Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Арест Юлии Пелеховой.

... Никольский [...] Сотрудник ГУВД Москвы подтвердил "Ведомостям", что Пелехова подозревается в совершении преступления по ст. 163 ч. 1 "вымогательство". Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, арест до полугода ...
[...] Не так давно проект занялся одним из крупных столичных банков.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

1602. Деньги из воздуха.

В коммунистические времена он был государственным секретарем правительства Кадара в Венгрии, Министром культуры и членом Центрального совета экономического сотрудничества в Москве.
Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

1603. Утечка.

История одного расследования Вадим Самодуров Нога Москвы [...] Мы никогда не узнали бы о том, что в Ростовской области существует ЗАО "Донгаздобыча" и что уже несколько лет вокруг этого предприятия развивается история, достойная современного ...
... по явно заниженным ценам проданы на Украину сотни миллионов кубометров газа, миллионные прибыли осели в оффшорных банках на заграничных счетах фирм-посредников, разграблением российских недр уже причинен колоссальный ущерб федеральному и местным ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

1604. Колода РФ.

Каримов был переведен в Москву летом 2000 года и вошел в следственную бригаду по делу Гусинского. В декабре того же года Каримов становится руководителем бригады, а в январе санкционирует арест начальника финансового управления ЗАО "Медиа-Мост ...
Конечно, Межпромбанк сейчас один из крупнейших банков страны, но стать собственником серьезных сырьевых активов Пугачеву пока не удается, хотя он и пытался в свое время приобрести приватизируемый пакет акций нефтяной компании "Славнефть".
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

1605. Не пойман, но мент.

... Генерал-полковник ОЛЕЙНИК Г. С., начальник Главного управления военного бюджета и финансирования, Москва/Превышение должностных полномочий. В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления облигации на 54 млн. долларов ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

1606. Наследники по прямой.

Гульнара Каримова Совершенно уникальный иностранный дипломат появился этой осенью в Москве.
Более того, тот же судья даже выдал ордер на арест дочери узбекского лидера.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

1607. Греция не отдала Гусинского.

... остается ордер на арест по обвинению от 13 ноября 2000 года. В июле 2001 года Интерпол сообщил, что фамилия Гусинского изъята из разыскных списков. 21 августа 2003 года бизнесмен задержан в аэропорту Eleftherios Venizelos в Афинах на основании российско-греческих двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью. Кого не выдали России 19 августа 1996 года иммиграционный суд США отказался выдать России бывшего директора Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

1608. Его дом - его крепость.

15 октября господам Березовскому, Дубову и Патаркацишвили предъявили заочное обвинение, а затем Басманный суд Москвы выдал санкции на их арест.
*** © "Коммерсант", 13.09.2003 Кого не выдали России 19 августа 1996 года иммиграционный суд США отказался выдать России бывшего директора Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина, обвиненного Главной военной прокуратурой РФ в хищении $8 ...
Дата: 11.09.2003 Копия в Google

1609. Оборотни. Бригада.

Если первый арест можно было еще списать на частности (дескать, в семье не без урода), то теперь о случайности и речи не идет.
Той же ночью я покинул Москву, не сказав никому ни слова.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

1610. Виртуальные Анискины.

В банковской сфере, которая по определению более закрытая, информацию о взломах получать, конечно, тяжело, но известно, что в прошлом году практически все крупные банки страны подвергались попыткам электронного взлома, главным образом в системе банкоматов. Одним словом, ситуация с преступлениями в “сфере высоких технологий” не просто плохая, а никакая: борьбы там никакой не ведется, даже для вида. Погромы в клубах и трансляция по телевизору чуть ли не в прямом эфире ареста очередного порнографа ...
Дата: 22.08.2003 Копия в Google

1611. Степняцкое хамство Илюмжинова.

... коррупция стали причиной охлаждения в отношениях между Москвой и Элистой. Первым признаком возможной отставки бессменного калмыцкого президента Кирсана Илюмжинова можно считать арест республиканского министра внутренних дел. Судя по предъявленному ...
Главный бизнес отца нации Пламенную деятельность депутата демократического крыла Верховного Совета Кирсан Николаевич удачно совмещал с бизнесом: он значился президентом коммерческого банка «Степь».
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

1612. Карлик на выданье.

В Москве ожидают суда штатный киллер шайки Александр Пустовалов (Саша-Солдат) и Андрей Гусев. Именно им приписывают убийство Солоника, которое они совершили по заказу Андрея Пылева. Криминальную карьеру Карлик начинал в 1991 году в медведковской ОПГ вместе со своим братом Олегом. Оба считались лидерами группировки, которая контролировала несколько банков, различные коммерческие фирмы, занимающиеся торговлей нефтью и газом, столичные рынки.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

1613. Семь уголовных дел ЮКОСа.

Проблемы "ЮКОСа" с Генпрокуратурой получили огласку после ареста гендиректора группы МЕНАТЕП и совладельца "ЮКОСа" Платона Лебедева по подозрению в хищении путем мошенничества 20% акций ОАО "Апатит" в 1994 г. А в пятницу источник в управлении ...
Это уже известное дело начальника отдела службы безопасности "ЮКОСа" Алексея Пичугина, который подозревается в организации покушения на убийство в 1998 г. сотрудницы мэрии Москвы и бывшей сотрудницы КБ "Менатеп" Ольги Костиной и заказного убийства в ...
Дата: 21.07.2003 Копия в Google

1614. Тамбовский след.

- Ольга, когда и как вы узнали об аресте Алексея Пичугина? - 23 июня меня вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Там мне и сообщили, что 19 июня, а не 21, как сообщалось ранее, в Москве задержан начальник 4-го отдела службы безопасности "ЮКОСа" Алексей Пичугин, который обвиняется в организации взрыва у дверей квартиры моих родителей. - Вы с ним знакомы? - Нет. Я работала в банке "МЕНАТЕП" в 94-95 годах советником Михаила Ходорковского по связям с общественностью, однако с сотрудниками службы ...
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

1615. Ссыльный мира сего.

В борьбу за Смольный включилось сразу несколько крупных столичных игроков, в первую очередь строительные корпорации, близкие "крепкому хозяйственнику" и созидателю кольцевых автодорог, мэру Москвы Юрию Лужкову.
Владимир Гусинский, бывший владелец НТВ 16 сентября 1999 года Внешэкономбанк подал заявление об аресте денег и имущества "Медиа-Моста" на сумму $42,2 млн. С этого началась серия исков к компании и ее хозяину Гусинскому.
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

1616. Антикиллеры.

В начале января криминальная новость №1 — задержание и арест в Москве еще одного убийцы Солоника, Алексея Гусева.
Под контролем Сильвестра оказались десятки банков и СП — за крышевание он получал от 30 до 70 процентов.
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

1617. Итальянские злоключения Тайванчика.

Вы можете представить, почему в Москве его арест вызвал бурю, которая продолжается до сих пор, и будет продолжаться?
Три месяца спустя гибнет Олег Кантор, президент Югорского Банка (контролирующего завод).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

1618. Туркменская "афера века".

Российские спецслужбы довольно быстро выяснили, что 20 млн долларов из Дойчебанка поступили на счет фирмы Сванситигруппбанк в Русском депозитном банке (Москва). Как утверждало руководство этого банка на допросах, потом они по приказу клиента перевели ...
20 млн долларов, вложенные в отели в Чехии и Словакии (сейчас рассматривается вопрос об аресте этого имущества), перед этим были незаконно легализованы, а в Европе «отмывателей», как известно, не жалуют.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

1619. Несгибаемый Тимоха.

Как утверждают в спецслужбах США, после ареста Япончика среди гангстеров началось обсуждение новой кандидатуры на освободившееся место главы «русской мафии» за рубежом.
По информации газеты «Время новостей», руководители немецкой полиции прилетали в Москву вместе с президентом Герхардом Шредером и обсуждали судьбу авторитета с российскими коллегами.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

1620. Головлев оставил $100 млн.

... в банках Кипра, Германии, Великобритании, США и Виргинских островов. Счета открывались на подставных лиц. Но пока обвинение «в отмывании» никому не предъявлено, ведь главного фигуранта - депутата Головлева - застрелили неделю назад в Москве ...
Брагин отчитался: часть денег от незаконной приватизации уже возвращена, другая находится под арестом.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google