгоды при операциях с недвижимостью не является единственной, с которой связаны повышенные налоговые риски. Весьма распространена схема с обязательным страхованием инвестиционных рисков. В данном случае стоимость квартиры делится на две части, первая – стоимость инвестиционного взноса, вторая – сумма ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

390. Следственный эксперимент над банком.

Сколько перепало «дону» в лице Генпрокуратуры неизвестно, но в прессе мелькала сумма в два миллиона евро. Коляда, оставшись на нарах, получил возможность беспрепятственно жаловаться. Банкиры, что бы про них не говорили, народ крепкий. Приставят такому нож к горлу, нажмут посильнее, а он все равно качает права, рассуждая о законе и справедливости. Вот и бывший основатель группы «Траст» стал автором целой серии обращений к руководству Генпрокуратуры.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

391. Откуда взялись бешеные бабки Домодедово?

... ДАЛ» и коммерческими структурами аэропорта Домодедово были заключены кабальные для государства и экономически не обоснованные договоры, которые подписал бывший замдиректора авиакомпании Сергей Сергеев, действовавший по доверенности генерального директора Андрея Маслова, ранее работавшего в группе «Ист-лайн». Например, вместо помесячной оплаты самолетных стоянок был заключен договор об аренде мест для паркинга лайнеров сроком на 16 лет со 100-процентной предоплатой в сумме 6,5 миллионов долларов ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

392. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших вывести из Украины около 5 миллиарда гривен (эквивалент 1 миллиарда долларов – по украинским меркам весьма заметная сумма ...
Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

393. Силовики: бизнес на конфискации.

... к ним незаконно конфисковали товар на общую сумму около 60 млн долларов. В конце июня компьютерщики даже провели пресс-конференцию, на которой попытались привлечь внимание общественности к проблеме товарного рейдерства. Перед этим на заседании АПКИТ предприниматели пришли к грустному убеждению, что сегодня в России практически нет регионов, где нет товарного рейдерства. «К сожалению, — заявил президент консорциума “Бизнес Компьютер Групп” (Пермь) Валерий Бордюже, — на местах возможности для ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

394. Депутат Виктор Семенов украл компанию "Русские газоны".

Ну и это все побудило меня написать заявления о том, что я хочу продать свою долю в группе компании «Русские газоны». Моим канадским юристам точно также было написано письмо на имя депутата ГД председателя Совета директоров группы компаний «Белая дача», куда входила компания «Русские газоны» соответственно тоже. В котором была указана сумма, за которую я хочу продать свою долю и соответственно выход из состава учредителей. И эта сумма была указана для того, чтобы провести переговоры по поводу ...
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

395. Кодекс фехтовальщика.

... группы Corus. Однако попытка дальнейшего увеличения пакета ему не удалась. Бизнесмену ничего не оставалось, кроме как расстаться с этим активом. Правда, внакладе он не остался. Затратив на скупку Corus $295 млн, от продажи акций он выручил $614 млн. В прошлом году империя Алишера Усманова пополнилась еще одним крупным активом – Михайловским ГОКом. В декабре 2004-го Усманов вместе со своим партнером Василием Анисимовым купил у Бориса Иванишвили 97% акций Михайловского ГОКа на сумму $1,65 млрд ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

396. Строительство майонезной империи вице-спикера Володина.

Эксперты называют суммы от 100 до 360 миллионов долларов. В свою очередь, "Солнечные продукты" входят в группу компаний "Букет" (вместе с кондитерской фабрикой, Нижневолжским коммерческим банком и троллейбусным заводом).
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

397. Гнутые спинки.

И говорили о передаче им значительных денежных сумм. В 2000 году одному из фигурантов дела по телефону сообщили радостную весть: "Ситуация наша стала предсказуемой и понятной в плане чего, то есть дело по большой фирме забрала Генеральная прокуратура к себе. Они сейчас там создают следственную группу, которая все это дело будет закрывать, прикрывать и разваливать, как мы надеемся.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

398. Так давал Фридман или не давал?

Но затем СМИ все чаще стали задаваться коварным вопросом: а не связана ли сумма пожертвований от Фридмана с его избранием в Общественную палату от Союза семей военнослужащих?
Дата: 27.02.2006 Копия в Google

399. Кто влияет на генерала с Лубянки?

... сумм из его офшорной компании. В результате его счет был заблокирован в течение восьми месяцев. Когда «дело Бородина» закончилось, он уже не представлял собой интерес как высокий покровитель. А против компании Transrail в 2002 году МПС начал судебный процесс на сумму полмиллиарда долларов. Пора было выходить на другой уровень связей. Принадлежащий Игорю Кесаеву «Меркурий» еще в середине 90-х стал одним из трех российских дистрибьюторов американской табачной компании Philip Morris. Доля группы ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

400. Медведковские мясники.

... с того, что коммерсанты Владислав Тыщенко и Максим Зотов, через которых осуществлялось финансирование банды, замутили, по показанию одного из свидетелей обвинения, интригу вокруг своего компаньона С.Сидорова, у которого вымогалась крупная сумма ...
С этой целью в Москве основали дочернее предприятие "Марвол групп Россия", финансовым директором которого назначили Дмитрия Ческиса, бывшего сотрудника АКБ "Микоян".
Дата: 22.06.2005 Копия в Google