Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Марш аферистов.

Например, российской организации предлагается под гарантию ее активов получить дешевые фонды (минимум $100 млн) одного из западных банков. Причем обман осуществляется довольно профессионально -- обмен телексами, сообщениями в банковской сети SWIFT, выезд за границу для подписания договора и т. д. После оформления всех документов представитель западной компании предлагает оплатить всего лишь расходы на транзакцию -- 2-5% от суммы кредита.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

82. Хроника наездов на "Мост"

Для гарантии успеха Гусинский привлек значительные кредиты на Западе, пошел на союз даже с "заклятым другом" - Березовским. Но вышла осечка. Первоначальный союзник ОНЭКСИМ выступил самостоятельно и выиграл "по новым, честным правилам" проведения конкурсов. Это событие стало причиной так называемой "первой банковской войны", летом-осенью 1997 года расколовшей "семибанкирщину" и разрыва с Чубайсом, поддержавшим ОНЭКСИМ.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

83. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили ...
Росту доверия со стороны клиентов способствуют проверенные временем надежность и стабильность работы, гарантия конфиденциальности, а также открытость к диалогу.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

84. Досье Гусинского.

Название кредитора Заемщик Сумма кредита, гарантии Газпром Медиа Мост $900 млн Сбербанк Медиа Мост 7,6 млрд.
Он надеялся, что РУОПовцы арестуют руководителя банка, а значит, и банковские счета "Аэрофлота".
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

85. 5. На что жил Нагульнов?

В условиях перестройки партия демократизирует свою руководящую деятельность и внутреннюю жизнь, ставит задачу создать такие политические механизмы и гарантии, которые исключили бы в будущем возможность нарушения ленинских принципов партийного ...
Родионов сообщил, что на базе центра планируется создать быструю систему электронных взаиморасчетов, передачи и контроля банковской информации. Копия в Google

86. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Во всяком случае, с российской стороны никто не заметил, что вместо банковской гарантии была предоставлена лишь ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

87. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

По его словам, в связи с невыполнением условий контракта генподрядчиком НПО «Мостовик» получено 4,867 млрд руб. банковских гарантий. «Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

88. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Руководитель одной из крупнейших в России строительных компаний (создана еще в 1930 году), занимающихся возведением мостов, эстакад, путепроводов и прочих сложных сооружений, пояснил, что ПАО в августе 2015 года внесло в Нота-банк депозит на 1,5 млрд руб. для того, чтобы кредитное учреждение выдало банковскую гарантию на 2,2 млрд руб., что являлось обязательным условием сделки. Сама гарантия была нужна «Мостотресту» для одной из собственных структур — фирмы «Трансстроймеханизация» для участия в ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

89. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Решение было принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7 ...
Такой прайс-мейкер по стране, чтобы был единый стандарт: сейчас, к сожалению, такого нет, очень много проблем при продаже, покупке (гарантия, юридическая часть, техническое состояние машин)», — пояснял «БИЗНЕС Online» московский предприниматель.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

90. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Суд также постановил взыскать с него 869,2 млн лей (около $40 млн) и арестовал имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого.
искусственной задолженности, созданной вышеупомянутым способом, поскольку они заранее знали, что в итоге НБМ выплатит эти деньги по распоряжению Дорина Драгуцану, а правительство в лице Ю. Лянкэ предоставит государственные гарантии», — подчеркнул ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

91. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Кроме того, Банк Москвы предоставил ГУОВ банковские гарантии в размере 10 млрд руб. исполнения должником строительных контрактов и возврата полученных авансов.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

92. Постыдное дело VTB Capital.

... Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB Capital потратил почти полмиллиарда ...
Может и так, но, например, Соловьев, переходя в VTB Capital, получал гарантии как минимум на 10 млн долларов в год в качестве бонусов.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

93. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Собственно, у МУПВ «Дороги Владивостока» со свободными средствами тоже было не густо, поэтому здесь применялся нехитрый трюк: или банковская гарантия (при этом, как утверждает приморское УФСБ, большинство представленных муниципальным предприятием банковских гарантий были поддельными), или договоры поручительства.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

94. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Там речь шла о предоставлении банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антону Зингаревичу. Гарантии были необходимы для заключения контрактов с Федеральной сетевой компанией. Однако, говорится в деле, заключив контракты и получив авансовые платежи, подрядчик свои обязательства не выполнил, а госкомпания потребовала от кредитного учреждения оплатить гарантии.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

95. Банковский могильщик.

Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

96. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

США невозвращенных средств, хитросплетение технических судебных решений и выведение активов из-под банковского залога, многочисленные судебные процессы против него со стороны «кинутых» кредиторов и контрагентов, и много чего еще. В общем, господин Кипиш гордо занимает 8 место в рейтинге организаторов Топ-10 крупнейших финансовых афер Украины по версии украинского издания «Комментарии». Не спасают Грибова и Кипиша и личные гарантии, поскольку у них нет никаких других успешных бизнесов, кроме ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

97. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Взамен г-н Мельников получает гарантию неприкосновенности для дружественных ему банков.
В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

98. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

«Сейчас продолжается процесс, связанный с выдачей банковской гарантии на один миллиард двести миллионов рублей компании “Ист лайн”.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

99. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Инвестор Допустим, некий олигарх или группа банковских товарищей стяжали некую сумму денег и решают вложить ее в строительство в Москве. Под это дело создается ООО, подбирается генеральный директор (чуть старше тридцати, вид и повадки европейские, считает себя жутко опытным). Это честный путь, то есть люди строят за свои деньги. Часто встречается и такой вариант – крутой западный банк дает гарантию, под нее наш Сбер. дает кредитную линию, причем условием банковской гарантии является привлечение ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

100. Андрей Kozloff - американец.

Зато с легкой руки господина Козлова государственные гарантии на вклады распространяются теперь на все банки Дагестана и других республик Северного Кавказа. Под крылом ЦБ оказались также почти все московские банки, принадлежащие чеченской и дагестанской диаспорам. Но, отбросим национальные предрассудки, это просто неприлично. Тем более, что надежность этих банков инспектировал лично Андрей Козлов, творец и создатель пирамиды ГКО, архитектор дефолта 1998 года, автор банковского кризиса лета 2004 ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google