Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Основатель банка скрылся от преследования в Великобритании и заявил, что Нурсултан Назарбаев захватил его собственность стоимостью $10 млрд, чтобы установить контроль над банковской системой страны.
В реальности все было намного сложнее, о чем знают обвинители, говорит собеседник Forbes из команды Аблязова, к банкиру обращались «серьезные люди» и передавали ему активы и деньги в управление под личные гарантии.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

122. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Более того, ОФК предъявили гарантии по уплате акциза, которые предоставлялись водочным заводам из КБР. — Врезка К.ру] В ходе начатого расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета ...
Арбитраж сейчас рассматривает иск комитета по строительству Санкт-Петербурга о взыскании около 5 млрд руб. с ОФК-банка по банковским гарантиям, выданным на достройку стадиона «Санкт-Петербург Арена».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

123. Как слить "БайкалБанк".

Однако у акционеров появились серьезные основания для подозрений в отношении банковского руководства и конкретно — Вадима Егорова.
В качестве гарантии этого кредита организация обязалась обеспечить банку залог в виде недвижимого имущества, с обязательной регистрацией этого залога в Росреестре.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

124. У истоков беззакония в Липецкой области.

И повинны были в этом не завышенные ставки по кредитам, не отсутствие областных субсидий и гарантий под банковские кредиты (они-то как раз и были), а непосредственно руководство ОГУП «Липецкое». Руководство ОГУП очень активно привлекало кредитные средства под гарантии областного бюджета, залог имущества, как предприятий области, так и управляемых им хозяйств.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

125. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Так, Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

126. Транзит по-молдавски.

Перед тем как заняться банковским бизнесом, Александр Григорьев был владельцем «Строительного управления-888» — якутской компании с 50-летней историей, которая занимается строительством и ремонтом транспортных объектов, в том числе аэродромов.
Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

127. Девелопер-латифундист Федотов.

... очень комфортны, особенно в случае оформления недвижимости на физических лиц», — сообщил он. Необходимые гарантии и инвестиции, по словам Федотова, предоставили партнеры, а он сам, в большей степени, занимается «вопросами архитектурного проектирования, дизайна и переговорами с подрядчиками». В июне Федотов говорил «Ведомостям», что не является госслужащим, и что, помимо работы в российских общественных организациях, у него есть деловые интересы в недвижимости, банковском деле и медиабизнесе ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

128. Бандитский госзаказ.

Как были расторгнуты и другие контракты ООО "Строй-Инвест", по которым, кстати, заказчику были представлены поддельные банковские гарантии в качестве обеспечения исполнения контрактов, согласно данным Центробанка РФ, о чем уже писали в СМИ. Схема с использованием поддельных банковских гарантий используется Артуром Данчаровым повсеместно, поскольку позволяет без лишних издержек заключать государственные контракты.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

129. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

... деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», в собственности которого находятся все магистральные линии электропередач страны, и на этом основании компания официально считается «общенациональным достоянием и гарантией энергетической безопасности государства ...
Но в действительности, как установила проверка, значительная их часть была вложена в приобретение банковских векселей.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

130. От розыска осталась одна растрата.

Эпизод с "левыми" выплатами пока не прекращен, зато уже закрыто дело в части фальшивой банковской гарантии, которая использовалась при заключении контракта между ИТЦ и Минобороны. Как оказалось, недостоверная гарантия не оказала никакого влияния на исполнение сторонами своих обязательств.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

131. Сердюкову и его зятю грозит новое дело за аферу с машинами Генштаба.

При этом для получении контракта ФГУП предоставило поддельную безотзывную банковскую гарантию на 1 млрд рублей от Тверского коммерческого банка.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

132. Сизифов труд Станислава Голотвина.

Суд ожидаемо отклонил иск, указав, что в этих действиях нет необходимости, а ООО «РЦК», выполняя требования истца, может понести экономически необоснованные расходы (пришлось бы платить банку за оформление так называемой банковской гарантии, которая необходима при рассылке публичной оферты).
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

133. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Появилось даже такое понятие, как «банковское рейдерство».
Однако нет гарантии, что кредиторы не придумают что-нибудь новенькое, чтобы заманить к себе в сети доверчивых заемщиков.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

134. "Безопасный город" сообразили на троих.

В первоначальном извещении на проведение конкурса от 17 ноября 2011 г. было сказано, что заявку можно обеспечить банковской гарантией, договором поручительства или залогом денежных средств.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

135. Возвращение Цыгана.

Изначально это была сеть ломбардов, но, по сути, под вывеской ломбардов они оказывали банковские услуги», — рассказывает наш собеседник.
Когда членам сообщества понадобились деньги, и они обратились к нему, Цыганов стал уклоняться от выплаты средств, дал понять, что они вложены в бизнес, ему нужны некие гарантии возврата и т.п., — вспоминает еще один участник сообщества.
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

136. Межпромбанк лишен лицензии.

Межпромбанк лишен лицензии Банк Сергея Пугачева, входивший в Топ-30, поплатился за неисполнение банковского законодательства, недостоверную отчетность, неспособность отвечать по обязательствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2010 ...
В числе еще одной причины, по которой держатели евробондов 2011 года пока не паникуют,— гарантии исполнения обязательств перед владельцами этих бумаг, данные при их реструктуризации девятью офшорными компаниями, через которые осуществляется владение ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

137. Телефон дороже денег.

Тогда «Альфа» договорилась о покупке 13,22% крупнейшего турецкого GSM-оператора — Turkcell за $1,6 млрд, а Путин сказал Эрдогану, что «Альфа» хотела бы получить «какие-то политические гарантии».
Например, текущая оценка Альфа-банка не обоснованна, уверен Слипченко: учитывая перспективы восстановления банковского сектора, к концу года банк можно оценить в $5,4 млрд, а пакет Авена — в $744 млн. Но и это дешевле его пакета в Altimo, который ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

138. Сергей Генералов подставляет федералов?

Долговой портфель этой компании и без того уже разбух до неприличия: в ближайшие 12 месяцев FESCO необходимо погасить приблизительно $480 млн (без малого 15 млрд руб.) банковской задолженности.
Под какие гарантии, за какие заслуги?
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

139. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

– Когда я пocмoтpeл валютное и банковское законодательство Киргизии, то нашел их coвepшeннo фaнтacтичecкими.
Однако эти, сопоставимые с годовым бюджетом республики, средства неизбежно будут проходить через счета АУБ. Гарантии в том, что часть из них не будет использована в интересах финансово-промышленной империи Бакиева, сегодня никто из российских ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

140. Кремлевские друзья Сергея Дарькина.

«Большие деньги и добрые друзья на Старой площади – лучшая гарантия безопасности в этой дикой стране» - любит повторять в своем окружении губернатор Приморья.
Получив от патрона номер банковского счета, на который необходимо перевести «откатную» сумму, Дарькин дает команду своему стряпчему, а по совместительству – близкому другу Алексею Махлаю перебросить $50 млн. $ на этот счет и …
Дата: 04.05.2009 Копия в Google