Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3021. Узкая группа благоустроительных лиц.

Но контракт с победителем был расторгнут из-за претензий к банковской гарантии.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

3022. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны, "вписываются" за лояльных к ним членов Камбина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

3023. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдавии официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

3024. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 одной фирмы, связанной с Удодовым, но те в ответ подали в суд. Разбирательство тянулось несколько лет, в конце концов Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил эти жалобы.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

3025. Приземленные дела Валентины Терешковой.

Перед последними выборами она скопила на своих банковских счетах более 20 миллионов.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

3026. Зарубежные активы Александра Удодова.

Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия банковских гарантий.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

3027. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Именно в землю в основном вкладываются фонды под управлением «АКТИВиСТа», хотя у них есть и здания, и остатки на банковских счетах.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

3028. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

А в своей книге «Охота на банкира» утверждал, что «крышу» пиарщику обеспечивал полковник «банковского» управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов (уволен со службы в 2013 году, впоследствии арестован по подозрению в хищении 490 млн рублей в 2011 году).
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

3029. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Кроме того у Сбербанка есть крупная дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в конкурсе FMH Zins-Award – одной из самых значимых наград в банковской сфере Германии.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

3030. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

3031. Вечеринки с наркотиками и платные "свидания" в Лукьяновском СИЗО.

Денежные средства руководство и сотрудники изолятора получают от заключенных, родственников заключенных и от других неустановленных досудебным расследованием лиц. Деньги, согласно материалам поступали на банковские карточки подозреваемых.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

3032. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

*** 16. Morgan Stanley Real Estate Investing За год. «Морган Стэнли Банк» в 2020-м планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

3033. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

3034. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Мать ребенка Добровинского, буквально выбивающая с папаши алименты на ребенка, раскладывает передо мной интересный пасьянс — банковские листы с указанием многомиллионных операций по счетам Добровинского.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

3035. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

— Но по прошествии времени он стал выходить за рамки отведенных ему функциональных обязанностей консультанта, вмешиваться в коммерческую, банковскую и иные конфиденциальные сферы деятельности холдинга.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

3036. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

3037. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

В одном из писем от 11 августа 2017 года секретарша Костина присылает ему «справку», где отчитывается об организации иска против Волкова, поданного под видом возмущенного жертвователя средств, к письму прилагается копия иска: СПРАВКА по иску к Волкову и Навальному о взыскании пожертвований на «президентскую» кампанию В августе 2017 года от имени Костенко Михаила Николаевича было осуществлено пожертвование на банковский счет Волкова Л.М. (указан на сайте Навального как счет для сбора ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

3038. Пенсии "звезд".

Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре — 21 год. 12 тысяч, которые он получает ежемесячно, остаются на банковском счете.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

3039. Дно высшего образования России.

... Иванович Уральский ФинансовоЮридический институт 35 Шумакова Оксана Викторовна Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 36 Сурат Лев Игоревич Московский институт психоанализа 37 Геронина Наталия Рудольфовна Московский банковский институт 38 Забелин Алексей Григорьевич Московский финансовоюридический университет 39 Молодчик Анатолий Викторович Южно-Уральский институт управления и экономики 40 Кирьянов Алексей Владимирович Международная академия бизнеса 40 Девяткина Тамара ...
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

3040. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google