Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Сын: Вахруков Максим Сергеевич В начале 2000-х годов – член совета директоров банка «Регион». В 2006 году занимал пост управляющего филиалом «БинБанка» в Ярославле. Совладелец ярославской строительной компании «Элитжилстрой» (доля – 20%). По данным СПАРК, Максим Вахруков также является совладельцем ООО «Гефест», являлся гендиректором ООО «ССГВ» и ООО «ПК». Женат, имеет дочь 2001 г.р. Живет в Москве.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

342. "Академики" из Инвестбанка.

А Сергей Менделеев, как новоиспеченный акционер «Инвестбанка», написал заявлению в милицию с просьбой возбудить дело в отношении «неустановленной группы лиц» похитивший из банка более 10 млрд. рублей (те самые $400 млн.). Антоновы в качестве защитной меры опросили политического убежища в Великобритании. Туда же собрался перебраться и оставшейся до недавнего времени в Москве, «правая рука» Антоновых Ямпольский.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

343. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

Как следует из материалов суда, с которыми ознакомился "Ъ", речь идет о 100% долей в ООО "Технополис-Проект", "Интермонтажкомплекс" и "Акцепт плюс", двух участках и доме в Одинцовском районе, четырех квартирах в Москве, мотовездеходе Polaris Sportsmen 700 и личных банковских счетах бизнесмена. Стоимость этих активов источник в "Копернике" оценил в $35 млн. Пока приставы уведомили Альфа-банк, что арестованы $1,28 млн на счетах господина Сенаторова в банке ВТБ 24. Эту информацию подтвердили ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

344. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Как следует из материалов дела, в банковских кругах Моснацбанк был известен как весьма закрытая для посторонних структура — в банке неохотно рассказывали о его деятельности и не проявляли заинтересованности в расширении клиентуры. В 1995—1996 годах банк, по данным следствия, «предпринял ряд шагов по развитию филиалов на территории Мособласти, поскольку являлся уполномоченным банком на обслуживание счетов федерального казначейства по Москве и Мособласти».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

345. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

По одним данным, туркменские миллионы были переправлены в Словакию и Чехию и вложены в покупку отелей, по другим, они так и остались в Москве. Вскоре после получения денег г-жа Ниязова написала заявление об увольнении из банка по собственному желанию и уехала за границу.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

346. "Я — кентавр."

... Владимиру Якунину и в Петербурге, и в Москве Что отличает Владимира Якунина от его соперников — других потенциальных преемников президента? Как и Сергей Иванов, Сергей Чемезов и Сергей Нарышкин, он выходец из КГБ СССР; как и Дмитрий Медведев, партнер Владимира Путина по многим бизнес-проектам в Санкт-Петербурге первой половины 90-х годов. Наконец, как и Медведев, он тесно связан с финансовыми консультантами и близкими друзьями президента — владельцами банка «Россия» братьями Ковальчуками ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

347. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... в архиве арбитражного суда г. Москвы в делах, связанных с назначением конкурсным управляющим банка А.И.Зинченко, спорами с должниками и кредиторами банка; а также в архиве самого конкурсного управляющего. Свидетелем является бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин, который от имени В.В.Гершковича общался с судьями и А.И.Зинченко. В судебных делах отражены масштабы и механизмы перераспределения ресурсов ГК «Росвооружение» и АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

348. Банковская тайна поступила в продажу.

Тем не менее, по его словам, сам факт того, что информация о заемщиках стала предлагаться к продаже, крайне встревожила Банк России.
В частной беседе с корреспондентом Ъ один из сотрудников управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий ГУВД Москвы сообщил, что им известно о новом предложении продавцов баз и оперативники ведут их активный поиск.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

349. Кто владеет российским спортом.

... Новый Уренгой Г1 Федорычев Алексей Б1 Федун Леонид Б2 Фонд поддержки народной команды «Спартак» Б2 «Форд Мотор Компани» ЗАО А1 Хиконикс Б1 Химик, Московская обл БЗ Химки, Московская обл БЗ ХК МВД, Тверь А1 «Центргаз» ОАО А1 ЦСКА, Москва А1,Б1 Челси, Англия Г1 Шабдурасулов Игорь Б2 Шелен, Красноярск Г2 «Шелен» ОАО Г2 Шинник, Ярославль А2 Шнайдер Алекс Г1 Эсфи В1 Юниаструм Банк Б2 «Ярославская энергетическая компания» ОАО А2 «Ярпиво» ОАО А2 26 промышленных предприятий Республики Башкортостан ВЗ ...
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

350. Рейтинг московских рантье.

В 2003-м помог менеджменту «Росэнергоатома» перехватить у банка «Нефтяной» контроль над возведением Калининской АЭС. Однако корпоративные войны не помешали Василию Бойко без лишнего шума выстроить собственный, заметный в масштабах Москвы, бизнес в сфере коммерческой недвижимости.
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

351. Дешевле посадить, чем заплатить.

© "Комсомольская правда", Москва, 15.07.2005, Фото: "ИТАР-ТАСС" Дешевле посадить, чем заплатить Борьба с Виктором Вексельбергом за возврат похищенных из банка денег закончилась для лидера пострадавших вкладчиков тюрьмой Григорий Краснов Вкладчики не случайно предъявили претензии владельцу самых дорогих в России яиц В России, как известно, от сумы и тюрьмы лучше не зарекаться.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

352. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Местные газеты тут же предложили свою версию: прокурор почувствовал, что Москва близка к раскрытию аферы с кредитом "Дрезднер банка".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

353. Соратник Гайдара и Чубайса Батдыев организовал приватизацию в республике.

Каитов, сын чиновника среднего уровня, стал зятем председателя Национального банка Мустафы Батдыева, человека в КЧР известного, когда-то учившегося в Москве вместе с Егором Гайдаром.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

354. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Так, крупнейшей статьей расходов стало "проведение внеплановой рекламной кампании" -- 8,4 млн руб. Вторая по счету статья -- покупка дополнительных объемов наличных долларов США, 7,4 млн руб. Кроме того, расходов потребовало усиление охраны в дополнительных офисах банка в Москве (1,6 млн руб.), рост расходов на инкассацию и т. д. И то, что судья арбитража нашел этот расчет (20,5 млн руб.) верным (вне зависимости от того, виновен в тратах "Коммерсантъ" или нет), требует специального рассмотрения.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

355. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

356. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

Бабек Серуф был отравлен, Александр Гольцов застрелен в Москве, а Роман Фрумсон найден мертвым на вилле в Испании. Расследование этих убийств (а кое-кто из оперативников МВД подозревал в причастности к ним крымскую триаду) стремительно зашло … в тупик. На нет, как говорится, и суда нет. Зато три товарища из Симферополя остались живы, здоровы и при больших деньгах (а вот деньги вкладчиков «Ялосбанка» неизвестно куда испарились). Скоробогатько, Коваленко и Пономаренко основали банк с названием из ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

357. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

В 1987 году организовал в Москве первый кооперативный банк -- Партнер-банк.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

358. Раскрыта тайна смерти Головлева.

- Я работала юристом банка и видела, что происходит, - рассказывает Екатерина Горина, ныне председатель комиссии по правам человека при администрации области. - От Головлева поступило указание как можно быстрее раздать эти деньги в качестве кредитов. Приходили какие-то смешные люди из каких-то смешных фирм, и я понимала, что деньги уходят в Москву и уже не вернутся.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

359. Похождения дядюшки Скруджа в России.

... 603139, выдан 16.02.1978 Быковским о/м ОВД Раменского горисполкома Московской области Место прописки: г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 31/45, кв. 456. Образование: Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе (в настоящее ...
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

360. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

А в Москве люди Владимира Кожина из ГУП "Кремль" стали часто приглашать на различные банкеты в гостиницу администрации президента "Золотое кольцо" высокопоставленных работников АКБ "Доверительный и инвестиционный банк", куда была переведена значительная часть активов банка Михаила Ходорковского "МЕНАТЕП" после дефолта 1998-го года.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google