Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

*** Оригинал этого материала © LIGA.net, 27.08.2020, Иллюстрации: via LIGA.net Приватбанк: яхты Коломойского и дома Боголюбова из расследования Kroll Бывшие собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов покупали на выведенные из ПриватБанка деньги элитную недвижимость за границей, говорится в фильме Слідство Інфо "Сорвать банк".
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

422. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse.
... дом на немецком рынке». В 2016 году элитная резиденция под названием Villa Glory перешла во владение другой кипрской компании — Zapatoustra Holdings Limited, принадлежащей жене Николая Гуты Виктории. Через месяц после публикации Deutsche Welle дом ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

423. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Дом Марины Раковой Марина Ракова заняла пост заместителя министра просвещения в октябре 2018 года. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил госпожу Ракову от должности по ее просьбе, после чего чиновник перешла на работу в Сбербанк. Причем о назначении госпожи Раковой на должность вице-президента сообщила не пресс-служба банка, а его глава Герман Греф на своей пресс-конференции.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

424. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Александр Светаков известен как девелопер и основной владелец инвестиционной группы "Абсолют", в которую входят одноимённые торговый дом и страховая компания, он также занимался производством и продажей красной икры (Северо-­восточная компания) и активно инвестировал в заграничную недвижимость. Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют", который стал основой группы компаний.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

425. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
В интернет-магазине есть как открытки и репродукции картин по цене в пределах $20, так и реплики изделий ювелирного дома Фаберже и антикварной мебели, чья стоимость может достигать нескольких тысяч долларов.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

426. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

... миллионов, Фото: АГН "Москва" Дарья Федотова Александр Дрыманов Дизайнерская мебель, эксклюзивная баня, бассейн, система «умный дом» — так благоустраивал свои жилища бывший начальник московского следствия, обвиняющийся в получении крупной взятки от ...
— сказал Никандров, пояснив, что носил карту в банк, где ему активировали карту с 9,8 тыс. евро. В то же время Дрыманов не только носил пин-код с собой, но еще умудрился установить на своем смартфоне соответствующую программу банка.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

427. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

... происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два ...
Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

428. Загадка "Согаза":

Компания «Аквила» владеет 32,3% «Согаза», а Ковальчуку вместе с супругой опосредованно принадлежат 49,9% «Аквилы» (через компанию «Большой дом 9»). Остальные акции в «Большом доме 9», а значит и доля в «Аквиле», — у членов совета директоров и топ-менеджера банка «Россия», но источник Forbes называет их номинальными акционерами.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

429. Альма-патер Виктор Садовничий.

Западные репортеры собрались тогда [в 1979 году] у них дома.
От «Экспоцентра» Садовничая в 2012 году села в кресло члена совета директоров банка Русской православной церкви «Пересвет», «Экспоцентр» выступал соучредителем банка в 1992 году.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

430. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд Экс-владелец золотодобытчика "Золотой Восток — Монголия" винит банк в развале своего бизнеса через сговор с монгольским правительством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.01.2019 ...
Из одного вышел молодой монгол невысокого роста и зашел в дом. Охрана осталась ждать на улице.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

431. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Суд, прошедший 8 октября 2018 года, постановил конфисковать пять земельных участков в микрорайоне Самал-2 в Алматы, частный дом и коттедж в Медеуском районе мегаполиса, свыше 10 квартир, подземные паркинги в нескольких жилых комплексах города и 5 ...
Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

432. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
... сайтов cashbery.com и кэшбери.рф. ООО «Кэшбери», которое на сайте пирамиды названо «информационно-справочной системой, содержащей информацию об услугах, предназначенной для потенциальных инвесторов», зарегистрировано в частном доме в Ростове-на-Дону ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

433. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Он приобрел ряд дорогостоящих объектов недвижимости для себя и своей семьи: квартиры в Москве на Остоженке и Звенигородской улицах, роскошные дома в поселках «Третья Охота» и «Монолит» на Новой Риге.
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

434. Чей еще "Крымнаш".

Первым российским банком в Крыму стал неприметный Генбанк, который к марту 2014-го занимал в рейтинге отечественных кредитных организаций 315-е место и имел всего два отделения: в Ростове-на-Дону и Омске.
... СМИ сообщали: в построенном компанией 16-этажном элитном доме на Античном проспекте нет отопления, не работают лифты, а при отключении света — исчезает вода. Решить проблему жильцов дома и наказать компанию взялись департамент городского хозяйства ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

435. Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017.

... в жилых комплексах Cloud Nine и Bunin в Едином государственном реестре недвижимости нет — дома еще не сданы в эксплуатацию и застройщик не получил права собственности. Покупательницей апартаментов в комплексе Mon Cher на Большой Якиманке стала Татьяна Дмитриевна Орлова, следует из материалов Единого государственного реестра недвижимости. Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Банк был выставлен на продажу в 2014 году после смерти Орлова ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

436. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... Raga, Георгий Георгиу, оказывается руководителем кипрской фирмы Utel holding ltd, которая, в свою очередь, фигурирует в схеме собственности банка «Клиринговый дом». Конечными бенефициарами которого являются Юлия Лёвочкина (сестра Сергея Лёвочкина) и его институтский однокашник Иван Фурсин — партнёр украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Структура собственников банка "Клиринговый дом" на 03.04.2015 Но и это ещё не всё. Возглавляла Utel Мария Шуфтас, одновременно являвшаяся директором кипрской ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

437. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Еще четыре дома для переселенцев строит все то же ГВСУ «Центр»: бывшее подразделение Минобороны было приватизировано в 2000-х годах, и сейчас его совет директоров возглавляет совладелец «СМП Банка» (и старый знакомый Владимира Путина) Борис Ротенберг; также компания работала субподрядчиком на контрактах, которые выигрывала у города компания «Терра Аури».
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

438. Правильный акционер.

... президента, по той причине, что у него сложились хорошие отношения с замглавы ведомства Алексеем Громовым, отвечавшим как раз за работу с федеральными СМИ. По словам собеседника в «Профмедиа», кредитовал сделку банк, связанный с «РЖД» (на тот момент теплые отношения у Березкина были и с Якуниным). «Якунин на „Комсомолку“ всегда смотрел с интересом», — косвенно соглашается Сунгоркин. По словам источника в «Комсомольской правде», издательский дом обошелся Березкину в 300 миллионов долларов ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

439. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
Однако в собственности у Александра Соловьева по-прежнему остается дом площадью 412 м2, машино-место 16 м2, Tyota land cruiser, 3 автоприцепа, катер, снегоход и снегоболотоход.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

440. "База негодяев".

Федеральный скоринг «База негодяев» весит 42 Гб. Вставляем флешку в компьютер и видим названия файлов: «Федеральный скоринг 2015», «Должники Сбербанка», «Стоп-листы ВТБ-24», «Должники Уральского банка реконструкции и развития», «Недобросовестные ...
Цитируем: «Все время бегает и прячется», «Телефон не берет, удалил свои странички в интернете», «Мерзкий тип. Работает начальником столовой ФСО. Отправили 8 SMS, 2 письма, 28 звонков, осуществлен 1 выезд на дом, одни обещания, что скоро погасит ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google