Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3061. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Конечно, непосредственно к махинациям Мусаева с арендной платой для магазинов на ВДНХ или банкротству Абдулкеримовым ключевых российских банковских и страховых компаний сам Столяров не имеет никакого отношения.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

3062. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

["Новая газета", 18.05.2018, "Патрушева отправили на картошку": Называть Дмитрия Патрушева эффективным банковским топ-менеджером было бы преувеличением.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

3063. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

"Он, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", — прокомментировали в министерстве.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

3064. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Сначала Татарстан зашатался, испытав глубочайший банковский кризис, затем обнаружилось, что «успешная республика» имеет госдолг в 90 млрд.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

3065. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Он объясняет это в том числе тем, что при проведении расчетов в долларах любой платеж может быть заморожен, поскольку проводится американским банком через США. «Если включенные в SDN лица имеют банковские счета в США, они будут заморожены,— говорит юрист.— Также они не смогут пользоваться своим имуществом».
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

3066. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

3067. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Суд арестовал квартиру Айрапетяна на улице Пречистенка в Москве и банковские счета на сумму около 400 тысяч долларов США. Обвиняемый Левон Айрапетян и его адвокаты — Давид Хечян и Ольга Морозова — говорили на судебном заседании, что Изместьевых никак нельзя признавать потерпевшими.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

3068. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Приводим его здесь целиком: Кларидэн Лой Лтд. Clariden Leu Ltd. Bahnhofstrasse 32 CH-8070 Zurich www.claridenleu.com Цурих, 27 мая 2010 года Контактное лицо: Safian Alexander (банковские операции с частными лицами) Прямой номер: + 41 58 205 31 41 E-mail: alexander.safian@claridenleu.com Строго конфиденциально Г-ну Александру Щукину Улица Тольятти, 15 Новокузнецк, Кемеровская область, Россия Рекомендательное письмо Уважаемый г-н Щукин!
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

3069. 13 друзей Трампа.

Они покупали на черном рынке номера кредитных карт и банковских счетов, украденных у американцев или созданных с помощью украденных персональных данных, чтобы обмануть службу безопасности PayPal.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

3070. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Махинации в банковской сфере во времена премьерства Тимошенко, организация заказного убийства экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко (от пуль киллеров он спасся благодаря глубоко откинутой спинке сиденья в автомобиле), организация убийств банкира Сергея Кириченко в 2003 году (Кириченко зарезали в собственном подъезде — ему нанесли 14 ножевых ранений), убийство в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина, который занимался расследованием деятельности подпольных конвертационных центров.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

3071. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

— Врезка К.ру] «Мы рады предоставить лучший dumps-сервис на рынке!» — гласило рекламное объявление на платформе Infraud, размещенное в мае 2014 года, на нем предлагались данные 124 тысяч банковских карт пользователей США. Похищенные данные кредиток преподносились как «высококачественные, свежие, на 90% действующие».
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

3072. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

ВТБ пытается доказать, что именно он предоставил покупателю этого особняка стоимостью $4,7 млн как минимум $1,3 млн со своего банковского счета.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

3073. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

В конце 1990-х перешел из банковской сферы в правительство республики — с 1999 по 2009 год занимал пост первого замруководителя финансового управления Министерства финансов Дагестана, затем работал на схожей позиции в финансовом управлении махачкалинской администрации.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

3074. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Это первые подозрения в недобросовестности менеджмента ПСБ, озвученные ЦБ с момента ввода в банк для его санации временной администрации Фонда консолидации банковского сектора 15 декабря.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

3075. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

«Обыкновенный лоббизм — это нормально, это ни для кого не секрет», — говорил тогда зампред банковского комитета Госдумы Мартин Шаккум.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

3076. Генерал с истекшим сроком годности.

«Однажды, например, удалось установить, что Лопырев использовал чужие банковские карты во время своей поездки во Франкфурт», — рассказывает бывший офицер оперативного управления ФСО, добавляя, что после предоставления этой информации в центральный аппарат службы поступил приказ «ее уничтожить».
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

3077. Война престолов в Саудовской Аравии.

Плюс ко всему у них, скажем так, совпадают области инвестиций: у того и другого есть проекты в нефтяной отрасли, банковской отрасли и недвижимости», — пояснил собеседник издания.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

3078. Алексея Улюкаева взяли без задержания.

— Врезка К.ру] Когда же сумка была открыта, по словам господина Калугина, внутри оказались «перевязанные банковской лентой» 20 пачек стодолларовых купюр и 180 таких же пачек, но в нераспечатанных вакуумных полиэтиленовых упаковках.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

3079. Банкроты от власти.

По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализа сделок по банковским счетам Мингазова, а также не опубликовал всех сведений об инвентаризации и оценке имущества.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

3080. Порошенко дал, Порошенко взял.

В марте 2014 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был приглашен для дачи свидетельских показаний по поводу помилования им в 2008 году четырех высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которые были осуждены на шесть лет тюремного заключения в качестве фигурантов резонансного дела об убийстве 28 января 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google