Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Криминальная биография

Для них возможность игры на курсовой разнице и покупательной способности рубля между Киевом и Москвой, видимо, еще существовала. Пост главы Национального банка Украины был ключевым для развития финансового бизнеса, и выпускать этот пост из собственной "зоны влияния" клан финансистов от сельского хозяйства не собирался. Копия в Google

182. Top-110 (Forbes-2023).

... Норильский никель» Состояние: $23,7 млрд Источник состояния: цветная металлургия, финансы Возраст: 62 года Семейное положение, дети: женат, семеро детей Город проживания: Москва Капитал: ГМК «Норильский никель» (37%), Росбанк (45%), TCS Group (35%) Санкции: апрель 2022-го — Австралия, Канада, июнь — Великобритания, декабрь — США. Цифра: $260 млн, по оценке Forbes, заплатил «Интеррос» семейному трасту Олега Тинькова за 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS Group в апреле 2022 года ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

183. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... в Потаповском переулке в центре Москвы. Также он — соучредитель сети отелей Art Family совместно с управляющим сети Михаилом Волковым. Покупатели с историей Некоторые бывшие и нынешние собственники недвижимости в «Федерации» или их влиятельные члены семьи находятся в местах заключения. В 2012 году помещение 216 кв. м в небоскребе купил бенефициар Первого республиканского банка (ПРБ) Гагик Балаян. С 2017 года он отбывает семилетний срок в колонии за вывод около 1,7 млрд рублей из своего банка ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

184. Старушка на миллиард.

Между тем источник в правоохранительных органах рассказал Russian Deadline, что Судостроительный банк входил в сферу влияния находящихся под арестом полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова. Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве. За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

185. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 года является акционером АО «Вокбанк» (полное наименование — АО «Волго-Окский коммерческий банк») с долей участия в уставном капитале 99,99%. По словам инсайдеров, деньги из Bank RBK утекли и в этом направлении, причем в весьма большом объеме. Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке, то переговорщики от Казахстана в Москве не могут действовать слишком ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

186. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

К 1993 году он сколотил небольшую бизнес-империю (включающую даже радиостанцию «Радио Рокс»), центром который являлся крупный банк «Аэрофлот». В 1995 году данный банк выдал правительству Москвы кредит в $80 млн, а вскоре объявил, что столичные власти отказываются возвращать деньги.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

187. На что живет церковь.

Три из четырех резиденций — в Чистом переулке Москвы, Даниловом монастыре и Переделкино — предоставлены церкви государством.
До последнего времени у церкви были счета в трех организациях — Эргобанке, Внешпромбанке и банке «Пересвет» (последним структуры РПЦ еще и владеют).
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

188. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Сразу после заключения сделки по покупке акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания «Artemis Group Limited». В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

189. "Человек, который умеет дружить".

... и Спиридоновки в Москве густо увешаны вывесками: «ПИК», «Группа компаний ПИК», «Банк жилищного финансирования». Много лет здесь располагался головной офис созданного предпринимателями Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым строительного холдинга ПИК, строившего до кризиса десятую часть московского жилья. В прошлом, «черном» для строителей году арбитражный суд Москвы наложил арест на это «родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

190. "Система-Галс" Владимира Евтушенкова уничтожала интерьеры "Детского мира" "в соответствии с исходно-разрешительной документацией".

Стоимость одного такого изделия в наше время в Москве составляет около 2 тыс. рублей. Груды убитых денег лежат в темном и мертвом зале. Не удивительно, что при таком отношении к материальным ценностям девелоперская компания «Система-Галс», капитализация которой в 2006 году составляла 2,1 млрд долларов, ухитрилась прохозяйствоваться так, что весной 2009-го банк ВТБ купил 51% ее акций вместе с правами на здание «Детского мира» за 60 (шестьдесят) рублей.
Дата: 31.12.2009 Копия в Google

191. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Я не был в Москве двенадцать лет. За это время город оброс небоскребами из стекла и стали, московский горизонт был щедро утыкан строительными кранами, и даже в четыре утра жизнь в ярких казино на Пушкинской площади била ключом, а Тверская была ...
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

192. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Летом 2004 года Гута-банк стал самым крупным банком, пострадавшим в результате банковского кризиса. Слухи о проблемах с правоохранительными органами привели к оттоку из банка более трети средств клиентов. 6 июля банк закрылся, а 16 июля был продан Внешторгбанку за символические 1 млн руб. В декабре 2005 года прокуратура Москвы оспорила создание холдинга "Объединенные кондитеры".
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

193. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Раскрыть же преступление удалось во многом из-за скупости организаторов: убийство одного из главных банкиров страны они поручили неопытным киллерам, заплатив за него всего $10 тыс. Банкира Алексея Френкеля задержали в Москве в час ночи 11 января.
А вне стен суда он, как утверждают очевидцы, стремился лично пообщаться по спорным вопросам с Андреем Козловым и другими руководителями ЦБ, для чего посещал все приемы и вечеринки с участием руководителей Банка России.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

194. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Из материалов дела следует, что преступная деятельность вышеуказанных лиц охватывает второе полугодие 1998-го и распространяется практически на весь следующий 1999 год. То есть еще до момента продажи банка Слесареву. Интересный момент: в данном уголовном деле вновь фигурирует ОАО “Универмаг “Москва”.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

195. Кто владеет Москвой.

Полезная площадь (торговля и офисы) — свыше 40 000 кв. м. Акционерный капитал Мосстройэкономбанка поделен между председателем правления банка Казибеком Тагирбековым, Комплексом архитектуры города Москвы, а также предпринимателями Игорем Реничем и Виктором Тищенко (учредители концерна «Роситал», построили торговые центры «Веймарт» и «Вейпарк»). Наблюдательный совет банка возглавляет первый заместитель мэра Москвы, курирующий стройкомплекс, Владимир Ресин.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

196. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

В центре сразу несколько отделений были закрыты, а в банкоматах закончилась наличность"; 4) "Как сообщил вчера Ъ источник в банке, там 'работал только расчетный центр'". Истец заявил требование об обязании ответчика опровергнуть вышеуказанные сведения путем публикации в газете "Коммерсантъ" сообщения о решении Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу в течение 10-ти дней со дня вступления его в законную силу.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

197. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Потом в прессе появились сведения, что проект должен поднимать Банк Москвы. Однако после отказа Банка заниматься ипотекой стало ясно, что у Банка Москвы нет денег на столь дорогостоящий проект. В 1998 году проектом заинтересовался Смоленский. Все финансирование в начале 1998 года было передано СТ Груп, СБС-АГРО и мэрии. Московская девелоперская компания "СТ-Групп" и банк "СБС-АГРО" объявили о начале строительства первого многофункционального центра на территории Международного делового центра ...
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

198. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Оба работают с «Росатомом»: Магдеев, как уже было сказано выше, сдает ему офис в Москве, а Ростовцев — в Будапеште через подконтрольную ему компанию Realtex-Development. Оба имеют хорошие контакты в Администрации президента. Оба пользуются услугами не самого известного швейцарского банка — Banque Cantonale Vaudoise, отделением в Лозанне. Причем, у Ростовцева в банке обслуживается компания Kaproben, которая засветилась в торговле контрабандным углем из Донецкой народной республики.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

199. Счастливые места Володина.

На официальном сайта Володина 1999 год отмечен биографической вехой: «Переехал в Москву и занялся бизнесом». Указ об отставке Володина с поста вице-губернатора Саратовской области подписан 17 марта 1999-го; в конце апреля он стал зампредом избирательного штаба движения «Отечество», а 19 декабря 1999-го был избран депутатом Госдумы. На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

200. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Получается, «решить» вопрос в печально известном 2-м отделе ГСУ ГУ МВД г. Москвы стоит гораздо дешевле, чем возвращать деньги вкладчикам? Как видно, ни руководству банка, ни азербайджанцам ничего не грозит.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google