Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Турагенты ФБР.

Sabre предоставляет услуги клиентам в более чем 160 странах по всему миру. [...] По данным отчетов о финансовых результатах Sabre, «Аэрофлот» является для нее вторым крупнейшим по величине клиентом направления систем для авиакомпаний.
В 2015 году ФБР объявило в розыск Алексея Буркова, который, как считали в организации, руководил веб-сайтом Cardplanet с оборотом $20 млн, где можно было продать и купить краденые номера кредитных банковских карт.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

302. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой.

... World Class, сеть кинотеатров «Каро»), строительстве (ЦКАД, М4, карельские ГЭС), банковской сфере (Совкомбанк), производстве («ФосАгро», «Вертолеты России»)... Судя по возможностям и размаху, больше всего Кирилл Дмитриев напоминает теневого олигарха, который получил право распоряжаться государственными деньгами. Причем распоряжаться без лишней огласки. Партнерами РФПИ выступают как известные инвесторы из стран Ближнего Востока, Китая, Франции, так и офшорные структуры вроде освобожденного от ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

303. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... средств, которые ранее могли быть выведены из страны в результате теневых сделок, а также — на возможную попытку Магдеева и Хабриева при широкой поддержке Рустама Минниханова присосаться к республиканской системе ОМС. Такая крепкая спайка позволяет ...
Поскольку никаких банковских проводок по этому поводу представлено не было, адвокат Берри попросил истца рассказать, где и как он передал 3,5 долларов Майорову.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

304. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... потеряла около $464 млн вследствие непрозрачной системы реализации, сообщает отраслевой ресурс Idex Online. В рамках этой системы алмазы с дисконтом реализовывались лицам, близким к бывшему президенту страны Жозе Эдуардо душ Сантушу, покинувшему этот ...
... принадлежащие дочери экс-президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш (№8 в рейтинге африканских миллиардеров; состояние $2,3 млрд), сообщает государственное информационное агентство Angop. Под арест попали банковские счета душ ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

305. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... банковских структурах. В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля. Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит, системы ...
Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

306. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система ...
... его решением), и в марте 2017 г. декларация оказалась в руках ФСБ. Ее содержание также описано в обвинительном заключении: в середине 2016 г. Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

307. Top-102 (Forbes-2018).

Их объединяет то, что их бизнес понес потери из-за череды санаций в российском банковском секторе. Еще один россиянин список Forbes не покидал, но сменил прописку: Валентин Гапонцев теперь фигурирует как миллиардер из США ($3 млрд). У Гапонцева двойное гражданство (России и США), говорится на сайте Forbes, но он давно живет в Америке, там же базируется его компания IPG Photonics, производитель лазерных систем.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

308. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

Я сегодня для него самый опасный молдавский политик, потому что взаимодействую с правоохранительными органами разных стран. И в ближайшее время докажу причастность Плахотнюка к громким преступлениям. Меня преследуют за то, что я его систему хочу уничтожить.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

309. США достали Александра Винника в Греции.

Даже если вернуться в 2011 год, когда началась кража биткоинов с Mt. Gox, значительная часть операций с криптовалютой служила, скорее всего, для отмывания денег и перемещения средств в обход традиционной банковской системы.
... с криптовалютой россиянина": Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при этом зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

310. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

"Вскоре женевское расследование выявило отработанную систему фальшивых документов, которые получали в России с помощью взяток. Коррумпированный местный сотрудник швейцарской компании по сертификации выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов, которые предъявлялись в качестве гарантий для банковских кредитов.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

311. Американская мечта Владислава Резника.

В ноябре 2016-го депутат Резник подготовил ответ на санкции, введенные Украиной против российских денежных переводов (Нацбанк Украины запретил их на территории страны). Резник внес проект поправок в закон «О национальной платежной системе», запрещающий отправку денег без открытия банковского счета с территории России на Украину через иностранные системы денежных переводов (речь идет про Western Union и MoneyGram).
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

312. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

Odebrecht значительно превзошла конкурентов в деле подкупа чиновников и политиков, разработав для этого секретную систему. Целый «департамент структурированных операций» в компании занимался переводами средств, которые не отражались в финансовой отчетности. Расчеты шли через небольшие банки в странах, строго охраняющих банковскую тайну, в некоторых случаях даже наличными.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

313. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... Бельянинов признавал, что "устал" от службы на посту главы ФТС, который занимает более десяти лет, однако "руководство страны не разрешало уйти". На вопрос о своем дальнейшем трудоустройстве он говорил, что хотел бы вернуться в банковскую сферу ...
С другой стороны, никаких следов прямого сопротивления интеграции ФТС в систему Минфина не наблюдалось, а в "дорожной карте", описывающей начало создания Минфином "доходного периметра", включающего в себя все доходы и сборы в бюджет, ни ФТС, ни ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

314. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Между тем история человека, единолично контролирующего пятую часть банковских активов в стране, не может не вызывать интереса у прессы.
То есть они не принимали участия в бурных событиях 90-х годов прошлого века, включая первую волну приватизации государственной собственности и формирование авторитарной политической системы, а, можно сказать, пришли на готовенькое.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

315. Наш человек в Транснефти.

... не способствовал и скандал, в который оказался вовлечен его брат Владимир как держатель банковских счетов в оффшорной зоне, входивший, к тому же, в административный совет совместного российско-белорусского предприятия «Оборонительные системы ...
Превратности судьбы Окончив Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова, Михаил Маргелов с 1986 по 1989 год преподавал арабский язык в Высшей школе КГБ СССР.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

316. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Предложение о покупке Coscom делала АФК «Система» — контролирующий акционер МТС. На тот момент МТС владела крупнейшим в Узбекистане сотовым оператором «Уздунробита».
Отчет о коррупции Американская аналитическая компания Muddy Waters направила в адрес совета директоров шведско-финского оператора TeliaSonera открытое письмо с обвинениями в заключение сомнительных сделок в странах СНГ и Непале на общую сумму $3 млрд.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

317. Высокие достижения.

Хотя гораздо больше среди крупнейших предпринимателей страны тех, кто увлечен спортом с детства, а также есть как минимум шесть мастеров и три кандидата в мастера спорта.
... хели-ски) Председатель совета директоров ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин (хели-ски) Председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев (сноуборд) Президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов (сноуборд) Председатель совета директоров ЗАО ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

318. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

... болея всем сердцем за вступление России в ВТО. Другой вовсю развивал "Ленэнерго", имея неограниченный доступ к госдотациям и счетам, инсайдерской информации от партнера, а также финский опыт в банковской инвестиционной компании "Галза Инвестментс ...
Кроме этого, в Школе действует очень закрытое студенческое общество, в которое входили многие политические деятели страны.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

319. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Майами — крупнейший банковский оффшор. Здесь вкладчикам из развивающихся стран предоставляют своего рода защиту от «постороннего глаза», чего им не гарантируют у них на родине.
Для иллюстрации мошеннического характера системы оффшоров Президент США Обама любит приводить в пример здание Ugland House на Каймановых островах, ­по адресу которого зарегистрировано, ни много, ни мало, 18 тысяч компаний.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

320. Теневой капитализм.

Авторы говорят в связи с Россией об огромной роли теневой экономики в развитии страны, составляющей в среднем 46% ВВП (впрочем, эти данные могут быть завышены, поскольку рассчитываются, в частности, исходя из числа операций с наличными. Этот показатель не вполне релевантен для стран, где доля расчета наличными традиционно высока). Причинами такого положения вещей авторы называют «конфискационную природу» налогообложения в России, слабость банковской системы, непрозрачность энергетического ...
Дата: 24.09.2015 Копия в Google