Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3181. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

13 марта Штин произвел оплату 50% от суммы контракта — бизнесмен перечислил 10 млн. 875 тыс. рублей и попросил прислать банковскую выписку о зачислении денег.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

3182. Недвижимость в США, нал в Москве.

— Врезка К.ру] ["Еврейский мир", США, 16.10.2012, "Вячеслав Фетисов судится со строителями": В его иске сказано, что нанятые для капремонта подрядчики Олег Мей и Юрий Роберман [...] получили эти деньги наличными и несколькими незаполненными банковскими чеками Фетисова с его подписью.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

3183. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Схема известная в кино — я получаю деньги на счет, открытый компанией в банке под ИП, потом оплачивается налог, и оставшаяся сумма переводится на банковскую карточку, с карточки я получаю деньги и отдаю их людям по расходным ордерам, а расходные ордера отдаю в бухгалтерию, как доказательство того, что я эти деньги раздала.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

3184. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Между «эсером» и совладельцем Промсвязьбанка, председателем комитета Совета федерации по финансовым рынкам Дмитрием Ананьевым уже несколько лет длится спор из-за выдачи банковских кредитов, за это время они подали более 100 исков друг к другу.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

3185. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

Документ о возбуждении дела, в частности, гласил (сохранена пунктуация первоисточника): «в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства».
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

3186. Натуральный депутат.

За год до покупки квартиры (в 2008 году) Третьяк как кандидат в депутаты должен был представить в ЦИК данные, в частности, о средствах на текущих банковских счетах.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

3187. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Предприниматель лишь проходил в качестве свидетеля по делу о нелегальной банковской деятельности, возбужденному в отношении закрывшегося в 2007 г. анонимного интернет-банка Fiethard Finance.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

3188. Премьер-рецидивист.

Mediaset покупала права на прокат американских фильмов по завышенным ценам через посредников, а те переводили миллионы евро на банковские счета в Швейцарии и на Багамских островах (с июля 2002 г. по ноябрь 2005 г. — $34 млн).
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

3189. Как на Виктора Януковича 635 млн гривен потратили.

Из него следует, что в 2012 г. для обеспечения жизнедеятельности Виктора Януковича и его клерков Государственное управление делами, также известное как ДУСя, и другие структуры закупили на тендерах работ, товаров и услуг на 635 млн грн. С 2010 г. на эти цели потратили 1,42 млрд грн. Для сравнения, на содержание государственной службы разведки Украины в 2012-м из госбюджета потратили 531 млн грн. [NEWSru.ua, 10.12.2012, "Официальный курс валют и банковских металлов на 10 декабря": Нацбанк Украины ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

3190. Люди Сердюкова.

["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена недвижимость (квартиры, дома и земельные участки), принадлежащая господину Елькину.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

3191. Фото Андрея Скоча с Михасем в The Guardian.

[...] — Выходит, у вас нет ни банковского счета, ни карты?
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

3192. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Его попытки привлечь в этот актив банковский капитал закончились ничем.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

3193. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

Деньги на строительство объектов были выделены, однако они не пошли на возведение зданий, а "крутились" на банковских депозитах, признал чиновник.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

3194. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В частности, собственника компании сменили, депутат смог оспорить свое личное поручительство по банковскому займу, а также сам кредитный договор.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

3195. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

В 1998 г. окончил Высшую банковскую школу Академии им.Плеханова.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

3196. К чему приводят схемы.

«У меня с литовскими банковскими властями превосходные отношения», — убеждал в 2009 г. Антонов детективное агентство Kroll, нанятое для проверки возможных преступных связей банкира.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

3197. Родня в иллюминаторе.

Может быть, владелец завтра просто не захочет заниматься банковским делом, захочет продать немецкому банку, французскому банку или просто решит выйти из игры.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

3198. Березовский как "гарант" сделки по выкупу сына бывшего вице-президента "Роснефти".

Получил высшее образование в столичном вузе — выучился на банковского работника.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

3199. "Защита Илюмжинова"

Перед приездом аудиторов Фонд программ президента был ликвидирован (вместе с архивами), а банковские документы фонда погибли — прорвало канализацию.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

3200. Кредитные истории.

В соответствии с требованиями суда мы не можем комментировать детали процесса», — сообщил представитель банка, а про консультации белизской фирмы сказал, что «данный вопрос относится к структуре сделки и представляет банковскую тайну».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google