Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Человек, который умеет дружить".

Год назад Керимов приобрел по 12,5% акций ОАО «Группа компаний ПИК» у структур ее основателей Писарева и Жукова. Сумма и условия не раскрывались, однако источники, близкие к сторонам сделки, все же делились подробностями. Керимов якобы заплатил за акции символическую сумму, но обещал помочь в реструктуризации кредитов и обеспечить ПИК заказы федеральных ведомств, в первую очередь Министерства обороны.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

502. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге (около 560 млн долларов).
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

503. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Таким образом, делает вывод следствие, за период 1999-2003 года участники организованной группы похитили более 202 млн т нефти на 811 млрд руб. Самим обвиняемым, считает следствие, досталось около половины этой суммы. На средства, вырученные от похищенной нефти, по данным следствия, были куплены еврооблигации и валютные облигации иностранных компаний на сумму $1 млрд, еще $4,2 млрд были выплачены акционерам компании под видом дивидендов, $2,8 млрд были выданы в качестве кредитов и т. д. В суде ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

504. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

... ПОШ), находящуюся по адресу г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182. Деньги на покупку он получил, продав свой пакет акций ЗАО «Полистирол» группе Реддиха-Грохотова, на тот момент контролировавшей ОАО «Объединенный рынок электрификации и мощности» (ОРЭМ ...
<…> Чтобы не возвращать полученные у «Газпромбанка» кредитные средства на общую сумму порядка 12 млн евро, Потемкиным С.Ф. в декабре 2008 г. была запущена процедура банкротства ЗАО «Проликс».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

505. Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу.

Сумма контракта составила 5 299 960 рублей.
Соучредителями «Барвихи, 4» с таким же вкладом в 1 млн рублей являются Сергей Матвиенко — сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, а также московская «Группа компаний Гранд Лэнд».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

506. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

507. Рекорд взят под стражу.

... 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в июле 2004 года Банк России запретил кассовые операции в АКБ "Родник", "преступная группа под руководством Сокальского" продолжала действовать до декабря 2004 года, когда у этого банка была отозвана лицензия ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

508. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

... Иноземцев Вячеслав АФК "Система" 0,84 3,1 (н. д.) 72 (--) Голдин Анна АФК "Система" 0,8 3,0 (н. д.) 73 (--) Романов Михаил Группа ЛСР 2,0 2,9 (н. д.) 74 (--) Васильев Борис РТМ 26,79 2,7 (н. д.) 75 (60) Орлов Александр "ВБД Продукты питания" 2,88 2,6 ...
... товарищу по партии), еще до избрания на пост губернатора заработал за год 1 433 221 000 руб. Другой единоросс, Владислав Матусов, заработал за год 1 162 942 060 руб., а кроме того, имел счета в банках трех стран на общую сумму около 1,3 млрд руб ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

509. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Имеет три вклада в банках на сумму 2,37 млн. рублей. Региональная группа №73 (Тульская область) 36. Майоров Алексей Петрович, бывший сотрудник администрации президента РФ, друг начальника управления по внутренней политике Кремля Олега Говоруна Родился 29 декабря 1961 года в г. Климовск Московской области, где официально проживает и в настоящее время.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

510. Проректор альма-матер Путина реабилитируется в "Крестах".

Следственная группа приступила к работе, провела несколько обысков и обнаружила документы, на основании которых было предъявлено обвинение Льву Огневу и гендиректору ООО «Строительное дело – СГ» Николаю Сотникову. Последнему, кстати, на первом этапе следствия также выбрали мерой пресечения подписку о невыезде. Затем в ходе обысков у него была обнаружена крупная сумма денег наличными – несколько миллионов рублей, которые он прятал на антресолях, а также документы на только что купленный дорогой ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

511. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Сумма, выделенная из этих средств на реформу в России технического регулирования, тщательно скрывается.
Чтобы хоть как-то спасти положение с оборонной продукцией правительственным постановлением, к слову, в нарушение ФЗ, восстановлена обязательность 12 групп важнейших документов.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

512. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты.
Оказывается, чтобы не исполнять решение суда, в июле 2003 года «неустановленная группа лиц» (понятно, кто имеется ввиду) составила «задним числом» - от 11 февраля 2003 года - документы о продаже котельной и цеха водоснабжения от КТЭКа своему же КСПЗ.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

513. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.

Число вкладчиков, как и сумму возможных претензий, он не назвал.
Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка Группа юристов арендовала офис и опубликовала рекламу в Ъ Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.06.2005, "Альфе" припомнили кризис. Группа юристов собирает пострадавших вкладчиков банка Светлана ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

514. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Комментарий к обвинению Оригинал этого материала © "Русский журнал", 14.05.2005, Иллюстрация: обложка еженедельника "Столица", 1992 год Организованная предпринимательская группа Лев Сигал Судебный процесс по объединенному уголовному делу Михаила ...
Еще примечательно, что ущерб, нанесенный, по версии обвинения, государству уклонением от уплаты налогов НК "ЮКОС" составил лишь около пяти процентов от общей суммы налогов, уплаченных этой нефтяной империей.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

515. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

В любом случае, если претензии налоговиков будут подтверждены судом, АСТ придется заплатить намного больше $100 млн. Как пояснили «Газете.Ru» налоговые юристы, с учетом штрафов и пеней за три года эта сумма увеличится вдвое.
Представитель МВД уточнил, что в ходе следствия был найден руководитель преступной группы - бывший сотрудник “ЭКСМО”, который сейчас объявлен в розыск.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

516. "Сигма" заплатила за семечки.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) , в 2002 г. рынок бутилированного подсолнечного масла оценивался в $750 млн. Группа "Сигма" на прошлой неделе завершила приобретение долгов Лабинского МЭЗа и компании "Русская бакалея" у "Юнилевер-СНГ" на $7 млн, сообщил "Ведомостям" гендиректор группы Павел Свирский. По его словам, переговоры шли два месяца и долги были выкуплены "почти без дисконта". Сумма долгов была рассчитана исходя из стоимости семян подсолнечника, которые "Русская ...
Дата: 21.09.2004 Копия в Google

517. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Сам Загайнов, оттягивая погашение займа, сумма которого весьма значительна, не скрывает, что регулярно посещает местное УФСБ. Достоверно известно, что он поддерживает доверительные контакты с руководителем оперативно-следственной группы, ведущей оперативную разработку в отношении ЗАО – В.Б. Сорокиным, получая информацию о проводимой проверке, носящую конфиденциальный характер.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

518. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

ЗАО "Делойт и Туш СНГ" входит в группу Deloitte Touche Tohmatsu, которая входит в так называемую "большую четверку" и имеет подразделения в 150 странах. В России и СНГ в компаниях группы Deloitte работает около 800 специалистов.
Особо крупным размером по новой редакции УК признается сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2,5 млн руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая 7 ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

519. Шнур запутался в деньгах.

Еще два иска к входящим в структуру "Гала-Рекордс" компаниям были выдвинуты Сергеем Шнуровым на гораздо большие суммы. Обвиняя "Гала-Рекордс" в приостановке выплат за выпускаемую продукцию группы, музыкант подал иски о расторжении договора о передаче авторских прав компании на выпуск пяти альбомов – на $24,5 тыс. и $50,5 тыс. Именно эти суммы, по подсчетам Сергея Шнурова, ему задолжали компании в качестве авторского вознаграждения и вознаграждения за использование фонограмм его произведений.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

520. Заболевание "общего вида".

Администрация Калининградской области 'кинула' немцев на $15 млн Валерий Громак Структуры «Московского делового мира» (МДМ) одержав победу в Республике Коми, где выходец из группы Николай Левицкий занял ключевую должность в администрации, начали свое наступление и на самом Западе - в Калининградской области. Финансовая группа МДМ выкупила долг области перед «Дрезднер Банком» на сумму в 15,5 миллиона долларов и собирается взыскивать его через суд. В МДМ считают, что это обычная бизнес- сделка ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google