Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как уводили "молдавский миллиард".

... решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке ...
Не были предоставлены достаточные гарантии и не вносился залог в виде переоцененного имущества.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

62. Высокие достижения.

В юности увлекался дзюдо и гиревым спортом и нынешний председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России Сулейман Керимов, но деньги в последние годы он предпочитает тратить на футбол: в 2014 году вложил в свой ФК «Анжи» (Махачкала) около $40 млн. *** Хоккей Геннадий Тимченко Кто увлекается Президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин Член совета директоров ОАО «Новатэк» Геннадий Тимченко Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен Гендиректор ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

63. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... под гарантии государства, из бюджетных средств, — сказал он. — Все долги должны быть уплачены из государственного бюджета. Это очень большая сумма, внутренний долг ощутимо увеличится, и естественно, увеличится и налоговое бремя. Последствия будут ощущаться в ближайшее время». А бывший председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор, допрошенный во вторник в Национальном центре по борьбе с коррупцией, сохранил в деле о беспрецедентной краже средств из банковской системы статус ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

64. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Одним из условий заключения контракта было предоставление обеспечения контракта, около 300 млн. рублей, в том числе через поручительство третьего лица (банковской гарантии). Банковскую гарантию (поручительство) предоставил опять таки банк Крана — ТВТБ.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

65. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

«В начале 2011 г. в Сбербанке России провели конкурс для выбора поставщиков оборудования и программного обеспечения в целях реализации программы централизации основных банковских систем Сбербанка.
Сюда может включаться и расширенная гарантия: когда покупают продукцию международного производителя, интегратор может предоставлять гарантию более широкую, чем предоставляет производитель. На эту гарантию ему тоже нужны деньги, продолжает Мацоцкий.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

66. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Эта операция была осуществлена cразу после того, как Radio Suisse Romande и газета Le Matin Dimanche поставили под сомнение подлинность банковской гарантии с титулом Bank of America, удостоверяющей, что у владельца клуба "Ксамакс" имеется 35 миллионов долларов.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

67. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов Элигин Сафаров направил в Государственный таможенный комитет телеграмму, в которой потребовал не принимать в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей банковские гарантии, выданные Мосэксимбанком.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

68. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

В ходе трех бесед они обсуждают тему банковского кредита, о выдаче которого должны просить.
Главное — это гарантии юридической чистоты и гарантии по части права собственности.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

69. Федотов против Чубайса.

Однако руководство этих электростанций, вместо того чтобы погасить задолженности, разместило бoльшую часть полученных денег на депозитах, и только когда в результате банковского кризиса весной 1996 года было принято решение отозвать у «Межрегионбанка» лицензию, директора станций дали поручения банку рассчитаться за газ и погасить долги в бюджет. Затем они убедили, выдав письменные гарантии, руководства трех фирм со 100% иностранным капиталом, инвестировавших в Россию через свои уставные фонды в ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

70. Криминальная биография

Вскоре, воспользовавшись царившей в разваливающемся Советском Союзе неразберихой, банковское начальство буквально даром получило в свое распоряжение Украинскую республиканскую контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий Агропромбанк ...
Обеспечением этих средств будут гарантии вашего успешного участия в этой программе. Копия в Google

71. "Лиосбанк" - логово мошенников

Без обеспечения залога, гарантии, без соблюдения должных формальностей «Лиосбанк» «вдруг» переводит 18.12.2002 г. на счет непонятной ЗАО «Нафтэк» с практически нулевым балансом сумму в размере 30 млн. рублей в качестве оплаты за аваль МПБ векселей ...
Соответственно «Лиосбанк» должен был выставить и некоторый условный платеж авалирующему банку (МПБ), который поступает ему при проведении должной верификации по банковским средствам связи. Копия в Google

72. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В итоге «Автобан» — группа компаний депутата-единоросса Алексея Андреева с годовой выручкой 85,5 миллиарда рублей — забрал то, что считал своим, 72 миллиона рублей, через банковскую гарантию. Сбербанк, в свою очередь, забрал вексель на 40 миллионов рублей, который «П9» давала в обеспечение гарантии. А поручители по гарантии — Шубин, Бортников и Коротов — остались должны почти 32 миллиона рублей.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

73. Модель региональной олигархии по Немцову.

Однако на пути к получателям деньги просеивались, и большей частью оседали в различных банковских структурах, созданных и опекаемых теми или иными руководителями власти.
И поэтому Немцов, просто поверив будущему покупателю, выдал Минфину гарантию о возврате «Окой» ссуды под залог дотационных выплат области из федерального бюджета - трансфертов.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

74. "Позвонковое" трудоустройство.

Такого рода профессиональная преемственность характерна и для банковского бизнеса.
... директоров нижегородского Саровбизнесбанка, ранее поглотившего банк «Гарантия», который создал и до 1996 года возглавлял Кириенко-старший. По неподтвержденной информации, в обмен на свой пакет в «Гарантии», которым Сергей Кириенко владел через свои ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

75. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Швейцарская прокуратура, после уголовных дел Бородина и Михася, не спешила выдавать все сведения по банковским счетам фирм и их владельцам, и провела собственное расследование.
Рязанская ГРЭС даже выдала письменные гарантии о досрочном приеме векселей в качестве оплаты за электричество. Правда, в обмен на эти гарантии, директор Рязанской ГРЭС предложил фирмам-векселедержателям передать векселя электростанции на сумму 2 млн ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

76. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века. Тогда в ходу было все: и фальшивые гарантии, и махинации с ценными бумагами, и раздутые до непомерных величин путем прогона «воздуха» по кругу банковские балансы.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

77. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Сергей Андреев Андрей Козлов В минувший понедельник на заседании рабочей группы Госсовета по подготовке законопроекта банковской реформы первый зампред Центробанка РФ Андрей Козлов доложил о будущей системе гарантирования вкладов населения.
Прозвучавший в конце «черного августа» совет Козлова о рокировке вкладов в пользу Сбербанка окончательно подорвал веру вкладчиков в способность государства отвечать за свои гарантии.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

78. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Но главное — банковские кредиты на общую сумму 35 млн долларов были просто выведены через российские «помойки» и иностранные компании. Про свои займы я уже не говорю». Как следует из отчетности НЛК того периода, комбинат получал крупные кредиты при содействии органов власти: Росэксимбанк предоставил 10,8 млн долларов под гарантии правительства Кировской области, а Сбербанк открыл предприятию кредитную линию с лимитом до 250 млн рублей под залог зданий детских садов и филармонии (распоряжение о ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

79. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... УОЛЛТОН" в адрес Лебедева П.Л. о предоставлении банковской гарантии в размере 25.000.000 долларов США; обязательство АОЗТ "УОЛЛТОН" о выполнении инвестиционных обязательств, в случае его победы в конкурсе, и инвестиционное предложение АОЗТ "УОЛЛТОН" в объеме, равном 25.000.000 долларов США. При этом Ходорковскому и другим участникам организованной группы было заведомо известно, что инвестиционные обязательства исполняться не будут, а гарантии об их выполнении должны быть предоставлены в комиссию ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

80. Генпрокуратура зацепила дело "Всей России".

Связь этого дела с последующим "банковским" прослеживалась через Малышева, который "рулил" организацией съезда, пишет "Новая газета".
Единственный вопрос, на который в ПСБ отказались отвечать, - под какие гарантии выдавался кредит и были ли эти гарантии вообще.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google