Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Следователи выяснили, что с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

22. Золотой человек.

Выкупив часть требований и поставив на их место своих контролируемых лиц, Левицкий приступил к реализации основной части аферы. Он объявил Сити Инвест Банк «реальным бенефициаром» своей компании, который на самом деле и виноват в банкротстве. А себя лично — простым номиналом. В доказательство он привел упомянутое трастовое соглашение, а также необходимые документы, доказывающие вовлечение кредитора в эту трастовую схему.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

23. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Другими словами, планируется новая афера с использованием коррупционных схем для получения прибыли на территории РФ в обход самого крупного акционера Nemiroff.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

24. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Продюсер воровских сделок Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его акционеров. Соответственно, данный банк можно с полным основанием считать воровским банком. А также исполнителем вышеописанной аферы.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

25. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

SlavicSac.com, 25.06.2021, "Соучастники схемы Корчевского выплатят $352 млн за кражу коммерческих секретов": Федеральный суд штата Нью-Джерси приговорил двух участников международной хакерской схемы к штрафу в $352 млн. в пользу Федеральной комиссии по надзору за торговлей ценными бумагами. Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко обязаны выплатить масштабный штраф за участие в исторической афере под руководством пастора Виталия Корчевского.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

26. Пирамида на пирамиде.

... риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество). Компания все еще могла работать на Украине, но потеряла российский рынок. Украинские инвесторы тоже перестали ей доверять и понесли заявления в полицию. Черная полоса Основатели Forex Trend осознали, что их проект ждет такая же судьба, вспоминает бывший сотрудник компании. «Мы работали по той же схеме, что и MMCIS, так что их финал был нашим будущим, — говорит он. — Но ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

27. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег. И каждый раз десятки и сотни миллионов долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз. Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

28. Круговая порука Сергея Фридинского.

Что он официально и сделал, а неофициально — продолжил расследование, заподозрив, что и сам Фридинский участвовал в этой афере. И собрал немало фактов, указывающих, что главвоенпрокурор был не просто участником, а организатором этой преступной схемы с землей.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

29. Аферы войны.

Схема мошенничества при заключении контрактов Одним исключением стала замысловатая и хорошо продуманная схема мошенничества при заключении контрактов, кульминацией которой стало самое длительное тюремное заключение из числа тех, которым подвергались американские военнослужащие за свои аферы в Ираке и Афганистане.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

30. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех ...
Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

31. Центральный Банд.

Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

32. Все нити ведут к Касьянову.

Теперь, прояснив ситуацию с налогами, мы можем вернуться к самой схеме аферы.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

33. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций. Внимание! Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону. Волна таких афер захлестнула мир в последние годы — жертв заманивают обещаниями быстрой прибыли через ставшие популярными инвестиции: вложения в бинарные опционы (ставки ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

34. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... обналичивании материнского капитала в девяти субъектах Российской Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО ...
Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

35. Медный король под подозрением.

Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

36. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Если завтра будет принято решение о полном исключении «Росукрэнерго» из схемы продажи газа Украине — окажется, что «Газпром» выбросил в окно около 3,5 млрд долларов, выложенных за пакет акций этой компании. В совокупности с потерями средств в прежние годы из-за использования посредников в отношениях по поставкам туркменского газа в Украину «Газпром», таким образом, потерял на «посреднических» аферах около 5 млрд долларов.<…> «Сибур» История с попыткой продажи частным лицам нефтегазохимического ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

37. Товарное рейдерство.

Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

38. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

А без протокола откровенно заявил: «У нас была одна схема, но Егорычев ее отверг. Ему хотелось жить красиво. Когда начали прорабатывать другую схему, ему сказали, что по ней всегда будет виноватый. Он сказал: дайте мне три миллиона баксов, за такие деньги я сам отсижу. Егорычев знал, на что шел...» Следователи тщательно искали доказательства причастности к афере и Сафиева, и Билалова, и других подозреваемых, но афера была построена таким образом, что неоспоримые доказательства были только против ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

39. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

Так появилась схема, которая на первый взгляд выглядит вполне корректной.
Афера с подставными цистернами Безусловно, налоговые органы заинтересует и действующий в Ярославской области порядок получения нефтетрейдерами из других регионов свидетельств на право реализации ГСМ. Согласно законодательству свидетельство можно ...
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

40. Смотрите, кто пожаловал.

В ходе расследования крупной аферы с приобретением в окрестностях городка Герцлия сельхозугодий, которые должны были вскоре быть переданы под гражданское строительство, выяснилось, что участки скупила фирма "Барановский, Бронсон и партнеры ...
При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google