Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3101. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Оно отвечает за банковскую сферу, борьбу с контрабандой и наркотрафиком.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3102. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Суд Барселоны выдал 16 ордеров на обыск, а также постановил заблокировать много банковских счетов и наложить арест на много объектов движимого и недвижимого имущества.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

3103. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

«Организация функционирует в обычном режиме, банковские счета общества не заблокированы и не блокировались.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

3104. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

*** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский Бывший глава кабинета и лидер ЛДПМ обвиняется в коррупционных действиях по громкому делу о выводе денег из банковской системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

3105. Самые богатые наследники российских миллиардеров (рейтинг Forbes — 2016).

*** 15. Петр Авен Состояние: $4,6?млрд Ребенок: Денис Авен (1994); Дарья Авен (1994) Доля одного ребенка: $2,3?млрд Близнецы председателя совета директоров банковского холдинга «Альфа-Групп» Петра Авена в 2016 году закончат учебу в Йельском университете.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

3106. Как Ренат Халилов взял город в оборот.

Чаще всего речь шла о мошенничествах с банковскими картами и избиениях неустановленной группой лиц. Это те самые «висяки», от которых в любом полицейском участке стараются избавляться, но в Пушкино это делали поистине виртуозно.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

3107. На ком горит "панама".

Присутствие в базе десятков вьетнамцев, как правило, проживающих за пределами и России, и Вьетнама, может указывать как на использование вьетнамским бизнесом юрисдикции РФ для собственных схем (с участием российских банковских структур в России, ЕС и офшорах), так и на использование Вьетнама и его бизнесменов для оптимизационных или каких-либо иных операций российских предпринимателей.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3108. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Будовский рассуждал так: у двух с половиной миллиардов людей нет банковского счета, значит система будет востребована.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3109. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

В частности, во Франции приставы по поручению акционеров ЮКОСа арестовали более 120 российских госактивов на сумму €1 млрд, включая платежи на сотни миллионов от французских контрагентов в пользу «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь», земельный участок в Париже под строительство православного центра, банковские счета МИА «Россия сегодня», пакет акций ВГТРК в телеканале Euronews.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

3110. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Только официально компания предоставляет банковскую гарантию на сумму в миллион евро.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

3111. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

«Новая газета» показала документы, связанные со слиянием, трем независимым банковским аналитикам, и все они предположили, что если отчетности были корректными, то госкомпании должны были получить в разы больший пакет.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

3112. Мастер боевых искусств.

Поскольку «Газпром» никогда не работал по предоплате, нужно было находить банковские кредиты.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

3113. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Там будут и имена, и подписи, и паспортные данные, и банковские счета — у юристов хранятся все эти данные бенефициарных собственников.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

3114. Корт попутал.

В моем случае они проверили все мои телефоны, сим-карты и банковские счета.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

3115. Джентльмен удачи в Кремле.

Дата: 19.01.2016 Копия в Google

3116. Коммерческая вертикаль ФСО.

Все документы, подтверждающие это, в том числе и детализированные выписки с банковских счетов, есть в распоряжении The New Times.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

3117. Семейные ценности клана Шамаловых.

«Как правило, в банковской практике под крупные сделки формируются специальные условия», — соглашается аналитик S&P Сергей Вороненко.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

3118. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... чего передал их Гасанову и Маркелову, которые они совместно с Курочкиным и Хлебниковым использовали для введения в заблуждение налоговых органов и завладения 5,4 млрд руб. В свою очередь, Коробейников, являясь владельцем КБ «Универсальный банк сбережений», предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

3119. По Ханукаеву лагерь плачет.

Банковские счета «любителя детей» оказались предусмотрительно пусты (разве что на одном из них удалось обнаружить смешные 95 тыс. рублей), а поезженный девятилетний «Мерседес» и ещё более древний «Ягуар» на миллион долларов явно не тянут.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

3120. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым АКБ «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google