Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году. Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

182. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко. В России обоих обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. ИА "РБК", 07.09.2020, "Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян": Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

183. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб ...
Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

184. "Веерное" банкротство "Югры".

... управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу". Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

185. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

186. Украинские чиновники вывернули карманы.

... недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК «Країна», Песковский завод стеклоизделий, «Севморверфь», «Севмортранс», «Медсервис-плюс». Часть компаний Порошенко зарегистрированы на Украине, некоторые — в России, Испании, Нидерландах, Венгрии, Литве, Китае, Польше, а также на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

187. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Если капиталист-эмигрант наслаждается покровительством зарубежных друзей в своих «владениях» в Монако и на Кипре, то чиновник постоянно пребывает на территории Российской Федерации — как правило в Белом доме или в Кремле.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

188. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Согласно выписке из кипрского реестра и данным ЦБ, оба офшора принадлежат гражданам Кипра.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

189. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Однако когда результаты слияния были обнародованы, оказалось, что компании «Газпрома» получили в объединенном банке всего 16%.
Тогда мы отправили ему выписки из реестра Кипра и попросили пояснить, содержится ли в этих документах ложная информация.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

190. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

*** "Отжать" ребенка Родившая мать "заточена" на Кипре, врач умер при странных обстоятельствах Оригинал этого материала © ТК "360 Подмосковье", 22.09.2015, Владелица московского банка пытается отобрать ребенка у суррогатной матери Председатель совета московского банка, бывшая жена одного из высокопоставленных экс-сотрудников ЮКОСа Ольга Миримская 2 июля подала в Пресненский суд Москвы исковое заявление.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

191. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

... 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического "Павловскгранита" Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно. Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

192. Все непосильно нажитое — в оффшор.

... отечественной экономики, актив был выведен в обратном направлении, на оффшоры Кипра и Британских Виргинских островов. А конечными бенефициарами этих оффшоров, помимо собственно Юрия Жукова, СМИ упорно называют Олега Грефа, сына главы Сбербанка, а также члена семьи одного из крупных государственных чиновников-силовиков. Есть также версия, что еще одним возможным бенефициаром указанных оффшоров является глава еще одной дочерней структуры банка, компании «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

193. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Отказ он мотивировал финансовым кризисом на Кипре. Поклялся всеми святыми, которых помнил после посещения Зачатьевского монастыря, что администрация трастов отказывается разблокировать суммы, обещанные Елене. И в самом деле, Банк Кипра, в котором у Рыболовлева есть акции, находится в состоянии надзора.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

194. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).

По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB). RCB в 2011 и 2012 годах выплатил $200 млн дивидендов, из которых $80 млн приходится на долю неконтролирующих акционеров (по информации Forbes, это ключевые менеджеры ВТБ). Подробнее о кипрском банке читайте в материале «Остров сокровищ».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

195. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

... совета директоров банка "Кредит ФД". Постепенно сконцентрировался на инвестициях в химическую отрасль. В 1999 году занял пост председателя совета директоров "Уралкалия", а к 2000 году консолидировал контрольный пакет акций компании. В июне 2010 года продал 53,2% "Уралкалия" Сулейману Керимову и его партнерам за $5,3 млрд. В апреле 2011 года оставшиеся 10% компании у Рыболовлева выкупила структура Александра Несиса. С сентября 2010 года владеет 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

196. В банках все меньше таинственности.

В целом опубликованная редакция договора похожа на новое соглашение России с Кипром (пока не ратифицировано).
В том же году банк UBS договорился передать властям США информацию о 4450 своих клиентах.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

197. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Через несколько месяцев была подобрана третья группа подставных иностранных компаний - «Ideal Corporation» (Белиз), «Ensign Corporation» (Багамские острова) и «Foster Trading Ltd» (Кипр). Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

198. Рейдерство жен.

И банк, и другой бизнес семьи явно строила вовсе не она, а сам Горбаль.
Как оказалось, почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре – оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

199. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... как утверждает сам предприниматель, этот цех действует до сих пор. Свой настоящий бизнес в Москве, по рассказам знакомых с его историей людей, Алишер Усманов начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции ...
*** Алишер Усманов Неизвестное лицо Лев Кветной 54,4% более 20% менее 20% юридическая структура владения Especto Investments Ltd (Кипр) 20% Madlon Holdings Ltd (Кипр) 20% Viticole Holding S.A. (Бельгия) 18,98% Terrafon Corporation Ltd (Кипр) 14,89 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

200. Путин и $5 млрд.

- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited ...
... качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google