Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Плазы" и стразы.

... РИГрупп", сейчас под следствием по делу о хищении более 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, задержан на Кипре по запросу Генпрокуратуры РФ об экстрадиции, также является фигурантом уголовного дела о хищении 27 млрд рублей вместе с Кузнецовым, Буллок и Носовым.Горшкова Ольга; Большаков Дмитрий, гендиректор ГУП "Мособлгаз"; Печатникова Яна; Нарбеков Камиль, в то время — член правления Московского залогового банка (контролировался "РИГрупп"); Нарбекова Ольга, супруга Камиля Нарбекова ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

102. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... Ltd» (Кипр). «Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной. Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране. «Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

103. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

... руб. — Врезка К.ру В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT. Были установлены контрагенты и сделки, ставшие причиной расхождений в документах. В частности, суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. По данным «Ъ», спустя 3,5 года представители Республики Кипр сообщили, что деньги поступали на счета компаний, аффилированных с обвиняемыми, а оттуда перечислялись на их ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

104. Новые русские черногорцы.

В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала. Помимо Черногории схожие программы по получению «золотых паспортов» действуют, например, на Мальте. Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

105. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Андрей Болотов скрылся за офшорами Фирмы имеющего гражданство Кипра зятя главы "Транснефти" Николая Токарева по контрактам с НК получили миллиарды рублей Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Взлет через трубу, Фото: РИА "Новости ...
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

106. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Правда, до сих пор расследованиями их деятельности занимался центральный аппарат СКР. Следователи комитета выделяют в большом деле банкиров отдельные эпизоды с различными фигурантами, которые постепенно направляют в суд. Так, Лефортовский районный суд Москвы сейчас рассматривает материалы расследования обстоятельств растраты на сумму почти 90 млрд руб., организованной, по версии следствия, бывшими владельцами ПСБ перед потерей ими контроля над банком.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

107. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

На оглашение приговора 14 подсудимым, проходившим по делу о хищениях у МКБ «Компас» 1,4 млрд руб. по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии ...
... ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

108. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным. Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь. После этого решения судьи Артура Карпова стало понятно, что и Григория Гуревича, скорее всего, ожидает та же мера пресечения. Так это спустя еще час и случилось. Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

109. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Также «Холодильник.ру» продолжил защищаться через Кипр. Осенью 2018 г. местный суд запретил UCF Partners исполнять решение 10 ААС. UCF Invest попытался обойти этот запрет и передать свои права по спору с «Холодильник.ру» некой компании «Кадастровая инженерия». После этого кипрский суд назначил временным управляющим UCF Partners местного юриста Луиза Протопапа. Протопапа завел в кипрском банке специальный счет, на который нотариус Музыка перевел упомянутые 225 млн руб. После этого российский суд ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

110. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина — отмывочного канала через Deutsche bank. В этом канале заметные роли играли также партнеры Мязина и Куликова — Олег Белоусов и Андрей Горбатов. Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке — Ивана Мязина ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

111. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

... его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Владимир Столяренко Представитель Дерипаски на запрос Forbes ответил, что бизнесмен не получал от властей Кипра уведомлений о статусе его гражданства. Информация об отзыве паспорта Дерипаски не соответствует действительности, утверждает представитель миллиардера. «Но тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

112. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Бывший начальник Манина, председатель правления Андрей Туев, был задержан на Кипре.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

113. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

... зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка. В результате банку был причинен ущерб на 9,9 млрд руб. Кроме того, в 2013–2014 гг. Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг «Трастом» на 4,6 млрд руб., полагает следствие. Дикусар и Ромаков вину не признали. Уголовное дело в отношении бывших собственников «Траста» выделено в отдельное производство. [ИА "РБК", 01.10.2018, "Британский суд отказал России в выдаче экс-совладельца банка "Траст": Илья ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

114. Банкира арестовали в заочном порядке.

... что Вдовин брал на себя личные обязательства и от них не отказывается даже несмотря на то, что в сделке лично не участвовал и в договоре о кредите со стороны заемщика подпись ставил другой человек — гражданин Кипра. [...] Источник «МК» сообщил, что спор возник вокруг денег бывшего помощника премьер-министра Республики Татарстан Рустэма Магдеева, который в кулуарах договорился с Андреем Вдовиным о заеме. — Деньги Вдовин брал не на целевые расходы, однако направил их на развитие своего банка ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

115. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Ее подозревают в попытке спрятать на счетах в банке принадлежащие Дмитрию Захарченко $16 млн. 25-летнюю Анастасию Пестрикову задержали в минувший четверг в аэропорту Самары. Из этого города она собиралась вылететь на отдых на Кипр.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

116. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению",— пояснил "Ъ" близкий к следствию источник.
ЮК «Вангвард» принадлежит кипрской Windrel Holdings Limited, владельцы которой не раскрываются, согласно реестру компаний Кипра.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

117. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

118. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы. Агентству не удалось выяснить, сколько в целом компании украинского миллиардера получили от кредиторов, среди которых был Газпромбанк. Менеджер Газпромбанка рассказал, что банк был одним из участников консорциума кредиторов, который в 2011 году согласился выдать Фирташу ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

119. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

120. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”. В Кишиневе стало общим местом переход винного бизнеса от семьи Лучинского к семье Воронина. Так, фирма Wine International Project (WIP), созданная еще в 1994 году, причем зарегистрирована в Никозии (Кипр), «работала» на семью Лучинского, а затем на семью нового президента – Воронина.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google