Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2015, Фото: vesti.ru, "Эксперт Казахстан" Для суда Франции что банкир, что министр все равно Париж решил выдать Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Москве Николай Сергеев, Наталья Бархатова, Кирилл ...
Среди аргументов в пользу отказа в экстрадиции был даже такой: решение о заочном аресте подозреваемого Аблязова для его международного розыска принимал судья Тверского райсуда Алексей Криворучко, входящий в так называемый список Магнитского.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

322. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... его квартире в центре Москвы 18 декабря задержала оперативно-следственная бригада сотрудников МВД, прилетевшая из Хабаровска. В тот же день входивший в нее следователь обратился в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте Константина Вачевских ...
... МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких банках, в том числе в Альфа-банке, собираясь их затем объединить ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

323. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

А, учитывая, что у "Malab" никаких отношений с "Газпромбанком" не было, то сам банк в итоге в обмен на свои $66 млн получал только ЗАО "Столица", которое без центра почти ничего не стоило. "Газпромбанк" развернул в судах "войну" (она продолжается по сей день) с "Malab" и принадлежащей Близнюку "Объединенной строительной компанией". По словам источника агентства, сам магнат стал опасаться, что арест может быть наложен на его активы.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

324. Служба по расчету.

... Агафьева строит карьеру на бизнесе Анатолий Данилов Наталья Агафьева В ближайшие недели будет назначен новый начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Москве — одного из самых «горячих» кресел в столичной правоохранительной системе ...
К этому времени у подчиненных Агафьевой без движения лежало весьма странное дело о невозврате кредитов ряду банков структурами, подконтрольными депутату Госдумы Олегу Михееву.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

325. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... только на начальном этапе оценки достигавшая 10 млрд руб. Впоследствии представители ЦБ подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка и написали заявление в Генпрокуратуру, на котором и было основано возбужденное в отношении господина ...
Приступить к рассмотрению ходатайства следствия об аресте господина Фетисова Басманный суд смог только в 19 часов. До этого в нем был заключен под домашний арест Алексей Навальный и продлен срок ареста мэру Ярославля Евгению Урлашову.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

326. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

В результате единоросса попросили положить в ячейку Судостроительного банка в Москве 2 млн евро и 38,5 млн рублей, взамен пообещав обеспечить назначение на ответственный пост.
В декабре 2010 года Тверской суд дал санкцию на его арест. Позже банкир был освобожден под залог в 3 млн рублей. Грекову, Арчакову и Клеблееву ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

327. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

Тогда Костин заявил, что именно скверный надзор стал причиной того, что произошло с Межпромбанком, банком ВЕФК и особенно Банком Москвы, который пришлось спасать за бюджетные деньги в сумме 300 млрд.
... Михаила Сухова отозвало уже когда этот банк превратился в обремененную долгами пустышку. Оперативники при этом зафиксировали регулярные внеслужебные контакты Сухова с главой «Московского капитала» Крестиным. А задержание и арест в рамках этого дела ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

328. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

[Uznews.net, 05.11.2012, "МТС отмежевалась от ареста квартиры Каримовой в Москве": Но сама компания МТС эту информацию не подтверждает.
Расследование началось в июле, тогда на счетах в швейцарских банках было заморожено 600 млн франков ($640 млн), предположительно принадлежащих дочери узбекского лидера.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

329. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина Беглый банкир заподозрил Кузовлева и Удальцову в подкупе комиссара эстонских спецслужб Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.08.2012, Взятка по-эстонски, Фото: РИА "Новости" Татьяна ...
Также согласно приговору, Пыдер обязан выплатить государству 178 358 евро, лишь после уплаты которых будет снят арест на его имущество.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

330. Мошенники с большого острова.

Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО ...
ОАО «М2М Прайвет банк».
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

331. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Сегодня в Москве стоят несколько крупных комплексов, которые были возведены при моём самом активном участии. Всё это были проекты, выполненные по заказам зарубежных инвесторов и частных банков.
... ворованное государству" Андрей Сухотин В этой рубрике «Новая газета» публикует монологи бизнесменов, чиновников, сотрудников правоохранительных органов, которые либо готовы покинуть страну ради сохранения собственной жизни, либо ожидают ареста ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

332. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

... УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения Анатолию Балло, Александру Лагутину и Станиславу Светлицкому. Банкиру следствие предлагало избрать домашний арест, а двум другим фигурантам ...
Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

333. Максиму Каганскому добавили отмывание.

... с недвижимости недавно был снят арест, наложенный на нее в рамках дела о взятке. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011 Дело банка НЭП Александр Лексаков 14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк "Новая экономическая позиция" (НЭП ...
Дело последнего было передано из следственного комитета при МВД в главное следственное управление ГУВД Москвы, а затем — в Таганский райсуд, который в январе этого года назначил ему 3,6 года условно с испытательным сроком в 4 года.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

334. Припомнили "Москву".

После того как компания «ОЭК-финанс» (100%-ная «дочка» правительства Москвы) расплатилась по всему долгу перед банком, она рассчитывала получить половину в Konk, а через нее и 25,5% гостиницы «Москва» вдобавок к своей доле и право назначать своих ...
... после передачи доли в гостинице «Москва» новому инвестору. В начале 2010 г. стало известно, что 25,5% отеля контролируются Сулейманом Керимовым. 15 сентября окружной суд Никосии по иску Егиазаряна наложил арест на ряд активов, принадлежащих Керимову ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

335. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
К тому же Смагин параллельно, использовав сделанные на ксероксе подложные документы, подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным того самого договора от 2006 года, на основании которого его пакет акций «Центуриона» перешел в ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

336. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

... млн. Вскоре после этого сербские власти выдали международный ордер на арест господина Боголюба Карича. Однако к тому времени он уже покинул страну. В сербских правительственных кругах "Ъ" подтвердили информацию об отказе Москвы выдать Боголюба Карича ...
— Врезка К.ру] Количество компаний, принадлежащих главе семейства Карич Боголюбу, не только на родине, но и за границей, куда входили банки, газеты, журналы, телевидение и даже университеты, превышало сотню.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

337. "Организатором аферы является Каменщик".

В своем заявлении банкир утверждал, что ДКМ, используя подложные документы, пытается похитить у вверенного ему банка более 1,2 млрд руб., введя в заблуждение арбитражный суд Москвы.
Но в результате 14 апреля 2009 года суд наложил арест на требуемую сумму, принадлежащую Мастер-банку.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

338. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн. Бывшему менеджеру "Сибнефти" грозит арест активов, в том числе недвижимости во Франции, и личное банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2009, Дошли до Лондона. ВТБ теперь судится с бывшим менеджером "Сибнефти" Федором Хорошиловым еще и в Лондоне, размер новых претензий — более $480 млн Ирина Малкова Русский коммерческий банк (кипрская «дочка» ВТБ) в этом месяце подал иск к компании «Обьнефтегаз» в Лондонский ...
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

339. Жертвоприношение Лужкова.

По иску ВТБ британский суд наложил обеспечительный арест на девелоперские проекты, объекты недвижимости и даже на личную коллекцию антикварных часов предпринимателя. Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило несколько уголовных дел ...
Другого видного предпринимателя, Шалву Чигиринского, атаковали кредиторы: банк ВТБ и нефтяная компания Sibir Energy (основной акционер — «Газпром нефть»).
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

340. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

... в противозаконном обналичивании денег, протоколы допросов сотрудников банка, позволивших себе сомнения в том, что приписываемая Сафаряну сделка вообще когда-либо имела место. Не без труда добившийся ареста «злодея» его бывший партнер по бизнесу ...
*** ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ДЕЛУ № 1-39/08 г. Москва 17 апреля 2008 года Пресненский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего федерального судьи Васюченко Т.М., рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-39 ...
Дата: 14.05.2008 Копия в Google