Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Якутский дом в Лугано.

© "Совершенно секретно", 07.05.00 Якутский дом в Лугано Российские корни "Мабетекса" Владимир Иванидзе Павел Павлович Бородин почему-то считает, что жизнь ему отравили, кроме журналистов, еще и политические конкуренты.
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

362. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Сергей Михайлов предложил ему должность директора в компании "Золотой Дом", однако Кузнецов отказался от этого предложения. Однако он продолжал тесно сотрудничать с "Золотым Домом" через "Алмаз". В октябре 1995 года Кузнецов подвергся преследованиям и угрозам со стороны Солнцевской ОПГ после того, как "Алмаз" перешел во владение "Уренгой банка"....
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

363. Михаила Фридмана взяли за нал.

— Врезка К.ру В пресс-службе Альфа-Банка "Коммерсанту" заявили, что Фридман находится у себя дома, а не под арестом, и отметили, что не знают, кто именно был задержан.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

364. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

"Момент истины", 12.11.2020, "Почему Ольга Миримская до сих пор на свободе": Председатель банка БКФ Ольга Миримская находится на свободе, у неё даже не брали подписку о невыезде. К слову у госпожи Миримской имеется дом в Лондоне, вилла в Форте дей Марми, яхта «Халила» в Средиземноморье и вид на жительство в Италии и его аналог в Польше.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

365. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... до аварийного состояния зданий строения 1 и 2 со стороны банка не ведется. Кто ответит за растрату нескольких десятков миллионов рублей банка и покушение на мошенничество в сумме 288 млн рублей — не ясно! Загородный замок На достигнутых успехах Аврамов не остановился. Следующей жемчужиной в воображаемой короне стало загородное поместье, расположенное в Истринском районе Московской области (особняк площадью 840 «квадратов», гостевой дом с гаражом, летняя кухня и земельный участок чуть менее 1 Га ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

366. Кино и "немцы".

... в этом доме [1] [2] и интервью с хозяином публиковал журнал Salon. «Из гостиной мы переходим в столовую, в центре которой стоит полукруглый диван. “Здесь хорошо сидеть, курить сигары, смотреть на огонь или в окно — на Кремль и храм Христа Спасителя”, — говорит Огородников». В статье человек по имени Леонид Огородников называется главой кинопрокатной компании «Каро Фильм» — одной из крупнейших в России. Кто такой Леонид Огородников? Леонид Огородников — не чиновник, не акционер банка «Россия» и ...
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

367. Женская доля в семье Метшиных.

У главы города есть доля земли общей площадью 2,4 га, квартира площадью 272,7 кв.м., гараж, а также участок с домом площадью 1,6 га и 174,1 кв.м., соответственно.
В конце лета этого года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов — обратился в Арбитражный суд РТ с иском к нему, Валерию Самилову и двум компаниям — ООО "ЖИК-НК" и ОАО "ПроФит Групп".
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

368. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

За два года до этой беседы Саймаити покинул свой дом в Кыргызстане и перебрался в Стамбул.
Повел его в банк и показал, что он мог сделать».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

369. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via snaruzhka Секреты СВР Сергей Канев Слева направо: Владимир Путин, Михаил Фрадков и Сергей Нарышкин Служба внешней разведки, по сути, является государством в государстве: ее бюджет и сотрудники засекречены, она имеет свои ведомственные дома, пансионаты ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

370. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

А в конце 2016 года Николай получил от банка уведомление, что ему нужно вернуть долг — уже более 1 млн евро с учетом пени.
«Доктор психологических наук попросил принять меры к 61-летнему А.Манну, с которым он познакомился в 1989 г. и с 1993 г. работал в его издательском доме «С-Инфо» в должности управляющего по хозяйственной части.
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

371. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

7 сентября по местам жительства и регистрации Рушании Бильгильдеевой — в квартире и жилом доме — прошли обыски.
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

372. "Золотая миля" Сергея Попова.

Попов, которого регулярно связывают с Подольской ОПГ, получил проект за долги от бывшего бенефициара банка «Пересвет». «Уверен, что наш дом украсит «золотую милю» и он станет одним из лучших представителей своего класса среди элитных жилых домов столицы», — с апломбом рассказывал в 2012 году о проекте жилого комплекс Golden Mile на московской улице Остоженка президент группы NBM и почетный строитель России Михаил Бабель.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

373. Декорация о доходах Антона Вайно.

Любопытно, что членом совета директоров того же Национального космического банка на протяжении несколько лет был Виктор Смирнов, сосед Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро». Впрочем, Антон Вайно тоже на улице не остался. Во-первых, на имя его жены и сына Саши записана 155,5-метровая квартира на четвертом этаже дома в Большом Тишинском переулке (рыночной стоимостью около 100 млн рублей), которую чиновник получил от Управления делами президента.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

374. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Когда мужчина садился в служебную «Волгу» у своего дома на проспекте Мира, по нему открыл огонь киллер.
На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

375. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

... в пригороде Лондона дом, который арендовали супруги, дверь никто не открыл. Собаки Андрея Чернякова, обычно встречавшие гостей злобным лаем (об этом говорили судебные приставы, ранее описывавшие имущество должников), на стражей порядка на этот раз также не реагировали, из чего они сделали вывод о возможном побеге ответчиков. Однако, узнав из доклада полицейских об открытых форточках в доме, судья Филлипс предположил, что русские, во время рассмотрения исковых требований Банка Москвы сдавшие ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

376. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Основным его активом был бизнес-центр «Технопарк Протон» (ранее — «Премьер Плаза»), который расположен недалеко от Дома правительства. Как сообщал Forbes, на него претендуют сразу несколько кредиторов, в том числе Сбербанк. Задолженность по кредитам, выданных под строительство шести детских садов в Ханты-Мансийском округе (проект завершен не был) в рамках государственно-четного партнерства, пытается взыскать «Открытие». Бывший залогодержатель ТРЦ «Воробьевы горы» с мебельным универмагом, банк ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

377. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Застройщик взял кредит в "Кубанском универсальном банке", а для выплаты займа на банковский счет были перечислены средства ГАУ "Краснодаркрайгосэкспертиза", которое находилось под кураторством господина Гриценко.
Из задекларированной недвижимости — участок 746 квадратных метров и дом, площадью 289 квадратных метров.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

378. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

(BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» и ООО «ЦентрО», — писал гендиректор «ЦентрОбуви» Леонид Венжик. В общей сложности в 2013–2014 годах Газпромбанк открыл кредитные линии ООО «ЦентрО» и АО «ТД «ЦентрОбувь» на общую сумму 8,6 млрд руб. При этом заемщики предоставили банку поручительства друг за друга.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

379. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Летом 2006 года в дом Артура Будовского вломился спецназ. «Они спросили меня, где оружие и деньги? Я ответил, что оружия у меня нет, а деньги — в кошельке. Они думали, я шучу, хотя я не шутил». Будовского признали виновным в нелицензированной деятельности по переводу денег и дали пять лет условно. Все это не остановило предприимчивого эмигранта. Он задумался о создании новой системы — аналога PayPal, но для тех, у кого нет счета в банке.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

380. Путин из "Озера" вышел, но дача его живет.

Путин из "Озера" вышел, но дача его живет В доме видели экс-супругу и детей президента, из "стариков" в кооперативе остались Якунин, Шамалов и Смирнов Оригинал этого материала © "Собеседник", 13.01.2016, Кто теперь живет на "даче Путина" в ...
Сегодня он основной акционер уже помянутого банка "Россия" — 37,51% акций.
Дата: 20.01.2016 Копия в Google