Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

Менеджеры банка, которые работали с состоятельными клиентами, утверждали, что это безрисковый продукт с фиксированной доходностью, а условия по нему были намного лучше, чем по депозитам, рассказывает он. «Ноты предлагались менеджерами банка через PSB Private Banking как альтернатива банковским вкладам — как «бонд банка», «почти как депозит», «под гарантию самих Ананьевых»», — писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники и презентационные документы.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

42. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались. Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

43. Балтийский распил Альфа-банка.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.03.2015, Фото: via The Moscow Post Балтийский распил Альфа-банка Как обобрать бюджет на 100 млрд рублей "под гарантии" Валерия Мирошникова из АСВ и под бдительным оком ЦБ Николай Зимин Валерий Мирошников ...
Ни о какой санации речи не шло — были лишь текущие обыденные банковские проблемы, которые легко решались силами самих акционеров.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

44. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

В ЭСИХ говорят, что в целом по договорам с заказчиками были предоставлены банковские гарантии на 12 млрд рублей. Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-банк. В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей. Когда же ЭСИХ не сдала вовремя объекты в эксплуатацию, ФСК потребовала от Альфа-банка выплат по этой гарантии.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

45. Зятя не взять.

[Газета.Ру, 10.02.2014, "Охота на зятя": Седову вменяется то, что в 2010 году ФГУП заключило договор с ООО «Строй-Ресурс» на предоставление банковской гарантии для обеспечения обязательств по госконтракту. В качестве вознаграждения за услуги компании было перечислено свыше 10,2 млн руб. В действительности же, уверяют следователи, ООО «Строй-Ресурс» не имело к предоставлению банковской гарантии никакого отношения.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

46. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

В конце марта 2011 года глава «Мастер-банка» Булочник Б.И. обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации компанией «ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ» финансовых документов (в частности, банковской гарантии), а также фальсификации доказательств, предоставляемых суду.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

47. У банкротов поменяется имя.

Во время банкротства будет действовать мораторий на взыскание долгов заявителя, ему не потребуется предоставить суду банковскую гарантию — сейчас гарантия нужна в любом случае, причем на 20% больше реестровой задолженности.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

48. По чьим интересам ударит новый закон о туризме?

Принятие нового закона заставит их при работе в России соблюдать те же правила по предоставлению банковской гарантии, что далеко не всем из них по душе.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

49. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Для этого в Арбитражный суд Москвы, где находится иск «Эргобанка» о принятии обеспечительных мер, представляются подложные документы: отказ от иска за подписью несуществующего представителя фирмы, аффилированной с «Эргобанком»; банковская гарантия, выданная Петренко Московским городским коммерческим банком промышленности строительных материалов, у которого Центробанк еще в 2000 году отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Гарантии этого умершего банка Петренко использовал и в ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

50. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

Кроме того, указала защита, следствие не дало должной оценки тому факту, что компании-заказчику работ были предоставлены гарантии на сумму, превышающую сумму контракта на строительство, а также мировым соглашениям между сменившим господина Акулова ...
В данном же случае ФПК воспользовалась предоставленными ей господином Шеяновым банковскими гарантиями и свои средства вернула.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

51. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

В качестве обеспечения контракта подрядчик представил банковскую гарантию на 1,111 млрд руб. выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

52. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

И лишь после этого он официально объявляется в банковской сфере.
Летом 1996 года Министерство финансов организовало тендер на право кредитования золотодобывающей промышленности под гарантии Минфина.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

53. Пожиратели "дамбы Путина".

В ноябре 2007 года Альфа-банк выдал "Инжтрансстрою" банковскую гарантию на $19 млн, которая должна была отойти министерству в случае невыполнения подрядчиком условий контракта.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

54. Полковник - ростовщик.

И снова были совершенно не банковские проценты - через четыре месяца Рыбников после ежедневных угроз и запугиваний вынужден был вместе с процентами вернуть 74760 долларов.
Необходимость процентов он объяснил как гарантию того, что Рыбников никуда не скроется. Через неделю полковник поменял правила: ему показалось, что полутора миллионов рублей маловато в качестве гарантии.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

55. Родина как товар.

"Обсуждалась возможность получения коммерческого кредита под гарантию Правительства Республики Саха (Якутия) по выгодным банковским ставкам. Фирма ТОМСОН-ЦСФ предоставит в лучшие сроки информацию о возможностях и условиях получения таких кредитов". Вероятно, все остальное так – словесное прикрытие? Коммерческий кредит по выгодным банковским ставкам, – не это ли манит наших чиновников?
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

56. "Новорусский" магнат

Казалось, что М. Ходорковский, как и многие ему подобные, хотел бы гарантий неприкосновенности для своего детища, однако он не желал бы излишних трат на такие гарантии, считая, что их должны "сделать" политики (пусть, дескать, Ельцин с Зюгановым договорятся). Но позднее, в декабре 1996 года, глава "Менатепа" был упомянут Б. Березовским в амплуа непременного члена "великолепной банковской семерки", будто бы взявшей под контроль большую часть российской экономики и управляющей основными ... Копия в Google

57. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Компания занимается тем, что помогает получать банковские гарантии для участия в госзакупках и оказывает юридическую поддержку госпоставщикам.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

58. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

До недавнего времени они с братом Дмитрием владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

59. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... марки под поддельные банковские гарантии, которые выдавал подконтрольный Чуяну ОФК-Банк. Ответственные лица из РАР, в обязанности которых входила проверка банковских гарантий на подлинность, этого не делали, что позволяло, по сути, открывать безлимитный кредит и, соответственно, получать и выписывать под собственные нужды неограниченное количество ФСМ. «При этом РАР не обращало внимание на то, что предприятия-однодневки для получения марок представляли банковские гарантии на десятки миллиардов ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

60. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Проведение допроса началось после того, как 20 августа 2012 года российская сторона удовлетворила просьбу Ахмедова о предоставлении ему гарантии безопасности.
Coscom постигла участь "Уздунробиты" Спустя совсем немного времени после того, как 350 миллионов долларов Каримовой были размещены на банковские счета в Гонконге, Ахмедов приступил к процессу по передаче еще одной телекоммуникационной компании Coscom ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google