Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Взаимодействие с банком осуществляет Железнов Сергей Вадимович, бывший офицер Генштаба СССР.
Страховая компания Статус-С Расположена по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, тел.:111-12-30.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

502. Таганская ОПГ (II).

... коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц, представившихся как "Таганская группировка",- сообщил заместитель начальника службы безопасности банка Александр Вьюгин. По его словам, после отказа pуководства банка пойти на контакт с бандитами, вечером 15 февраля на стоянке автомашин перед зданием банка по адресу: Марксистская, дом 22, была взорвана представительская машина банка ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

503. "Боцман" российского телевидения.

"Порнобизнес" заключался в следующем: в подвале дома, расположенного в арбатских переулках, Лесин установил четыре видеомагнитофона, приобретенные им в "Березке" за собственные чеки.
Самым громким из скандалов стала история, связанная с Московским городским банком. Управляющий банка г-н Долгов скрылся за границей.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

504. Полномочный представитель

... и председатель правления ЗАО «Русский индустриальный банк» Имущество По данным немецкого журнала Spiegel, у Ильи Клебанова собственная квартира в Санкт-Петербурге площадью 220 квадратных метров, под Москвой – дача на участке площадью в полгектара. Агентство Eaton Way на специализированном сайте элитной недвижимости Vipdeluxe.Ru дополняет, что дача Клебанова расположена на территории пансионата «Петрово-Дальнее» Управления делами президента РФ и уточняет, что «дом частный» и земля там «находится ... Копия в Google

505. 5. На что жил Нагульнов?

Что-то вырастил – сдай излишки бесплатно в детсад или детский дом. На троих две легковых машины?
Исключение составляют лишь четыре московских банка, входящих в объединение. Копия в Google

506. Империя Ходорковского

Банк получает в свое распоряжение часть чернобыльских денег и денег Москвы. Торговый дом «Менатеп-Импэкс» становится главным уполномоченным по ввозу в Россию кубинского сахара (в обмен на нефть) – злые языки утверждают, что коэффициенты обмена в таких случаях были прямо пропорциональны благосклонности чиновников, ведавших внешним долгом. Копия в Google

507. Похождения голого генпрокурора

Место и время действия Елена Вишнякова Тот самый дом на Якиманке с «нехорошей» квартирой Напомним вкратце события того времени.
Из менее громких, но не менее опасных Генпрокуратура вела тогда дела в отношении ряда высокопоставленных и обросших связями лиц и мошенничества в Национальном Резервном банке (НРБ), главой которого был Александр Лебедев. Копия в Google

508. В отношении Логинова (справка)

Прописан (с 17.02.1987 года): г. Москва, Кутузовский проспект, д.9, корп.1, кв.104. Двухкомнатная квартира на втором этаже 9-этажного дома.
Валютный расчетный счет на 01.01.1998 года: 07006004/001 в Акционерном Коммерческом Банке "Агропром Банк". Копия в Google

509. Костин шантажирует Семью

Достоянием общественности стал только один из фактов связи Костина с предвыборной командой президента - это та самая пресловутая коробка из-под ксерокса, которую 19 июня 1996 года выносили из Белого дома Лисовский и Евстафьев. По данным из Генпрокуратуры и Службы безопасности президента, Национальный резервный банк (читай, Костин - Лебедев) имеет самое прямое отношение к размещению данной коробочки в кабинете N№ 2-17 Белого дома, откуда она и попала к Лисовскому и Евстафьеву. Копия в Google

510. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

В свою очередь Александер Фьелвер, ответственный за борьбу с киберпреступностью в крупнейшем норвежском банке DNB, сказал, что банки страны стараются отслеживать случаи мошенничества.
В примечании в октябре 2019 года один из сотрудников Milton пишет о 67-летней шведке: «Продала дом, чтобы заплатить, денег нет, плачет».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

511. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Свою долю в "Банке Москвы" Виталий Юсуфов позже продал ВТБ. Бывшая жена президента ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева живет в том же закрытом поселке "Сосны-15" на Рублевке, сообщало издание "Проект". "Техинпро" владела лицензией на "использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды", адрес, указанный в лицензии, совпадал с адресом дома в Знаменском, который подарил Медведеву Усманов В ...
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

512. "Подольские" ставят на "Фонбет".

На Рублевке, в Горках, у Лалакина-младшего есть загородный дом по соседству с участком семьи бывшего лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, писал «Проект».
Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

513. Руины после Владимира Купцова.

Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что партнёр Купцовых, Владимир Маклашов, доверил Прокопову похороны ООО «МонолитСтрой», которая переехала умирать из одного офиса с ООО «Славичстрой» в далекий г. Сибай на улицу Привокзальную дом 1. Тут её уже ...
Главный федеральный инспектор не вернул деньги государственному банку.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

514. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Эти деньги шли на погашение реальных обязательств Беджамова и иных, аффилированных с ним, лиц перед банком. В результате этих действий Беджамов и подконтрольные ему компании получили не менее 3,1 млрд руб., или порядка 35 млн фунтов стерлингов, заключается в документе. Пример: фиктивный кредит на $5 млн ВПБ выдал 31 января 2014 г. кипрской Astartea Management. Она в тот же день конвертировала эту сумму — 180 млн руб. — и перевела их на счет торгового дома «Стеклостандарт», открытый в ВПБ ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

515. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

доли жилого дома площадью 920,3 м2 (площадь доли 460,15 м2) по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Тимирязева, д. 14, кадастровой стоимостью 29 953 224 руб. 97 коп. (стоимость доли 14 976 612 руб. 48 коп.), право ...
... денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.; — земельный участок площадью 145 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

516. Грибные места Юрия Ковальчука.

На их землях можно разместить полтора Версаля — площадь французского парка всего 900 га. Фирмы, связанные с основным акционером банка «Россия» и его сыном, судя по документам, на своих участках тоннами собирают грибы-ягоды и выращивают радужную ...
А ему в ответ сразу: «А мы вам тут такой дом построим, только приезжайте!».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

517. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского захвата.
Среди них, прежде всего, каскад офисных зданий в Москве по адресу Холодильный переулок, дом 3а, строения 1, 2 и 3. Раньше данные сооружения принадлежали структурам Федерального агентства по атомной энергии (Росатом), однако, 25 декабря 2012 года ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

518. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

По адресу: 38, rue de Berri 75008 — расположен жилой дом. «Если речь идет о квартире, то минимальная цена будет €10 тыс. за 1 кв. м и максимальная — €13 тыс. за 1 кв. м», — отметили в Vendome Estate.
Езубову принадлежат доли в нескольких компаниях, подконтрольных его двоюродному брату, — в компании «Ингосстрах», банке «Союз», а также вторая крупнейшая российская отельная сеть «ГОСТ отель менеджмент».
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

519. Русский спецназ в Америке.

В поисках нового дома по ту сторону океана Мангушев остановил свой выбор на элитном кондоминиуме, украшенным логотипом Trump Palace по адресу 18101 Collins Avenue.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

520. Семейный бизнес Бельяниновых.

Она является обладательницей квартиры в Болгарии площадью 117,9 квадратных метра, жилого дома в России площадью 297,9 квадратных метра, двух земельных участков, нескольких нежилых помещений, а также легкового автомобиля "Мерседес-Бенц". В 2014 году доход главы ФТС составил 9,3 миллиона рублей, доход его супруги — 26,4 миллиона рублей. В 2013 году доход Бельянинова составил 10,3 миллиона рублей, его супруги — 38,8 миллиона рублей. — Врезка К.ру] Из разведки в банк В «СПАРК-Интерфаксе» нет данных ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google