Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Генпрокуратурой и МВД организованы служебные проверки по установлению источников утечки информации.

В понедельник Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест троих подозреваемых в убийстве 1-го зампредседателя Центробанка Андрея Козлова.
В ходе расследования уголовного дела об убийстве первого заместителя Председателя Центрального Банка России Андрея Козлова установлены лица, имеющие отношение к организации и исполнению этого преступления.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

422. Арест заказчика рейда на "Самсон".

Арест Харазова "Источники в чеченской диаспоре Москвы считают, что компания-землевладелец [Левона Харазова] наняла Сулима Ямадаева ...
Им владеет Московский индустриальный банк, возглавляемый Абубакаром Арсамаковым, а генеральным директором «Самсона» этот авторитетный бизнесмен, в лучших восточных традициях, посадил своего племянника Хамзата.
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

423. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

При аресте у них было изъято более 3 миллионов долларов наличными, не считая найденных особняков и ювелирных драгоценностей, тогда как ежемесячный доход группы, следуя обнаруженным книгам черного бухучета, составлял около миллиона “зеленых”. Часть денег продолжала стекаться к ним и после разгрома: финансовая разведка обнаружила, например, 250 тысяч долларов, поступивших на счет сына одного из главарей банды Владимира Лысакова из прибалтийского банка.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

424. Как съесть чужой бизнес.

Меры – определение суда об аресте имущества и акций предприятия, отстранении генерального директора.
ЗАО «Мостранссклад» - 13 участков по всей Москве.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

425. Охота на "Лиос".

... векселя «Лиос-банка», зачем авалировать их в прибалтийском банке? Этими вопросами озадачились правоохранительные органы. И банк стал богаче еще на одно уголовное дело. Товарищи из ГУВД Москвы возбудили уголовное дело по факту выпуска банком векселей ...
Для всех, кто не понял: оперуполномоченный ФСБ фактически признается в том, что, встречаясь с находящимся в международном розыске преступником, он не обеспечил его арест.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

426. Михаил Фридман.

... России, есть уже дома и во Франции, и в Нью-Йорке, и в Израиле, но они все равно стремятся именно в Лондон, привлекательный своими свободными налоговыми нравами, развитыми рынками капитала, а также тем, что от Лондона до Москвы всего четыре часа лета ...
В России он известен как 'сынок-олигарх' - сын 'большого' олигарха Александра Смоленского, владельца банка, лопнувшего в 1998 году и разорившего тысячи вкладчиков.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

427. Российского экс-министра ждут американские нары.

Поскольку в одном из банков имелся счет на ее имя, швейцарские власти попросили Евгения Адамова приехать, чтобы прояснить происхождние денег. Когда господин Адамов приехал в страну, его задержали и предъявили ордер на арест по запросу минюста США ...
У многих возник естественный вопрос, не ляжет ли его дело тенью на российско-американский саммит в Москве.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

428. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

Сына Мурада он отправил жить в Европу, а жену Музу вместе с дочерью Ириной – в Москву.
... к «духам», а потом – в США. Теперь между бывшими супругами полный пат. Гульнара Каримова стала почти невыездной: в США и любой стране, с которой у Америки есть соглашение о правовой помощи, её ждёт арест за неуважение к американскому правосудию ...
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

429. Вывод активов "Внешагробанка".

... с вашего счёта, поскольку в отношении банка Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение о списании средств с корсчёта банка в отделении № 2 Московского ГТУ Банка России и других корреспондентских счетов банка в пользу ОАО «Внуковские авиалинии ...
... ликвидации авиакомпании банк сможет уйти от оплаты долга. Однако 23 сентября 2004 года Московский арбитражный суд принял решение наложить арест на счета Внешагробанка и списать с него средства в пользу «Внуковских авиалиний». Вот тут из банка как по ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

430. За решетку попал еще один инициатор ареста акций Михайловского ГОКа.

Те, кто хоть как-то был причастен к аресту акций, уже наверняка пожалели об этом: ростовскому судье Сергею Клепачеву принятое им решение об аресте акций ГОКа стоило должности, а 3 марта был арестован председатель правления УБС Игорь Жлобицкий, подписавший гарантийное письмо банка. Документ был выдан по подложному паспорту на имя Виктора Сорокина, представившегося юристом Colchecter. А в минувший четверг Тверской районный суд Москвы санкционировал арест еще одного подозреваемого — юриста Олега ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

431. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... суда г. Москвы по «Фарфор-Керамика-Эко». Суд признал правомерность приобретения векселей ГРЭС. Следователь также была ознакомлена с полным пакетом документов, подтверждающих источник и прохождение всех 255 млн. долларов США через иностранные банки; с ...
В нарушение действующего уголовно-процессуального законодательства РФ арест был наложен не только на имущество обвиняемых, но и их родственников.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

432. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

Чиновник Минфина задержан за раздачу долгов" Юрий Сенаторов, Петр Нетреба Генпрокуратура подозревает Дениса Михайлова в том, что за новый Mercedes он открыл коммерсантам гостайну Вчера Басманный суд Москвы должен был санкционировать арест заместителя ...
Из двух знакомых господина Михайлова – президента VIP-клуба "Националь" Теймураза Карчавы и советника директора Международного инвестиционного банка (МИБ) Алексея Киржнева, якобы передавших чиновнику Минфина взятку, вчера был арестован только ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

433. Растяжки на Тверской.

Сейчас, стало быть, свой 5-летний юбилей празднует, и по сему случаю по Москве рекламу развешивает. Прямо как банк какой. Ну, откуда деньги на рекламу у банка, понятно.
... и обоснованных предположений в его виновности; в особых случаях заключать под стражу без ордера на арест; получать любую информацию, которую сотрудник Комиссии считает необходимой для оперативно-разыскной деятельности; замораживать банковские вклады ...
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

434. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

Судебный процесс по делу Евгения Янковского, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, начался в Пресненском суде Москвы в марте этого года.
После этого было возбуждено уголовное дело, но брать под арест Янковского не стали, ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

435. Федотов против Генпрокуратуры и Следственного Комитета МВД.

... Адрес: г. Москва, ул. Большая Дмитровская, д.15-а Ж А Л О Б А на бездействие Генерального Прокурора Российской Федерации ( в порядке ст.125 УПК РФ) В производстве Следственного комитета при МВД РФ (далее СК при МВД РФ) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное 1 декабря 1997 года по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.147 УК РСФСР: по факту хищения руководителями ООО Московского межрегионального коммерческого банк (далее ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

436. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Леониду Невзлину предъявлены обвинения в убийствах" Александр Шварев [...] Решение о заочном аресте и объявлении в розыск г-на Невзлина Басманный суд Москвы вынес еще в январе-- после того, как в Генпрокуратуру из Следственного управления МВД РФ по ...
С апреля 1998 года – первый зампред совета директоров банка МЕНАТЕП.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

437. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член КПРФ Игорь Анненский, на подконтрольные им компании. 26 мая 2004 года вкладчики обратились в суд с ходатайством об аресте коллекции ювелирных яиц ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

438. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Константин Яковлев (он же Костя Могила) Заказное убийство в центре Москвы 25 мая этого года авторитетного питерского бизнесмена Константина Яковлев (он же Костя Могила) не наделало много шума в Петербурге.
Офис «руководства» находился на пр. Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами ( АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждениями города (банками, обменными пунктами).
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

439. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Хожа кометой примчался в Москву, раздал многочисленные интервью, в которых, в частности, заметил, что в отношении него возможны провокации вроде задержания и ареста, и убыл в Баку.
Скупил в Грозном здания, выкупил городской крытый рынок, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

440. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Банк, который возглавлял Багряновцев, был ликвидирован, выданные кредиты прокуратура ищет до сих пор. Человек слова Лишь осенью 2001 года по представлению генпрокуратуры с Головлева была снята депутатская неприкосновенность. Следствию разрешили допрашивать депутата, но запретили арест.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google